Secara umum, sebagian besar jenis pemantauan tingkat pertama di pasar dirangkum, dan selalu memiliki logika yang Anda perlukan:
Jenis umum pemantauan tingkat pertama:
Pemantauan KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering):
Definisi: Pemantauan KYC dan AML adalah untuk mencegah kegiatan kejahatan keuangan dan pencucian uang. Pastikan semua peserta mematuhi persyaratan hukum dan peraturan dengan memverifikasi identitas investor dan catatan transaksi.
Penerapan: Dalam penjualan token (seperti ICO, IDO), pihak proyek biasanya perlu melakukan audit KYC terhadap investor untuk mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal lainnya.
Audit kontrak pintar:
Definisi: Audit kontrak pintar adalah pemeriksaan keamanan dan fungsionalitas kode kontrak pintar proyek blockchain untuk memastikan bahwa proyek tersebut tidak memiliki kerentanan atau kode berbahaya.
Aplikasi: Sebelum proyek diluncurkan, perusahaan keamanan pihak ketiga biasanya dipekerjakan untuk melakukan audit komprehensif terhadap kontrak pintar untuk mencegah serangan peretas dan kerugian dana.
Pemantauan Manipulasi Pasar:
Definisi: Pemantauan manipulasi pasar adalah untuk mencegah dan mendeteksi perilaku manipulasi pasar, seperti pump and dump, wash trading, dll.
Penerapan: Melindungi keadilan dan transparansi pasar dengan menganalisis pola dan volume perdagangan untuk mengidentifikasi perilaku abnormal dan aktivitas mencurigakan.
Pemantauan harga:
Definisi: Pemantauan harga adalah pelacakan dan analisis fluktuasi harga token atau aset di pasar primer untuk memastikan bahwa harga pasar mencerminkan hubungan penawaran dan permintaan yang sebenarnya.
Aplikasi: Gunakan sistem peringatan harga untuk secara otomatis memicu alarm untuk penyelidikan dan pemrosesan ketika ada fluktuasi harga yang tidak normal.
Pemantauan transaksi:
Definisi: Pemantauan transaksi adalah pemantauan aktivitas perdagangan di pasar secara real-time untuk memastikan bahwa semua transaksi sah dan patuh.
Aplikasi: Identifikasi potensi manipulasi pasar dan penipuan dengan memantau volume perdagangan, frekuensi perdagangan, dan pola perdagangan.
Pemantauan keterbukaan informasi:
Definisi: Pemantauan keterbukaan informasi adalah untuk memastikan bahwa pihak-pihak proyek mengungkapkan kemajuan proyek, penggunaan dana dan informasi penting lainnya tepat waktu untuk memastikan hak investor untuk mengetahuinya.
Penerapan: Mewajibkan pihak proyek untuk menerbitkan laporan audit, laporan kemajuan pembangunan, dan data penting lainnya secara berkala untuk memastikan transparansi dan kepercayaan.
#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛
