Penulis: Darius Devėnas, DappRadar

Disusun oleh: Felix, PANews

Industri blockchain penuh dengan janji-janji uang yang cepat dan mudah. Penting untuk mengidentifikasi proyek mana yang aman dan proyek mana yang pasti gagal setelah 3 bulan. Artikel ini menjelaskan delapan metode pemeriksaan untuk membantu pedagang menghindari penipuan yang efektif.

1. Mulailah dengan dasar-dasarnya

Untuk memverifikasi keabsahan sebuah koin, mulailah dengan metode yang paling mudah diakses. Misalnya, penelusuran Google dan Twitter mencakup riset koin dan timnya, memeriksa tanda bahaya atau tanda peringatan, dan mencari sumber informasi tepercaya seperti situs web resmi, artikel berita, dan akun media sosial terverifikasi.

Periksa tanda bahaya di media sosial

Akun X (Twitter) yang terverifikasi seringkali dapat membantu membuktikan keabsahan proyek tersebut. Anda juga dapat berpartisipasi dalam diskusi tentang token untuk memahami pandangan dan opini komunitas.

Berhati-hatilah terhadap proyek yang memiliki banyak pengikut di media sosial tetapi keterlibatannya rendah. Komentar otomatis dari akun palsu juga harus menjadi tanda bahaya. Jika semua komentarnya adalah "Ini adalah proyek yang hebat" dan "Bulan akan datang", perhatikanlah.

Periksa alamat koin di pencarian Google

Jika Anda mencari di internet dan tidak dapat menemukan halaman beranda yang jelas, "kertas putih" atau tujuan yang jelas dari token tersebut, itu mungkin penipuan. Saat mencari alamat koin, tautan penjelajah blok, situs web resmi, dan kertas putih harus mudah ditemukan. Jika tidak, anggap saja itu sebagai bendera merah.

Perlu diketahui juga bahwa iklan Google sering kali merupakan zona bebas bagi situs penipuan. Jangan pernah mengklik iklan di bagian atas hasil pencarian Google. Pastikan Anda mengunjungi situs web resmi dan menghindari mengklik Wallet Drainers (catatan: skrip berbahaya yang menargetkan dompet kripto yang akan mentransfer aset ke penyerang) atau perangkat lunak peretasan lainnya.

2. Verifikasi kode di Etherscan

Kunjungi penjelajah blok untuk rantai pilihan Anda dan lihat apakah kode sumbernya diverifikasi. Misalnya pada penjelajah blok Ethereum, Etherscan, tampilannya seperti gambar di bawah ini. Kode pada gambar di bawah ini tidak diverifikasi dan seharusnya menjadi tanda peringatan yang jelas. Jika kode tidak diverifikasi, Anda mungkin mengalami penipuan.

Mengapa penipu tidak memverifikasi kodenya secara langsung?

Karena begitu kode sumber kontrak dipublikasikan, semua orang dapat mengetahui maksud di balik kontrak tersebut. Atau sistem token yang konyol, atau cara pengembang mencuri semua token Anda. Namun apakah ini berarti setiap kontrak yang belum diverifikasi adalah penipuan? Belum tentu, tapi ini merupakan sinyal bahaya yang sangat serius.

3. Lihat ulasan Etherscan

Bagian ini sangat sederhana, biasanya terdapat bagian komentar di setiap blok browser. Seringkali tidak ada komentar, tetapi jika suatu proyek adalah penipuan, Anda mungkin menemukan sekelompok orang yang marah di bagian komentar. Jadi pastikan untuk mengklik untuk memeriksanya. Kalau ada yang bilang itu scam, ada kemungkinan 99% itu scam. Jika Anda adalah korban proyek ini, silakan tinggalkan komentar juga.

4. Periksa daftar hitam DappRadar

Anda dapat membandingkan daftar hitam token yang dikumpulkan oleh DappRadar di Github. Jika alamat token muncul di daftar, itu adalah penipuan.

5. Periksa detail token di indeks token

Jika Anda tidak dapat menemukan koin tersebut di indeks koin CoinGecko atau DappRadar (atau pelacak harga koin serupa), kemungkinan besar koin tersebut adalah penipuan. Jika Anda melihat peringatan seperti di bawah ini, lanjutkan dengan hati-hati:

Semua koin yang sah membagikan informasinya ke situs web indeks koin untuk verifikasi. Namun, platform seperti CoinMarketCap dan Coingecko harus memenuhi persyaratan tertentu. Oleh karena itu, tidak semua koin (baik legal atau tidak) akan otomatis terdaftar di platform indeks koin ini.

6. Periksa berapa banyak bursa yang mencantumkan token tersebut

Jika token hanya diperdagangkan di beberapa bursa terdesentralisasi (DEX), ini mungkin merupakan penipuan. Mendaftar di bursa terpusat memerlukan KYC dan kepercayaan tambahan, dan semakin besar bursa, semakin baik reputasi token yang terdaftar.

Namun token yang hanya terdaftar di DEX tidak semuanya merupakan penipuan. Beberapa proyek tidak memerlukan volume perdagangan yang tinggi, dan beberapa proyek hanya tersedia untuk pengguna Web3 dan bukan pedagang token.

Namun, token yang hanya terdaftar di DEX adalah investasi yang lebih berisiko, dan kemungkinan besar Anda akan mengalami penipuan. Sisi kiri gambar di bawah adalah token yang hanya bisa digunakan di DEX, sedangkan sisi kanan adalah token yang bisa digunakan di beberapa CEX.

7. Periksa likuiditas di kumpulan saldo token

Sebelum berinvestasi dalam token, Anda mungkin ingin memeriksa keseluruhan permintaan dan ketersediaan likuiditas. Sangat mudah untuk memeriksa likuiditas token pada platform seperti Uniswap V2 atau DEX lainnya.

Likuiditas mengacu pada jumlah mata uang kripto atau token yang dikunci dalam kontrak pintar yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual aset melalui bursa (terdesentralisasi). Jika likuiditas turun di bawah $100.000 atau menurun dengan cepat, Anda mungkin mengalami penipuan.

Saat Anda menggunakan DEX, pastikan untuk memeriksa aktivitas dasar on-chain lainnya, termasuk:

  • Volume perdagangan

  • Jumlah transaksi

  • Dompet aktif independen yang berinteraksi dengan kontrak pintar - Jumlah pengguna yang menggunakan dompet Web3 untuk terhubung ke DEX.

Jika salah satu dari hal ini tampak tidak biasa, lakukan penelitian lebih lanjut.

8. Gunakan alat analisis pihak ketiga

Berikut adalah beberapa alat analisis token:

Tes Bau: Audit token secara otomatis. Skornya di luar 100. Semakin rendah skornya, semakin besar kemungkinannya adalah penipuan.

Honeypot: Honeypot adalah kontrak pintar yang dengan sengaja memasukkan kelemahan pemrograman yang jelas. Ketika penyerang mengeksploitasi kelemahan ini, potongan kode tersembunyi lainnya diaktifkan untuk melakukan serangan balik terhadap penyerang. Honeypot harus dihindari apakah Anda berencana menjadi peretas kripto atau tidak.

DEXtools: mencatat harga token secara real-time dan akan membantu Anda mengevaluasi nilai sebenarnya dari token secara real-time.

Baik di blockchain atau di dunia nyata, penipu akan selalu ada. Dengan mengikuti tip berikut, Anda seharusnya dapat menghindari koin palsu yang dirancang untuk menipu orang lain agar mendapatkan uang Anda.