Setelah menghasilkan banyak uang di industri cryptocurrency, apakah penarikan uang ke bank akan memicu penyelidikan mendalam terhadap sumber dananya?
Bayangkan Anda mendapat untung 100 juta dari perdagangan mata uang digital Anda. Jika Anda terus mendapat untung besar dari menjual mata uang digital setiap hari tetapi tidak segera menarik uang tunai, setelah jumlahnya melebihi 5 juta, kemungkinan besar bank akan menghubungi Anda dan tidak hanya merekomendasikan produk manajemen keuangan, perwalian, dan asuransi, tetapi juga mungkin mengundang Anda menjadi klien kartu emas VIP. Namun perlu diketahui bahwa terlalu seringnya transaksi bernilai besar kemungkinan besar akan memicu sistem pengendalian risiko bank, sehingga menyebabkan rekening Anda dibekukan untuk sementara waktu. Penantian ini mungkin memakan waktu hingga setengah tahun.
Lebih penting lagi, jika mata uang digital yang Anda jual melibatkan dana ilegal, sikap bank akan menjadi sangat parah. Selain pembekuan akun, Anda bahkan mungkin menghadapi konsekuensi serius seperti penyitaan dana. Bahkan untuk dana ilegal dalam jumlah kecil, Anda mungkin harus membayar denda yang besar agar pembatasan tersebut dicabut. Jika dana ilegal berjumlah besar terlibat, mereka akan menghadapi sanksi hukum. Dana tersebut tidak hanya akan disita, namun mereka juga mungkin dilarang menggunakan kartu bank, perbankan online, dan layanan pinjaman dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, harap menghindari transaksi melalui platform atau dealer perdagangan mata uang digital yang asing, apalagi transaksi tunai offline. Metode transaksi ini mungkin tidak hanya melibatkan dana ilegal, namun juga menimbulkan risiko keselamatan pribadi yang besar.
Jika Anda berencana menarik uang tunai, disarankan untuk memilih mitra transaksi yang dapat dipercaya untuk memastikan legalitas sumber dana. Pada saat yang sama, harap berhati-hati untuk tidak membiarkan dana bertahan lama di kartu bank Anda, dan jangan sering melakukan transaksi besar untuk menghindari pemberitahuan kepada bank. Anda dapat menarik uang tunai secara bertahap melalui Alipay dan saluran lainnya untuk mengurangi risiko. Untuk transaksi dalam jumlah besar disarankan untuk datang langsung ke counter bank untuk menjamin keamanan transaksi.
Secara umum, selama transaksi Anda sah dan tidak ada catatan buruk, bank biasanya tidak akan terlalu banyak bertanya tentang sumber dana. Namun harap selalu diingat bahwa kepatuhan hukum adalah prinsip pertama perdagangan mata uang digital.
Ingin tahu lebih banyak tentang perkembangan terkini dan informasi terkini dalam lingkaran mata uang? Klik pada avatar untuk mengikuti saya! Publikasikan analisis pasar setiap hari dan rekomendasikan mata uang potensial berkualitas tinggi untuk Anda. Kami menantikan Anda bergabung dan menjelajahi kemungkinan tak terbatas dari mata uang digital!#币安合约锦标赛