Menurut berita ChainCatcher, Mahkamah Agung Rakyat dan Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar bersama-sama merilis 5 kasus tipikal yang menghukum skema piramida online sesuai dengan hukum, termasuk kasus menjanjikan keuntungan tinggi dengan kedok berinvestasi dalam "mata uang virtual". rincian kasus dasar adalah sebagai berikut:
Pada awal tahun 2018, terdakwa Chen dan yang lainnya menggunakan blockchain sebagai gimmick untuk berencana mendirikan platform online "Token" untuk melaksanakan skema piramida, yang mengharuskan peserta untuk mendapatkan akun anggota platform melalui rekomendasi online dan membayar senilai lebih dari US$500. mata uang virtual sebagai Biaya ambang batas dibayarkan untuk mendapatkan layanan bernilai tambah, dan teknologi "anjing pintar yang memindahkan batu bata" dari platform dapat digunakan untuk melakukan transaksi arbitrase di tempat perdagangan yang berbeda dan mendapatkan manfaat platform.
Untuk menghindari tindakan keras, Chen dan yang lainnya memindahkan tim layanan pelanggan platform dan tim transfer mata uang ke luar negeri pada Januari 2019, dan terus melakukan aktivitas MLM menggunakan platform online "Token". Menurut statistik, platform online "Token" memiliki lebih dari 2,6 juta akun anggota terdaftar, dengan 3,293 level, dan telah mengumpulkan lebih dari 9 juta berbagai mata uang virtual seperti Bitcoin, Tether, dan Grapefruit dari anggota.
Pengadilan Rakyat Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Yancheng, Provinsi Jiangsu memvonis Chen 11 tahun penjara dan denda sebesar RMB 6 juta karena mengatur dan memimpin skema piramida; terdakwa lainnya dijatuhi hukuman delapan tahun, delapan bulan hingga dua tahun penjara , dan dikenakan denda; hasil yang tidak sah diambil kembali, disita, dan diserahkan kepada kas negara. Setelah putusan tingkat pertama diumumkan, Chen dan lainnya mengajukan banding. Pengadilan Menengah Rakyat Kota Yancheng, Provinsi Jiangsu memutuskan untuk menolak banding dan mempertahankan keputusan awal.
Pengadilan Rakyat menghukum penyelenggara dan pemimpin skema piramida online lintas batas dengan hukuman yang sesuai berdasarkan status dan peran mereka dalam seluruh rantai kriminal. Pada saat yang sama, Bitcoin dan mata uang virtual lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut disita sesuai dengan hukum, sehingga mencegah terdakwa melakukan kejahatan lintas batas lainnya. Kapasitas ekonomi menunjukkan sikap lembaga peradilan untuk secara tegas menjaga keamanan keuangan Internet dan menjaga perkembangan tatanan pasar keuangan yang stabil dan sehat.
