Dua pria telah dijatuhi hukuman karena memanipulasi harga mata uang kripto Hydrogen Technology, HYDRO, dan berencana menipu investor.
Mereka menggunakan Moonwalkers Trading untuk menaikkan harga HYDRO melalui pesanan palsu, menghasilkan keuntungan $2 juta dalam tujuh bulan.
Dua pria telah dijatuhi hukuman karena memanipulasi harga mata uang kripto Hydrogen Technology, HYDRO, dan berencana menipu investor.
Kasus ini menandai pertama kalinya juri dalam persidangan pidana federal mengklasifikasikan mata uang kripto sebagai sekuritas dan menemukan bahwa manipulasi harga mata uang kripto merupakan penipuan sekuritas.
Skema Penipuan Kripto HYDRO $300 juta
Dokumen pengadilan dan bukti persidangan mengungkapkan bahwa Kane, salah satu pendiri dan CEO Hydrogen Technology, dan Hampton, Kepala Teknik Keuangan di perusahaan tersebut, meminta Moonwalkers Trading Limited di Afrika Selatan untuk memanipulasi harga HYDRO.
Dari Oktober 2018 hingga April 2019, perusahaan tersebut menggunakan bot perdagangan otomatis untuk membuat pesanan palsu dan menipu di bursa mata uang kripto yang berbasis di AS.
Kane, Hampton, dan rekan konspirator mereka melakukan sekitar $7 juta dalam “pencucian perdagangan” dan menempatkan lebih dari $300 juta dalam “perdagangan spoof” untuk HYDRO.
Perdagangan ini menyesatkan investor ritel untuk membeli HYDRO dengan harga yang dinaikkan secara artifisial, sehingga menghasilkan keuntungan bagi para konspirator sekitar $2 juta selama sepuluh bulan.
“Shane Hampton, Michael Kane, dan rekan konspirator mereka menipu investor dengan menggunakan bot perdagangan untuk memanipulasi harga mata uang kripto perusahaan mereka,” kata Wakil Asisten Utama Jaksa Agung Nicole M. Argentieri, kepala Divisi Kriminal Departemen Kehakiman.
Manipulasi Harga dan Penipuan Sekuritas
Kane mengaku bersalah pada November 2023 atas satu dakwaan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas, satu dakwaan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat, dan dua dakwaan penipuan kawat.
Hampton divonis bersalah oleh juri federal pada tanggal 7 Februari atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan penipuan kawat.
Juri dengan suara bulat menetapkan bahwa penjualan HYDRO oleh para terdakwa adalah kontrak investasi, sehingga mengklasifikasikan token tersebut sebagai sekuritas berdasarkan undang-undang sekuritas federal.
Sidang ini adalah sidang juri kriminal pertama di mana mata uang kripto dianggap sebagai jaminan.
Dua rekan konspirator tambahan, Andrew Chorlian dan Tyler Ostern, mengaku bersalah pada Mei 2023 atas satu tuduhan konspirasi untuk melakukan manipulasi harga sekuritas dan penipuan kawat. Keduanya sebelumnya telah dijatuhi hukuman.
Shane Hampton, 32, dari Philadelphia, menerima hukuman dua tahun 11 bulan penjara. Rekan konspiratornya, Michael Kane, 39, dari Miami Beach, Florida, dijatuhi hukuman tiga tahun sembilan bulan penjara.
