Polisi perjudian ponsel mengungkap kasus yang mengejutkan

"Petugas, saya melaporkan kejahatan ini. Tolong selamatkan saya. Saya kehilangan uang karena berjudi di ponsel saya dan seluruh keluarga saya akan hancur!"

Pada tanggal 28 Juli 2021, Xiong dari Kabupaten Shayang, Provinsi Hubei melaporkan kasus tersebut ke Kantor Polisi Jishan. Tidak ada yang menyangka bahwa kasus mengejutkan perjudian online lintas negara hanya akan mengungkap puncak gunung es.

Xiong suka bermain dengan ponselnya untuk mengisi waktu luangnya. Suatu hari di bulan Juni tahun itu, dia melihat rekan-rekannya bermain permainan papan dan kartu di ponsel mereka dan memenangkan ribuan yuan dengan mengisi ulang 100 yuan, yang membuatnya iri. Xiong segera mengunduh perangkat lunak bernama "Permainan catur dan kartu XXX" dan segera memenangkan sejumlah uang. Setelah bermain selama jangka waktu tertentu, taruhannya menjadi semakin besar, dan kemungkinan menang menjadi semakin kecil. Pada akhirnya, saya kehilangan lebih dari 100.000 yuan.

Saat penyelidikan kasus ini semakin mendalam, polisi dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang menyadari bahwa ini bukanlah kasus sederhana perjudian online menggunakan aplikasi ponsel. Banyaknya orang yang terlibat, luasnya wilayah, besarnya dana, dan rumitnya metode pencucian uang merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kelompok petugas polisi dari badan keamanan publik tingkat kabupaten ini.

Kasus perjudian online ini awalnya telah teridentifikasi. Jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini mencapai 400 miliar, dan ada lebih dari 50.000 orang yang terlibat. Servernya dibuat di luar negeri. Mata uang virtual yang paling sulit dideteksi digunakan dalam uang tersebut. metode pencucian. Tulang punggung utama kasus ini mungkin berada di luar negeri……”

Setelah mendengarkan laporan kasus dari Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang, Chen Shi, wakil walikota dan direktur keamanan publik Kota Jingmen, segera memerintahkan pengerahan pasukan polisi elit dan tim investigasi Biro Keamanan Umum Kabupaten Shayang untuk membentuk " 728" gugus tugas.

Ketika penyelidikan kasus ini semakin mendalam, kasus tersebut berturut-turut diidentifikasi sebagai kasus pengawasan provinsi dan pengawasan kementerian oleh departemen atasan terkait.

Kesulitan dalam penyelidikan memunculkan taktik klasik

Kekhususan kejahatan dunia maya baru membuat teknik dan taktik investigasi tradisional menjadi “tidak efektif.”

“Itu tidak mudah, ini sangat sulit!” Ma Jun, pemimpin gugus tugas “728”, mengatakan dia berada di bawah banyak tekanan. Seiring dengan pendalaman penyidikan kasus tersebut, penyidik ​​semakin kesulitan menghadapi jaringan kriminal yang rumit dan membingungkan tersebut.

——Perjudian online berkedok permainan catur dan kartu, dan server didirikan di luar negeri untuk menghindari tindakan keras terhadap puluhan ribu orang yang terlibat dalam kasus perjudian, sehingga sulit untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti!

——Tulang punggung geng kriminal sedang berkuasa di luar negeri, dan ratusan agen offline telah dikembangkan di dalam negeri, sehingga sulit untuk menargetkan dan menangkap mereka!

——Isi ulang kacang game online, transfer batch kartu bank tradisional, penyelesaian platform pembayaran pihak keempat, pencucian mata uang virtual, dana terkait perjudian yang disamarkan dan diedarkan berulang kali, membuat korelasi dan ketertelusuran menjadi sulit!

Untuk sementara waktu, pengusutan kasus tersebut menemui kendala dan kesulitan.

“Kami tahu bahwa kami sudah dekat dengan inti kunci dan akan menemukan tulang punggung utama geng tersangka, tapi kami masih merasa ada lapisan selubung di antara kami dan kami tidak bisa menghilangkannya.” di gugus tugas yang bekerja siang dan malam untuk melacak arus orang, informasi, dan modal, ia terhenti begitu mencapai titik kritis.

“Setiap kesibukan di dunia adalah demi keuntungan, dan semua kesibukan di dunia adalah demi keuntungan.” Kata-kata Zheng Daiping, wakil hakim dan direktur keamanan publik Kabupaten Shayang, membuat polisi di gugus tugas bersinar.

“Dalam hal ini, baik kerangka organisasi geng tersangka maupun jaringan sirkulasi transfer dana saling terkait erat seperti pembuluh darah manusia, namun harus memiliki persimpangan antara kapiler dan arteri utama, dan pada akhirnya mengalir ke jantung kumpulan dana. .. Dana adalah darah dari kasus ini. Selama kita mengawasi darahnya, menjalankannya dan menyelidikinya, kita pasti akan menemukan kunci dari kasus ini!”

Perkataan Yan Yintao, tulang punggung tim investigasi satuan tugas, memberikan pencerahan kepada kawan-kawan yang telah menganalisis data dalam jumlah besar selama beberapa bulan namun tidak membuahkan hasil. Sebuah teknik klasik yang inovatif untuk memerangi kejahatan dunia maya baru—“Metode Penetrasi Dana” —lahir.

Tabrakan data besar-besaran mengunci jalur kriminal

Setelah menentukan ide investigasi "metode penetrasi dana", penyelidikan kasus tersebut seperti memasang sistem navigasi GPS yang efisien, akurat dan luar biasa.

Satu per satu bagan struktur organisasi tersangka dipasang dan dikaitkan di papan tulis analisis kasus.

Pola aliran dana terkait perjudian berpotongan dan dikumpulkan dalam database komputer.

Tulang punggung geng yang dicurigai satu per satu terletak dan divisualisasikan di otak penyidik...

Polisi yang tergabung dalam gugus tugas menyisir data transaksi besar-besaran dan akhirnya berhasil mengidentifikasi rantai modal dan tersangka terkait. Berbagai agen perjudian, agen isi ulang, dan geng agen perantara yang tersembunyi di seluruh negeri secara bertahap muncul.

Dari Desember 2021 hingga April 2022, polisi dari gugus tugas tersebut bergegas ke Fujian, Sichuan, Guangxi, Henan dan tempat lain untuk melancarkan operasi penangkapan, berturut-turut menghancurkan 14 geng terkait, menangkap lebih dari 130 tersangka, dan menyita lebih dari 300 komputer dan ponsel. telepon yang terlibat dalam kasus ini melibatkan 200 kartu telepon seluler, kartu bank, 18 mesin hitung uang, dan mesin POS.

Saat diinterogasi, polisi menemukan bahwa seluruh transaksi para peserta perjudian diselesaikan dengan semacam mata uang virtual. Gugus tugas mengikuti petunjuk tersebut dan berhasil mengunci beberapa akun mata uang virtual yang terlibat dalam kasus tersebut. Gugus tugas menghubungi penerbit mata uang virtual dan membekukan akun mata uang virtual terkait yang terlibat dalam kasus tersebut, mencegah mata uang virtual yang terlibat dalam akun senilai US$160 juta (kira-kira lebih dari 1 miliar yuan) mengalir ke tangan geng tersangka.

Pada bulan Oktober 2022, Pengadilan Rakyat Kabupaten Shayang mengeluarkan keputusan untuk menyita sebagian dari mata uang virtual yang dibekukan sesuai dengan hukum. Kasus ini menjadi "kasus mata uang virtual" pertama di negara tersebut yang disita oleh pengadilan.

Untuk menangkap pencurinya, kita harus menangkap rajanya. Untuk menangkap pelaku utamanya melintasi perbatasan

Setelah hampir dua tahun melakukan penyelidikan yang sulit, tabir kasus perjudian online besar ini akhirnya terungkap, namun tiga penjahat utama masih buron di luar negeri. "Menangkap pencuri" membutuhkan "menangkap raja". Polisi di gugus tugas menahan energi mereka dan meluncurkan "sprint" terakhir. Pertarungan kecerdasan dan keberanian dalam penangkapan di luar negeri diam-diam terjadi...

Dengan dukungan dan koordinasi Kementerian Keamanan Publik, proyek "728" meluncurkan kerja sama peradilan transnasional. Departemen Keamanan Publik Provinsi Hubei memimpin lima anggota gugus tugas untuk mengejar kasus ini di luar negeri.

"Ini adalah perjuangan yang sulit. Kami mengatasi banyak kesulitan dan berhasil mengatasi berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polisi di gugus tugas tersebut mengatakan bahwa mereka melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait di luar negeri dan secara aktif berkomunikasi dan bekerja sama dengan hukum asing." lembaga penegakan hukum.

Operasi penangkapan di luar negeri mendapat bantuan dan dukungan kuat dari badan urusan luar negeri negara saya di negara tersebut. Penegakan hukum lintas batas selama 59 hari yang berliku dan sulit akhirnya berhasil diselesaikan pada bulan Desember 2022, tiga tersangka utama yang bersembunyi di luar negeri ditangkap dan kemudian dipulangkan ke negara tersebut.

Pada bulan Juni 2023, pelaku utama Qiu Moumou dan lainnya dipindahkan ke Pengadilan Rakyat Kabupaten Shayang oleh Kejaksaan Rakyat Kabupaten Shayang sesuai dengan hukum, dan kasus tersebut memasuki tahap sidang pengadilan. Pada titik ini, “kasus mata uang virtual pertama” di negara tersebut akhirnya berakhir berkat upaya gugus tugas tersebut.