cryptofraud
70,930 penayangan
4 Postingan
Populer
Terbaru
Lihat asli
Penipuan Crypto-Romansa Nigeria: Sebuah Panggilan untuk Tindakan Melawan Penipuan Digital Lonjakan penipuan cryptocurrency
Penipuan Crypto-Romansa Nigeria: Sebuah Panggilan untuk Tindakan Melawan Penipuan Digital
Lonjakan penipuan cryptocurrency telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan Nigeria muncul sebagai titik fokus untuk aktivitas ilegal ini. Dalam langkah bersejarah, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) baru-baru ini melaksanakan operasi anti-penipuan terbesar, menangkap 792 individu yang terlibat dalam penipuan terkait crypto, termasuk penipuan romansa. Skema-skema ini memangsa korban yang tidak curiga, memanipulasi mereka untuk mengirimkan sejumlah besar uang dengan dalih hubungan online palsu.
Lonjakan penipuan cryptocurrency telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan Nigeria muncul sebagai titik fokus untuk aktivitas ilegal ini. Dalam langkah bersejarah, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) baru-baru ini melaksanakan operasi anti-penipuan terbesar, menangkap 792 individu yang terlibat dalam penipuan terkait crypto, termasuk penipuan romansa. Skema-skema ini memangsa korban yang tidak curiga, memanipulasi mereka untuk mengirimkan sejumlah besar uang dengan dalih hubungan online palsu.
Lihat asli
🚨 Peringatan Penipuan Kripto Besar: Dua Pria Dituduh dalam Penipuan NFT senilai $22 Juta! 💸
Dalam perkembangan yang mengejutkan, dua pria dari California Selatan, Gabriel Hay dan Gavin Mayo, telah dituduh menipu investor lebih dari $22 juta melalui serangkaian skema NFT dan aset digital yang menipu. Dakwaan ini menyoroti kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai penipuan cryptocurrency, terutama di dunia token non-fungible (NFT) yang berkembang pesat. 🧐
Tuduhan terhadap Hay dan Mayo melibatkan serangkaian apa yang disebut "rugpulls," istilah yang digunakan di komunitas kripto untuk menggambarkan situasi di mana pengembang meninggalkan proyek setelah mengumpulkan dana dari investor. Duo ini dilaporkan meminta investasi untuk berbagai proyek NFT, termasuk Vault of Gems, Faceless, dan Clout Coin, hanya untuk meninggalkan investor tanpa bantuan setelah mereka mengamankan dana tersebut. 🚫💰
Tuduhan terhadap Hay dan Mayo melibatkan serangkaian apa yang disebut "rugpulls," istilah yang digunakan di komunitas kripto untuk menggambarkan situasi di mana pengembang meninggalkan proyek setelah mengumpulkan dana dari investor. Duo ini dilaporkan meminta investasi untuk berbagai proyek NFT, termasuk Vault of Gems, Faceless, dan Clout Coin, hanya untuk meninggalkan investor tanpa bantuan setelah mereka mengamankan dana tersebut. 🚫💰
Lihat asli
Toma Token: Kenyataan Pahit di Balik Hype
Dunia cryptocurrency berkembang melalui inovasi, janji, dan dukungan komunitas. Namun, untuk setiap proyek yang sah, ada kisah peringatan yang mengingatkan kita untuk melangkah dengan hati-hati. Sayangnya, Toma Token telah menjadi salah satu kisah tersebut—contoh mencolok dari penipuan, manipulasi, dan pengkhianatan.
Ilusi Kemakmuran
Toma Token memasarkan dirinya sebagai proyek revolusioner, memikat komunitasnya dengan janji-janji tinggi dan visi menarik tentang keuntungan di masa depan. Melalui kampanye yang diatur dengan cermat, proyek ini membangun kegembiraan sekitar giveaway, airdrop, dan prospek pertumbuhan eksponensial. Investor tertarik, mempercayai tim untuk memenuhi komitmen mereka.
Ilusi Kemakmuran
Toma Token memasarkan dirinya sebagai proyek revolusioner, memikat komunitasnya dengan janji-janji tinggi dan visi menarik tentang keuntungan di masa depan. Melalui kampanye yang diatur dengan cermat, proyek ini membangun kegembiraan sekitar giveaway, airdrop, dan prospek pertumbuhan eksponensial. Investor tertarik, mempercayai tim untuk memenuhi komitmen mereka.
br_ning:
👏🏻
Lihat asli
😱 Crypto-Ponzi di dalam tembok gereja? Skandal ini pecah!
CFTC mengajukan gugatan terhadap pendeta Francier Obando Pinillo yang berbasis di Washington, D.C., yang menipu 1,515 umat paroki dengan memikat mereka ke dalam penipuan kripto.
💰 Seperti apa bentuknya:
🔹 Pinillo menampilkan dirinya sebagai direktur Solanofi dan Solano Capital Investments.
🔹 Dia menjanjikan keuntungan hingga 35% per bulan dan bonus referensi (15% dari setiap undangan).
🔹 Mengumpulkan hampir $6 juta, namun kenyataannya... tidak ada satu kesepakatan pun. Semua uang masuk ke kantong pendeta.
📉 Pelajaran bagi kita semua:
1️⃣ Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah penipuan.
2️⃣ Selalu periksa lisensi perusahaan dan reputasi pendirinya.
3️⃣ Jangan berinvestasi melalui emosi - pelajari pasar.
Jaga uang Anda dan waspadalah terhadap nabi palsu! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC mengajukan gugatan terhadap pendeta Francier Obando Pinillo yang berbasis di Washington, D.C., yang menipu 1,515 umat paroki dengan memikat mereka ke dalam penipuan kripto.
💰 Seperti apa bentuknya:
🔹 Pinillo menampilkan dirinya sebagai direktur Solanofi dan Solano Capital Investments.
🔹 Dia menjanjikan keuntungan hingga 35% per bulan dan bonus referensi (15% dari setiap undangan).
🔹 Mengumpulkan hampir $6 juta, namun kenyataannya... tidak ada satu kesepakatan pun. Semua uang masuk ke kantong pendeta.
📉 Pelajaran bagi kita semua:
1️⃣ Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah penipuan.
2️⃣ Selalu periksa lisensi perusahaan dan reputasi pendirinya.
3️⃣ Jangan berinvestasi melalui emosi - pelajari pasar.
Jaga uang Anda dan waspadalah terhadap nabi palsu! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
Lihat asli
Pengkhianatan Toma Token: Mimpi Buruk AIRDROP 📉
Saya SUDAH cukup dengan Toma Token dan kebohongan mereka! Setelah BULAN-BULAN janji, hype, dan diberitahu bahwa proyek ini adalah hal besar berikutnya, mereka melakukan penipuan yang paling parah. Mereka membuat kita percaya bahwa kita akan melihat keuntungan nyata, dan setelah semua penantian & kerja keras itu, yang saya dapatkan hanyalah $1 (awal 0.05$ 🤡 )!
Mereka memanipulasi pasokan mereka, membesar-besarkan harapan, dan menipu komunitas untuk berinvestasi. Mereka memainkan komunitas dengan hadiah palsu, airdrop palsu, dan memompa token hanya untuk menjualnya. Sementara itu, para pengembang dan orang dalam pergi dengan uang investor sementara mereka ditinggalkan dengan sisa-sisa.
Mereka mengkhianati para investor mereka. Ini bukan hanya kesalahan – ini adalah PENCURIAN yang nyata. Jika Anda berpikir untuk berinvestasi di Toma atau proyek seperti itu, JANGAN. Pelajari dan jangan terjebak dalam kebohongan mereka.
Kita perlu meminta pertanggungjawaban para penipu ini dan melindungi komunitas crypto dari diambil keuntungan lagi!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
Saya SUDAH cukup dengan Toma Token dan kebohongan mereka! Setelah BULAN-BULAN janji, hype, dan diberitahu bahwa proyek ini adalah hal besar berikutnya, mereka melakukan penipuan yang paling parah. Mereka membuat kita percaya bahwa kita akan melihat keuntungan nyata, dan setelah semua penantian & kerja keras itu, yang saya dapatkan hanyalah $1 (awal 0.05$ 🤡 )!
Mereka memanipulasi pasokan mereka, membesar-besarkan harapan, dan menipu komunitas untuk berinvestasi. Mereka memainkan komunitas dengan hadiah palsu, airdrop palsu, dan memompa token hanya untuk menjualnya. Sementara itu, para pengembang dan orang dalam pergi dengan uang investor sementara mereka ditinggalkan dengan sisa-sisa.
Mereka mengkhianati para investor mereka. Ini bukan hanya kesalahan – ini adalah PENCURIAN yang nyata. Jika Anda berpikir untuk berinvestasi di Toma atau proyek seperti itu, JANGAN. Pelajari dan jangan terjebak dalam kebohongan mereka.
Kita perlu meminta pertanggungjawaban para penipu ini dan melindungi komunitas crypto dari diambil keuntungan lagi!
#TomaScam #CryptoFraud #Scamalert
Lihat asli
Nigeria: EFCC Menangkap 792 Tersangka dalam Skema Penipuan Cryptocurrency
Komisi Mengungkap Penipuan Cryptocurrency Besar-besaran
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Komisi Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) melakukan penggerebekan yang mengakibatkan penangkapan 792 tersangka yang terlibat dalam skema yang dikenal sebagai penipuan romansa crypto. Para penipu meyakinkan korban untuk berinvestasi dalam proyek cryptocurrency palsu, yang mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan.
Tautan ke Grup Internasional
Juru bicara EFCC Wilson Uwujaren mengungkapkan bahwa di antara yang ditangkap terdapat 148 warga negara Cina dan 40 warga negara Filipina. Para penipu beroperasi dari sebuah gedung mewah di Lagos, pusat komersial Nigeria. Sebagian besar korban adalah warga negara Amerika Serikat dan Eropa.
Lihat asli
Pria Arizona Menyamar Sebagai Pengemudi Uber untuk Mencuri $300.000 dalam Mata Uang Kripto
Detektif dari Scottsdale, bekerja sama dengan agen Dinas Rahasia AS, menangkap seorang pria pada tanggal 11 Desember atas tuduhan pencurian, penipuan, dan pencucian uang. Tersangka diduga mencuri mata uang kripto senilai $300.000 dari dua penumpang yang tidak menaruh curiga.
Sopir Uber Palsu sebagai Jebakan
Menurut Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein berpura-pura menjadi pengemudi Uber di Scottsdale, Arizona. Pencurian tersebut dilaporkan terjadi pada bulan Maret dan Oktober ketika Hussein memikat korban yang menunggu di luar W Hotel, dengan berpura-pura sebagai pengemudi Uber yang mereka pesan.
Sopir Uber Palsu sebagai Jebakan
Menurut Fox10 Phoenix, Nuruhussein Hussein berpura-pura menjadi pengemudi Uber di Scottsdale, Arizona. Pencurian tersebut dilaporkan terjadi pada bulan Maret dan Oktober ketika Hussein memikat korban yang menunggu di luar W Hotel, dengan berpura-pura sebagai pengemudi Uber yang mereka pesan.
Lihat asli
Operator ATM Bitcoin AS Byte Federal Melaporkan Pelanggaran Data yang Mempengaruhi 58.000 Pelanggan
Pelanggaran Data Besar-besaran Berdampak pada Ribuan Klien
Byte Federal, salah satu operator ATM bitcoin terbesar di AS, mengungkapkan adanya pelanggaran keamanan yang mungkin telah memengaruhi hingga 58.000 pelanggan. Perusahaan yang mengoperasikan 1.356 ATM tersebut mengungkapkan insiden tersebut lebih dari sebulan setelah kejadian.
Rincian Pelanggaran Keamanan
Menurut laporan yang diajukan kepada Jaksa Agung Maine, serangan itu terjadi pada tanggal 30 September tetapi ditemukan pada tanggal 18 November. Seorang penyerang tak dikenal mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak pihak ketiga untuk mendapatkan akses tidak sah ke data klien.
Byte Federal, salah satu operator ATM bitcoin terbesar di AS, mengungkapkan adanya pelanggaran keamanan yang mungkin telah memengaruhi hingga 58.000 pelanggan. Perusahaan yang mengoperasikan 1.356 ATM tersebut mengungkapkan insiden tersebut lebih dari sebulan setelah kejadian.
Rincian Pelanggaran Keamanan
Menurut laporan yang diajukan kepada Jaksa Agung Maine, serangan itu terjadi pada tanggal 30 September tetapi ditemukan pada tanggal 18 November. Seorang penyerang tak dikenal mengeksploitasi kerentanan perangkat lunak pihak ketiga untuk mendapatkan akses tidak sah ke data klien.
Lihat asli
🚨 **Breaking News**: SEC mendakwa Diana Mae Fernandez dengan tuduhan penipuan karena menjanjikan investasi mata uang kripto dengan jaminan pengembalian dan menggelapkan $364,000 dari setidaknya 20 investor 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Lihat asli
🚨 BREAKING: #SEC menindak $1,7 miliar #cryptofraud yang beroperasi dengan beberapa nama, seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech.
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Lihat asli
Platform kripto Kanada #ezBtc dan pendirinya David Smillie menipu pelanggan, menggelapkan C$13 juta ($9,5 juta) untuk perjudian, menurut BCSC.
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lihat asli
waspadalah terhadap penipuan di pasar India $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
LIVE
Binance News
--
Pria India Ditangkap Atas Kejahatan Besar Terkait Mata Uang Kripto
Menurut Odaily, Direktorat Penegakan Hukum India (ED) telah menangkap Shailesh Babulal Bhatt dari Gujarat atas tuduhan penculikan, pemerasan, dan pelanggaran undang-undang anti pencucian uang. Kasus ini melibatkan kejahatan terkait mata uang kripto yang jumlahnya melebihi $144 juta. Penangkapan ini menyusul penyelidikan pencucian uang yang diprakarsai oleh Kementerian Kehakiman India berdasarkan pengaduan yang diajukan oleh polisi Surat terhadap pendiri Bitconnect Coin, Satish Kumbhani. Kumbhani diduga menipu investor dan melarikan diri setelah menutup platform Bitconnect pada Januari 2018. Bhatt, yang telah berinvestasi di Bitconnect, menculik dua karyawan Kumbhani untuk mendapatkan kembali dananya. Dia memeras 2.091 Bitcoin, 11.000 Litecoin, dan 145 juta rupee dalam bentuk tunai, yang sekarang bernilai 12,325 miliar rupee. Bhatt juga mendistribusikan 2,89 miliar rupee dari dana pemerasan tersebut kepada kaki tangannya untuk memperoleh berbagai aset.
Lihat asli
Metode penipuan, eksploitasi, dan manipulasi yang digunakan saat membuat token
Seorang investor sedang menjelajahi pasar investasi untuk mencari peluang investasi. Saat berjalan-jalan, ia menitipkan $100 kepada seorang pedagang. Ketika ia kembali, pedagang itu telah melarikan diri dengan simpanan semua investor, termasuk miliknya. Investor itu kemudian menitipkan $100 lagi kepada pedagang lain setelah meninjau kontrak simpanan dengan cepat, yang memiliki tingkat bunga yang wajar. Ketika kembali untuk mengambil bunga, ia mengetahui bahwa kontrak tersebut mengizinkan pedagang untuk mengubah ketentuan sesuai kebijaksanaan mereka, yang mengakibatkan investor kehilangan bunga mereka. Ia kemudian memperhatikan bahwa tiga pedagang meminta untuk membeli saham perusahaan mereka masing-masing di bursa saham. Ia menginvestasikan $100 di masing-masing perusahaan. Setelah beberapa saat, ia menemukan bahwa para pedagang telah mentransfer semua jumlah pembelian saham ke rekening bank mereka di Kepulauan Cayman dan Kepulauan St. Vincent dan Grenadines. Selanjutnya, ia mendengar pedagang lain mengundang semua orang untuk membeli salah satu koin langka miliknya karena ia hanya memiliki seratus koin. Investor itu membeli beberapa koin, tetapi ia kemudian mengetahui bahwa pedagang itu memiliki stok besar koin langka ini. Setiap kali ia menjual sepuluh koin, ia mengganti jumlah saham yang hilang. Akibatnya, nilai koin tersebut menurun, dan tidak lagi langka. Akhirnya, ia bertemu dengan pedagang lain yang mencari partisipasi prapenjualan untuk perusahaannya. Pedagang itu menarik semua uang yang diinvestasikan dalam prapenjualan, meninggalkan perusahaan tersebut berdiri tanpa modal apa pun. Pedagang itu kemudian meminta para investor untuk berinvestasi kembali dan membeli saham.
Lihat asli
Penipu Kripto Mengambil Alih Akun X Pencipta Truth Terminal
Penipu kripto mengambil alih akun X milik pendiri Truth Terminal, Andy Ayrey, menggunakannya untuk mempromosikan koin meme yang mencurigakan.
Promosi Penipuan Token Infinite Backrooms
Pada saat penulisan, akun tersebut masih berada di bawah kendali penipu, yang berhasil menghasilkan lebih dari $600,000 dengan mempromosikan token bernama Infinite Backrooms (IB). Token ini dinamai setelah eksperimen ruang obrolan AI yang mengarah pada penciptaan akun X yang didukung AI, Truth Terminal. Para peretas pertama kali mengumumkan token tersebut dalam sebuah kiriman misterius pada 29 Oktober, membagikan slogan "mimpi gila dari pikiran elektrik" bersama dengan alamat kontrak token.
Promosi Penipuan Token Infinite Backrooms
Pada saat penulisan, akun tersebut masih berada di bawah kendali penipu, yang berhasil menghasilkan lebih dari $600,000 dengan mempromosikan token bernama Infinite Backrooms (IB). Token ini dinamai setelah eksperimen ruang obrolan AI yang mengarah pada penciptaan akun X yang didukung AI, Truth Terminal. Para peretas pertama kali mengumumkan token tersebut dalam sebuah kiriman misterius pada 29 Oktober, membagikan slogan "mimpi gila dari pikiran elektrik" bersama dengan alamat kontrak token.
Lihat asli
Tidak mengunci likuiditas (risiko sebenarnya)
Ada tiga pulau dalam cerita ini. Pulau pertama membudidayakan tebu dan menghasilkan lebih banyak gula daripada yang dibutuhkan penduduknya. Pulau kedua menghasilkan banyak garam. Pulau ketiga terletak di antara Pulau Gula dan Pulau Garam. Penduduk di pulau ketiga membangun tiga gudang dan menyimpan gula dan garam di dalamnya, yang membuat perdagangan antara kedua pulau menjadi jauh lebih mudah. Kapal-kapal komersial tidak perlu lagi berlayar bolak-balik antara Pulau Gula dan Pulau Garam. Sebaliknya, mereka dapat pergi ke pulau ketiga. Akan tetapi, gudang-gudang di pulau ketiga tidak memiliki cukup ruang untuk semua gula dan garam, sehingga para kontraktor membangun gudang-gudang raksasa di pulau ketiga dan mengundang para pedagang dari kedua pulau untuk menyimpan gula dan garam dalam jumlah besar. Para pedagang menerima manfaat karena memfasilitasi proses pertukaran antara kedua komoditas tersebut. Akan tetapi, ada masalah dengan keamanan gudang-gudang tersebut. Beberapa gudang lebih aman daripada yang lain, tingkat keamanannya adalah sebagai berikut:
Lihat asli
Penipu Crypto Membajak Akun X Skip Bayless untuk Mempromosikan Token SKIP dan Mendukung Trump
Skip Bayless Menjadi Korban Penipu Crypto
Komentator olahraga Amerika dan tokoh televisi Skip Bayless menjadi target terbaru penipu crypto yang membobol akunnya di platform X. Para penyerang menggunakan akunnya untuk mempromosikan token SKIP, yang beroperasi di blockchain Solana.
Hacker Menggunakan Akun Bayless untuk Promosi Politik dan Crypto
Setelah mengambil alih akun, hacker mulai memposting pesan bermuatan politik yang mendukung calon presiden Donald Trump, sambil juga mempromosikan token SKIP dengan slogan seperti “Jadikan Crypto Hebat Lagi” dan “Kota Crypto Akan Berkembang Bersama Trump.”
Komentator olahraga Amerika dan tokoh televisi Skip Bayless menjadi target terbaru penipu crypto yang membobol akunnya di platform X. Para penyerang menggunakan akunnya untuk mempromosikan token SKIP, yang beroperasi di blockchain Solana.
Hacker Menggunakan Akun Bayless untuk Promosi Politik dan Crypto
Setelah mengambil alih akun, hacker mulai memposting pesan bermuatan politik yang mendukung calon presiden Donald Trump, sambil juga mempromosikan token SKIP dengan slogan seperti “Jadikan Crypto Hebat Lagi” dan “Kota Crypto Akan Berkembang Bersama Trump.”
Lihat asli
Mantannya CEO Mine Digital Dituduh Mencuri $1,5 Juta dari Klien, Kata Regulator
Regulator keuangan Australia telah mengumumkan bahwa penipuan yang diduga terjadi hanya dua bulan sebelum kehancuran Mine Digital pada September 2022.
Tuduhan Penipuan atas Pencurian $1,5 Juta
Mantannya CEO bursa cryptocurrency Australia Mine Digital, Grant Colthup, menghadapi tuduhan penipuan karena diduga mencuri $1,47 juta (2,2 juta AUD) dari seorang pelanggan. Pelanggan tersebut berniat menukarkan uang itu untuk bitcoin tetapi tidak pernah menerima cryptocurrency.
Penyalahgunaan Dana untuk Tujuan Lain
Menurut pernyataan dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) pada 21 Oktober, pelanggan membayar $1,5 juta kepada perusahaan induk Mine Digital, ACCE Australia. ASIC mengklaim bahwa Colthup menggunakan dana ini untuk membayar utang ACCE, membeli cryptocurrency untuk pelanggan lain, atau kombinasi keduanya.
Tuduhan Penipuan atas Pencurian $1,5 Juta
Mantannya CEO bursa cryptocurrency Australia Mine Digital, Grant Colthup, menghadapi tuduhan penipuan karena diduga mencuri $1,47 juta (2,2 juta AUD) dari seorang pelanggan. Pelanggan tersebut berniat menukarkan uang itu untuk bitcoin tetapi tidak pernah menerima cryptocurrency.
Penyalahgunaan Dana untuk Tujuan Lain
Menurut pernyataan dari Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) pada 21 Oktober, pelanggan membayar $1,5 juta kepada perusahaan induk Mine Digital, ACCE Australia. ASIC mengklaim bahwa Colthup menggunakan dana ini untuk membayar utang ACCE, membeli cryptocurrency untuk pelanggan lain, atau kombinasi keduanya.
Terjemahkan
JUST IN:
Brian Sewell of “The American Bitcoin Academy” settles with the 🇺🇸 SEC.
Agreeing to pay $1.8M in penalties for defrauding customers with promises of using AI for advanced trading strategies.
For more details about the incident report
check out the article below 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
Brian Sewell of “The American Bitcoin Academy” settles with the 🇺🇸 SEC.
Agreeing to pay $1.8M in penalties for defrauding customers with promises of using AI for advanced trading strategies.
For more details about the incident report
check out the article below 👇
#SEC #Write2Earn #cryptofraud
LIVE
BitEagle News
--
⚠️ Peringatan Penipuan: Pendiri American Bitcoin Academy Dituduh Melakukan Penipuan $1 Juta ⚠️
Dalam laporan mengkhawatirkan dari Bloomberg, Brian Sewell, pendiri American Bitcoin Academy, diduga telah menipu siswa hingga lebih dari $1 juta.
Sewell dilaporkan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam dana lindung nilai fiktif bernama Rockwell Fund, yang menjanjikan investasi dalam mata uang kripto.
Namun, alih-alih memulai pendanaan, Sewell diduga mengubah investasi tersebut menjadi Bitcoin, yang kemudian hilang karena insiden peretasan dompet.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menyelesaikan kasus terhadap Sewell, menuduhnya menyesatkan investor dengan laporan rekening bulanan palsu dan menyebabkan kerugian total sekitar $1,2 juta untuk 15 siswa.
Dalam penyelesaiannya, Rockwell Capital dan Sewell setuju untuk membayar masing-masing $1,6 juta dan lebih dari $200.000.
SEC menggarisbawahi komitmennya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengeksploitasi teknologi yang menarik perhatian untuk menipu investor, menekankan upaya berkelanjutan untuk memerangi penipuan terkait mata uang kripto.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Dalam laporan mengkhawatirkan dari Bloomberg, Brian Sewell, pendiri American Bitcoin Academy, diduga telah menipu siswa hingga lebih dari $1 juta.
Sewell dilaporkan meyakinkan mereka untuk berinvestasi dalam dana lindung nilai fiktif bernama Rockwell Fund, yang menjanjikan investasi dalam mata uang kripto.
Namun, alih-alih memulai pendanaan, Sewell diduga mengubah investasi tersebut menjadi Bitcoin, yang kemudian hilang karena insiden peretasan dompet.
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menyelesaikan kasus terhadap Sewell, menuduhnya menyesatkan investor dengan laporan rekening bulanan palsu dan menyebabkan kerugian total sekitar $1,2 juta untuk 15 siswa.
Dalam penyelesaiannya, Rockwell Capital dan Sewell setuju untuk membayar masing-masing $1,6 juta dan lebih dari $200.000.
SEC menggarisbawahi komitmennya untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang mengeksploitasi teknologi yang menarik perhatian untuk menipu investor, menekankan upaya berkelanjutan untuk memerangi penipuan terkait mata uang kripto.
#SEC #Write2Earn #cryptoscams
Lihat asli
🔍 BREAKING: Wanita Ditangkap di Mumbai - 'Skema Ponzi Bitcoin' ₹6.600 Crores Terungkap
Dalam tindakan keras yang signifikan terhadap penipuan keuangan, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur telah ditangkap di Mumbai pada 17 Desember sehubungan dengan 'Skema Ponzi Bitcoin' yang besar-besaran. Direktorat Penegakan mengungkapkan bahwa sebanyak ₹6.600 crore simpanan publik dikumpulkan melalui skema rumit ini.
🚨 Perkembangan Utama:
Simpy Bhardwaj, tersangka utama, diadili di hadapan pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di Mumbai pada tanggal 18 Desember dan saat ini berada dalam tahanan UGD hingga tanggal 26 Desember. Investigasi ini terutama menargetkan Variable Pte Ltd dan entitas lain yang terlibat dalam ' Dapatkan skema Bitcoin Ponzi.'
💼 Jaringan Pencucian Uang Terungkap:
Penyelidikan Direktorat Penegakan, yang berasal dari FIR yang diajukan oleh Kepolisian Maharashtra dan Delhi, melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj, dan beberapa agen MLM.
Tuduhan menunjukkan bahwa terdakwa mengumpulkan sekitar ₹6,600 crore Bitcoin dari publik dengan kedok investasi.
⚖️ Peran Aktif dalam Penipuan:
Penyelidikan mengungkap bahwa Simpy Bhardwaj, bersama suaminya Ajay Bhardwaj dan agen MLM, berperan aktif dalam memikat investor yang tidak bersalah dengan janji keuntungan besar, yang pada akhirnya menipu masyarakat.
Keuntungan terlarang dari penipuan tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan di luar negeri dan digunakan untuk memperoleh properti di luar negeri, dan Simpy Bhardwaj diduga terlibat dalam penyembunyian dan penyembunyian hasil kejahatan tersebut.
🛑 Kejang dan Keterikatan:
Selama penggerebekan, pihak berwenang menyita tiga mobil mewah, termasuk Mercedes dan Audi, bersama dengan dokumen dan perhiasan yang "memberatkan" senilai ₹18,91 lakh.
Aset sebesar ₹69 crores telah dilampirkan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
📰 Tetap Terinformasi, Tetap Waspada! Ikuti Defidraft untuk Pembaruan Waktu Nyata.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
Dalam tindakan keras yang signifikan terhadap penipuan keuangan, Simpy Bhardwaj alias Simpy Gaur telah ditangkap di Mumbai pada 17 Desember sehubungan dengan 'Skema Ponzi Bitcoin' yang besar-besaran. Direktorat Penegakan mengungkapkan bahwa sebanyak ₹6.600 crore simpanan publik dikumpulkan melalui skema rumit ini.
🚨 Perkembangan Utama:
Simpy Bhardwaj, tersangka utama, diadili di hadapan pengadilan khusus Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) di Mumbai pada tanggal 18 Desember dan saat ini berada dalam tahanan UGD hingga tanggal 26 Desember. Investigasi ini terutama menargetkan Variable Pte Ltd dan entitas lain yang terlibat dalam ' Dapatkan skema Bitcoin Ponzi.'
💼 Jaringan Pencucian Uang Terungkap:
Penyelidikan Direktorat Penegakan, yang berasal dari FIR yang diajukan oleh Kepolisian Maharashtra dan Delhi, melibatkan beberapa tokoh penting, termasuk Simpy Bhardwaj, Amit Bhardwaj, Ajay Bhardwaj, Vivek Bhardwaj, Mahender Bhardwaj, dan beberapa agen MLM.
Tuduhan menunjukkan bahwa terdakwa mengumpulkan sekitar ₹6,600 crore Bitcoin dari publik dengan kedok investasi.
⚖️ Peran Aktif dalam Penipuan:
Penyelidikan mengungkap bahwa Simpy Bhardwaj, bersama suaminya Ajay Bhardwaj dan agen MLM, berperan aktif dalam memikat investor yang tidak bersalah dengan janji keuntungan besar, yang pada akhirnya menipu masyarakat.
Keuntungan terlarang dari penipuan tersebut disalurkan ke perusahaan-perusahaan di luar negeri dan digunakan untuk memperoleh properti di luar negeri, dan Simpy Bhardwaj diduga terlibat dalam penyembunyian dan penyembunyian hasil kejahatan tersebut.
🛑 Kejang dan Keterikatan:
Selama penggerebekan, pihak berwenang menyita tiga mobil mewah, termasuk Mercedes dan Audi, bersama dengan dokumen dan perhiasan yang "memberatkan" senilai ₹18,91 lakh.
Aset sebesar ₹69 crores telah dilampirkan dalam penyelidikan yang sedang berlangsung.
📰 Tetap Terinformasi, Tetap Waspada! Ikuti Defidraft untuk Pembaruan Waktu Nyata.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023