PonziScheme
14,308 penayangan
4 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Argentina vs. Crypto Ponzi: $3,5 juta dalam USDT dibekukan! 💥
Skandal besar lainnya di dunia kripto! 🌐 Argentina melakukan operasi skala besar, membekukan $3,5 juta dalam USDT yang terkait dengan platform Rainbowex. 💸
Penyelidikan menghasilkan penangkapan 10 orang yang dituduh menjalankan dugaan skema Ponzi. 🕵️♂️ Pihak berwenang mengatakan platform tersebut menarik investor dengan janji “pengembalian yang luar biasa”, namun pada akhirnya uang tersebut didistribusikan kembali begitu saja.
Menariknya, kasus seperti ini semakin sering terjadi. 🤔 Ini adalah sinyal bagi komunitas kripto: berinvestasilah dengan bijak, periksa proyek, dan jangan percaya pada mereka yang menjanjikan “segunung emas” tanpa risiko. 🚩
Bagikan pemikiran Anda! Apakah perlu untuk memperkuat kontrol atas platform cryptocurrency atau apakah tindakan tersebut hanya menghambat perkembangan industri? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Skandal besar lainnya di dunia kripto! 🌐 Argentina melakukan operasi skala besar, membekukan $3,5 juta dalam USDT yang terkait dengan platform Rainbowex. 💸
Penyelidikan menghasilkan penangkapan 10 orang yang dituduh menjalankan dugaan skema Ponzi. 🕵️♂️ Pihak berwenang mengatakan platform tersebut menarik investor dengan janji “pengembalian yang luar biasa”, namun pada akhirnya uang tersebut didistribusikan kembali begitu saja.
Menariknya, kasus seperti ini semakin sering terjadi. 🤔 Ini adalah sinyal bagi komunitas kripto: berinvestasilah dengan bijak, periksa proyek, dan jangan percaya pada mereka yang menjanjikan “segunung emas” tanpa risiko. 🚩
Bagikan pemikiran Anda! Apakah perlu untuk memperkuat kontrol atas platform cryptocurrency atau apakah tindakan tersebut hanya menghambat perkembangan industri? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Terjemahkan
Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Lihat asli
🚩2021 - DAFTAR PERINGATAN SKEMA PIRAMID DAN SKEMA PONZI, PENIPUAN SEKURITAS, SKEMA PIRAMIDA, DAN SKEMA PONZI Terkini (DAFTAR 503):
Di bawah ini Anda akan menemukan bisnis yang aktif, tidak aktif, tidak aktif, di-boot ulang, diganti mereknya, dan ditutup (503):(sebagian besar dari daftar ini telah menarik atau mengganti nama & situs web perusahaannya, tetapi dari cerita yang sama Anda pasti mengenalnya 😆😅 )• 1044Pro• 5 Miliar Penjualan• 50/50 Crowdfunding (reboot ke CoopCrowd)• 4QLife• 8 Figure Dream Lifestyle• ABA Marketing (reboot ke 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reboot ke CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (sebelumnya Antares Trade)• Algotech (diboot ulang sebagai WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (diboot ulang ke Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (bagian dari Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (diboot ulang sebagai Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (diakuisisi oleh Validus, digabungkan )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (mantan Mellius)• Jadilah Internasional• Pakar Batuan Dasar • Better Globe (sebelumnya Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (sebelumnya BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Blessings In No Time (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (mantan Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (sebelumnya AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reboot dari Suku Uhuru)• Centurion Global (sebelumnya Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (dijual ke OneCoin)• CTCoin (Control Trader)• Control Finance• Coop5050 (sebelumnya CoopCrowd dan 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Saran Kripto (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reboot ke CubeBit 2.0)• Pendanaan CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistem Pendapatan Digital• Pasar Uang Digital• Laba Digital• Gudang Langsung• Divine Prosperity Blossom• doTerra• Driven Properties• Ducatus Network (reboot ke Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (bermitra dengan Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• penipuan Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Konsumerisme yang Diberdayakan (AIM Global)• Enigro Group (diboot ulang ke The Opportunity Network)• eOracle (diboot ulang ke Espian Global)• Epika Global• Espian Global (sebelumnya eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reboot ke EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Financial Education Services• Finiko• Flexkom (reboot to Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (sebelumnya Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (sebelumnya G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, bermitra dengan Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (sebelumnya EmGoldex dan Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( di-boot ulang dari Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Perdagangan Investasi Global (dba Liyeplimal)• Jaringan Sponsor Global (GSN) di-boot ulang dari OneLink• Teknologi & Inovasi Global • Klub Perdagangan Global• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (klon dari Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (sebelumnya HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, singkatnya VerseEco, terdiri dari Nebula, Galaxy Decentralized Capital dan VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, kemitraan Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (sebelumnya Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reboot ke ILGON)• Impero Solutions• (reboot dari EurekaCoin)• Jaringan INB (CashBackPro, sebelumnya AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organisasi TEFL Internasional• Investrix• Investview (di-boot ulang menjadi Kuvera Global, merek iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (diganti namanya menjadi IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Baru Dibayar tahun 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reboot ke Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Grup Pemasaran Gaya Hidup• Kuailian Eco-system• Kynect Energy (diakuisisi oleh ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Naik Level 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Sistem MLM Kripto• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (berganti nama menjadi Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Proyek Pemasaran Medis (MMP)• Mfinity Global (sebelumnya Bulavita)• Mido Finance• Pola Pikir 24 Global• Ditambang• Modal yang Ditambang• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetisasi 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Kehidupan Blockchain Saya• MyCOM• MyCryptoWorld• Pilihan Harian Saya• Kebebasan Saya di 365• Penambangan MyGBit• Pasif Saya Trades• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (dijual ke Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (sebelumnya Nerium International) • NewChoyce• Evolusi Ekonomi Baru Dunia ( BARU)• NextLevelX• Nexyiu• Platform Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (berganti nama menjadi OneLife Network) OneDealer AS Norwegia • OneLife Network • OneLink (Jaringan Sponsor Global) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (dijual ke OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solusi Perangkat Lunak OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Aksesori Paparazzi• PartyLite• Keuntungan Tron Pasif• Paytron BTC• Perdagangan PBX (sebelumnya Bisnis Premium)• PetronPay• Klub Fenomenal• PIE 24/7• Pipz• Keuntungan Post 2• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Forum Blockchain Dunia)• Keuntungan PowerPost• Powur• Utamakan Kelas Penguasa • Bisnis Premium • Klub Internasional Prime• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (diganti mereknya dari GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (berganti nama dari QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (berganti nama menjadi AI Global, lalu menjadi Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (di-reboot sebagai S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (di-reboot ke Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Kesuksesan Dalam Kesehatan• Pabrik Sukses• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• MVP Perjalanan Tim• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Sistem $100• The Happy Co• Sistem Sempurna• Sistem PLR Kotak Kemakmuran • Jaringan Token• TheClub.Travel• TelexFree• Toga Limited (reboot ke Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Universal Abundance • Up2Give (U2G Network) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Viral Compensation• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (dijual ke LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Kami Berbagi Kelimpahan• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (diakuisisi oleh Verona International Holdings, di-reboot sebagai DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (sebelumnya Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Zeniq Coin • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
Lihat asli
Otoritas Tiongkok Menindak Skema Ponzi Cryptocurrency senilai $280 Juta. CNY👮🏻♂️
Dalam terobosan yang signifikan, Biro Keamanan Domestik Kota Chifeng Cabang Yuanbao di Mongolia Dalam, Tiongkok, telah berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga meningkatkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melampaui 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang tersebut. Fokus utama skema ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons dengan menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus tersebut. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
Kasus ini terungkap dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi yang cukup besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal dalam dunia mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dalam terobosan yang signifikan, Biro Keamanan Domestik Kota Chifeng Cabang Yuanbao di Mongolia Dalam, Tiongkok, telah berhasil membongkar skema Ponzi mata uang kripto yang besar. Beroperasi dari Beijing, platform yang dirahasiakan ini menggunakan struktur organisasi yang canggih dan taktik pemasaran yang inovatif, sehingga meningkatkan kecurigaan adanya aktivitas kriminal yang melibatkan mata uang kripto.
Dengan operasi yang mencakup 13 provinsi dan kota, platform ini memiliki lebih dari 18.000 anggota terdaftar. Total aliran transaksi melampaui 2 miliar yuan ($280 juta), yang menunjukkan skala aktivitas terlarang tersebut. Fokus utama skema ini adalah struktur Ponzi klasik.
Penegakan hukum Tiongkok dengan cepat merespons dengan menangkap 30 tersangka yang terkait dengan platform cryptocurrency. Selain itu, mereka membekukan hampir 10 juta yuan terkait kasus tersebut. Investigasi sedang berlangsung, dan dua tersangka utama secara sukarela menyerahkan diri kepada pihak berwenang.
Kasus ini terungkap dengan latar belakang larangan Tiongkok terhadap aset mata uang kripto. Meskipun ada larangan, daya tarik aset virtual tetap ada, menyebabkan banyak warga Tiongkok mengakses platform kripto melalui VPN.
Tindakan keras terhadap skema Ponzi yang cukup besar ini menyoroti komitmen pihak berwenang untuk memerangi aktivitas ilegal dalam dunia mata uang kripto. Seiring dengan berjalannya penyelidikan, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang ditimbulkan oleh persilangan antara teknologi keuangan dan perusahaan kriminal.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Lihat asli
Andrey Khovratov dari EvoRich Dihukum 5 Tahun Penjara
Pendiri Evorich Ponzi Andrey Khovratov telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Jaksa telah meminta hukuman enam tahun kepada pengadilan. Setelah penangkapannya saat mencoba melarikan diri dari Rusia pada awal tahun 2022, Khovratov didakwa dengan lima tuduhan ikut serta dalam penipuan melalui kejahatan terorganisir. Sesuai siaran pers tanggal 23 Januari dari Kantor Kejaksaan Presnesnky, pengadilan Moskow mendasarkan putusan bersalah Khovratov pada EvoRich sebagai skema Ponzi. Khovratov, sebagai direktur umum Academy of Private Investor LLC, bersama dengan kaki tangannya yang ada dalam daftar orang yang dicari dan orang tak dikenal lainnya, membuat situs web yang dapat diakses oleh jumlah orang yang tidak terbatas, menginformasikan bahwa siapa pun dapat menjadi pemilik bersama, pemegang saham , pemegang saham, pemegang saham dana investasi global yang beroperasi di semua segmen dan sektor pasar investasi. Para kaki tangan menyesatkan pengguna sumber daya Internet dengan sengaja memberikan informasi palsu bahwa investasi tersebut akan memungkinkan penerapan program Evolusi Ekonomi Baru Dunia, yang diciptakan oleh Khovratov, dan untuk menerima pendapatan investasi yang tinggi. Untuk mendapatkan keuntungan, para korban yang disesatkan membeli cryptocurrency dari para terdakwa, mentransfer dana ke rekening yang dikendalikan oleh mereka. Anggota kelompok terorganisir mendistribusikan dana yang diterima dari para korban di antara mereka sendiri, menghindari kewajiban mereka untuk membayar pendapatan dividen dari investasi dalam mata uang kripto, serta mengembalikan dana tersebut. Kaki tangan Khovratov yang tidak disebutkan namanya tetap dicari oleh otoritas Rusia.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed
Lihat asli
Ulasan OmegaPro.IN: Nama Sama, Skema Ponzi Berbeda;
OmegaPro.IN, berbeda dengan OmegaPro Ponzi yang berbasis di Dubai, gagal memberikan informasi kepemilikan atau eksekutif di situs webnya.
Domain situs web OmegaPro.IN (“omegapro.in”), telah didaftarkan secara pribadi pada tanggal 11 Mei 2023.
Pada footer websitenya, OmegaPro.IN mencantumkan alamat PO Box di St. Vincent dan Grenadines. Untuk alasan yang jelas, ini tidak ada artinya.
Upaya lebih lanjut agar terlihat sah oleh OmegaPro.IN mencakup: sertifikat perusahaan cangkang Polandia (ini sudah ada sejak tahun 2020 dan tampaknya telah direkayasa). dokumen asuransi yang disediakan oleh Renaissance Insurance (ini sudah ada sejak tahun 2015 dan jelas sudah diolah) dan sertifikat perusahaan cangkang Inggris untuk Omega-Pro LTD.
Karena mudahnya penipu memasukkan perusahaan cangkang dengan rincian palsu, untuk tujuan uji tuntas MLM, sertifikat ini tidak ada artinya.
Selanjutnya, OmegaPro.IN memasarkan dirinya sebagai skema investasi mata uang kripto MLM. FCA Inggris langsung melarang skema investasi mata uang kripto MLM pada 8 Oktober 2023.
Selain masalah peraturan OmegaPro.IN, AMF Perancis menambahkan OmegaPro.IN ke daftar hitam investasinya pada tanggal 5 Desember 2023.
Kesimpulan OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN tampaknya merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari skema OmegaPro Ponzi yang runtuh. Karena OmegaPro dicurigai sebagai Ponzi bernilai miliaran dolar dan pemiliknya bersembunyi sambil menunggu penangkapan, kecil kemungkinannya mereka ada hubungannya dengan OmegaPro.IN.
Ini adalah penipu oportunistik yang sedang bekerja, berharap mendapatkan keuntungan dengan cepat.
Seperti semua skema MLM Ponzi, begitu rekrutmen afiliasi berkurang, investasi baru juga akan berkurang.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, berbeda dengan OmegaPro Ponzi yang berbasis di Dubai, gagal memberikan informasi kepemilikan atau eksekutif di situs webnya.
Domain situs web OmegaPro.IN (“omegapro.in”), telah didaftarkan secara pribadi pada tanggal 11 Mei 2023.
Pada footer websitenya, OmegaPro.IN mencantumkan alamat PO Box di St. Vincent dan Grenadines. Untuk alasan yang jelas, ini tidak ada artinya.
Upaya lebih lanjut agar terlihat sah oleh OmegaPro.IN mencakup: sertifikat perusahaan cangkang Polandia (ini sudah ada sejak tahun 2020 dan tampaknya telah direkayasa). dokumen asuransi yang disediakan oleh Renaissance Insurance (ini sudah ada sejak tahun 2015 dan jelas sudah diolah) dan sertifikat perusahaan cangkang Inggris untuk Omega-Pro LTD.
Karena mudahnya penipu memasukkan perusahaan cangkang dengan rincian palsu, untuk tujuan uji tuntas MLM, sertifikat ini tidak ada artinya.
Selanjutnya, OmegaPro.IN memasarkan dirinya sebagai skema investasi mata uang kripto MLM. FCA Inggris langsung melarang skema investasi mata uang kripto MLM pada 8 Oktober 2023.
Selain masalah peraturan OmegaPro.IN, AMF Perancis menambahkan OmegaPro.IN ke daftar hitam investasinya pada tanggal 5 Desember 2023.
Kesimpulan OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN tampaknya merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan dari skema OmegaPro Ponzi yang runtuh. Karena OmegaPro dicurigai sebagai Ponzi bernilai miliaran dolar dan pemiliknya bersembunyi sambil menunggu penangkapan, kecil kemungkinannya mereka ada hubungannya dengan OmegaPro.IN.
Ini adalah penipu oportunistik yang sedang bekerja, berharap mendapatkan keuntungan dengan cepat.
Seperti semua skema MLM Ponzi, begitu rekrutmen afiliasi berkurang, investasi baru juga akan berkurang.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
Lihat asli
$NEIRO
cek situs web resminya. Sepertinya ini Penipuan.
orang telah menginvestasikan jutaan pada koin ini dan banyak yang dilikuidasi dengan uang hasil jerih payah mereka.
koin ini adalah koin manipulatif. waspadalah koin ini dapat ditarik kapan saja.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
cek situs web resminya. Sepertinya ini Penipuan.
orang telah menginvestasikan jutaan pada koin ini dan banyak yang dilikuidasi dengan uang hasil jerih payah mereka.
koin ini adalah koin manipulatif. waspadalah koin ini dapat ditarik kapan saja.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
Lihat asli
🚨 Dalam Sejarah Kripto, 10 Penipuan Terbesar 🚨
Selidiki dunia penipuan kripto yang suram dengan penipuan terkenal yang mengguncang industri dan merugikan miliaran investor.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect menjanjikan keuntungan yang tinggi melalui program pinjaman tetapi terungkap sebagai skema Ponzi. Itu runtuh, menyebabkan kerugian miliaran.
2️⃣ SatuKoin (2014-2017)
OneCoin, dipasarkan sebagai kripto revolusioner, adalah penipuan bernilai miliaran dolar yang dijalankan oleh Ruja Ignatova, yang menghilang pada tahun 2017. OneCoin tidak pernah memiliki blockchain yang sebenarnya.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, yang pernah menjadi bursa Bitcoin terbesar, kehilangan 850.000 Bitcoin (senilai $450 juta pada saat itu) karena peretasan dan salah urus, yang menyebabkan kebangkrutan.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken menipu investor lebih dari $2 miliar dengan janji pengembalian yang tinggi sebelum operatornya ditangkap.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX runtuh setelah CEO-nya, Gerald Cotten, meninggal, diduga membawa $190 juta dalam bentuk crypto ke kuburnya, meskipun ada dugaan kecurangan.
6️⃣ Jaringan BitClub (2014-2019)
BitClub Network menipu investor sebesar $722 juta dengan operasi kumpulan penambangan yang curang sebelum pendirinya ditangkap.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Mirip dengan PlusToken, skema Ponzi Tiongkok ini menipu investor lebih dari $1 miliar sebelum operatornya ditangkap.
8️⃣ Thodex (2021)
Bursa Turki tiba-tiba menghentikan perdagangan, dan CEO-nya melarikan diri dengan membawa dana investor sebesar $2 miliar.
9️⃣ Africrypt (2021)
Dua bersaudara di Afrika Selatan diduga mencuri Bitcoin senilai $3,6 miliar dari platform mereka dan menghilang.
🔟 Mirror Trading Internasional (2019-2020)
Platform perdagangan Bitcoin Afrika Selatan ini ternyata merupakan skema Ponzi, yang menyebabkan kerugian lebih dari $589 juta.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
✅ Suka ❤️ | Komentar 💬 | Bagikan 🔁
👉 Ikuti untuk pembaruan lebih lanjut! @KhannAmirr
Selidiki dunia penipuan kripto yang suram dengan penipuan terkenal yang mengguncang industri dan merugikan miliaran investor.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect menjanjikan keuntungan yang tinggi melalui program pinjaman tetapi terungkap sebagai skema Ponzi. Itu runtuh, menyebabkan kerugian miliaran.
2️⃣ SatuKoin (2014-2017)
OneCoin, dipasarkan sebagai kripto revolusioner, adalah penipuan bernilai miliaran dolar yang dijalankan oleh Ruja Ignatova, yang menghilang pada tahun 2017. OneCoin tidak pernah memiliki blockchain yang sebenarnya.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, yang pernah menjadi bursa Bitcoin terbesar, kehilangan 850.000 Bitcoin (senilai $450 juta pada saat itu) karena peretasan dan salah urus, yang menyebabkan kebangkrutan.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken menipu investor lebih dari $2 miliar dengan janji pengembalian yang tinggi sebelum operatornya ditangkap.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX runtuh setelah CEO-nya, Gerald Cotten, meninggal, diduga membawa $190 juta dalam bentuk crypto ke kuburnya, meskipun ada dugaan kecurangan.
6️⃣ Jaringan BitClub (2014-2019)
BitClub Network menipu investor sebesar $722 juta dengan operasi kumpulan penambangan yang curang sebelum pendirinya ditangkap.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Mirip dengan PlusToken, skema Ponzi Tiongkok ini menipu investor lebih dari $1 miliar sebelum operatornya ditangkap.
8️⃣ Thodex (2021)
Bursa Turki tiba-tiba menghentikan perdagangan, dan CEO-nya melarikan diri dengan membawa dana investor sebesar $2 miliar.
9️⃣ Africrypt (2021)
Dua bersaudara di Afrika Selatan diduga mencuri Bitcoin senilai $3,6 miliar dari platform mereka dan menghilang.
🔟 Mirror Trading Internasional (2019-2020)
Platform perdagangan Bitcoin Afrika Selatan ini ternyata merupakan skema Ponzi, yang menyebabkan kerugian lebih dari $589 juta.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
✅ Suka ❤️ | Komentar 💬 | Bagikan 🔁
👉 Ikuti untuk pembaruan lebih lanjut! @KhannAmirr
Lihat asli
🕵️♂️ Menurut Chainalysis dalam laporan terbarunya, rata-rata masa hidup penipuan kripto pada tahun 2024 telah turun menjadi 42 hari, dibandingkan dengan 271 hari pada tahun 2020.
🥷 Penipu sering menggunakan skema "penyembelihan babi", di mana mereka awalnya memikat korban dengan keuntungan kecil untuk membangun kepercayaan dan keyakinan, hanya untuk kemudian mengeksploitasi mereka untuk kerugian yang signifikan. 🐖🔪
waspadalah terhadap proyek penipuan ini..
khususnya komunitas Pakistan dan India.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Penipu sering menggunakan skema "penyembelihan babi", di mana mereka awalnya memikat korban dengan keuntungan kecil untuk membangun kepercayaan dan keyakinan, hanya untuk kemudian mengeksploitasi mereka untuk kerugian yang signifikan. 🐖🔪
waspadalah terhadap proyek penipuan ini..
khususnya komunitas Pakistan dan India.
#scammeralert
#ponzischeme
Lihat asli
Judul: kenali #scam
Menavigasi Lanskap Kripto: Waspadai Penipuan di Binance dan sekitarnya
Cryptocurrency telah mendapatkan popularitas luar biasa, menawarkan peluang baru dan menarik bagi investor. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas, terjadi pula peningkatan penipuan dan aktivitas penipuan. Binance, sebagai bursa mata uang kripto terkemuka, tidak kebal terhadap tantangan ini. Mari kita jelajahi beberapa penipuan umum, informasi menyesatkan, dan cara melindungi diri Anda di dunia kripto yang terus berkembang.
1.#PhishingScams :
Phishing tetap menjadi ancaman umum di dunia kripto. Penipu sering kali membuat situs web palsu yang meniru platform sah seperti Binance untuk mengelabui pengguna agar memberikan kredensial login mereka. Selalu periksa ulang URL situs web dan aktifkan otentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan.
2. Peniruan Identitas dan Rekayasa Sosial:
Penipu mungkin menyamar sebagai dukungan Binance atau tokoh berpengaruh di komunitas kripto, menjangkau pengguna melalui media sosial atau email. Berhati-hatilah terhadap pesan yang tidak diminta dan selalu verifikasi identitas orang atau entitas sebelum membagikan informasi sensitif.
3. #pumpanddump Skema:
Dalam skema pump and dump, penyelenggara secara artifisial menaikkan harga mata uang kripto melalui informasi palsu atau menyesatkan, hanya untuk menjual kepemilikan mereka pada puncaknya, sehingga menyebabkan kerugian bagi investor lain. Berhati-hatilah dan teliti setiap peluang investasi secara menyeluruh.
4. #ICOSCAM Palsu dan Penjualan Token:
Beberapa penipu membuat Initial Coin Offerings (ICO) atau penjualan token palsu, yang memikat investor dengan janji keuntungan tinggi. Selalu teliti keabsahan suatu proyek, tinjau whitepapernya, dan verifikasi kredensial tim di belakangnya.
5.#ponzischeme :
Skema Ponzi menjanjikan keuntungan yang tinggi bagi investor awal yang menggunakan modal dari investor baru. Skema-skema ini tidak berkelanjutan dan seringkali gagal, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar. Berhati-hatilah terhadap peluang investasi yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Menavigasi Lanskap Kripto: Waspadai Penipuan di Binance dan sekitarnya
Cryptocurrency telah mendapatkan popularitas luar biasa, menawarkan peluang baru dan menarik bagi investor. Namun, seiring dengan meningkatnya popularitas, terjadi pula peningkatan penipuan dan aktivitas penipuan. Binance, sebagai bursa mata uang kripto terkemuka, tidak kebal terhadap tantangan ini. Mari kita jelajahi beberapa penipuan umum, informasi menyesatkan, dan cara melindungi diri Anda di dunia kripto yang terus berkembang.
1.#PhishingScams :
Phishing tetap menjadi ancaman umum di dunia kripto. Penipu sering kali membuat situs web palsu yang meniru platform sah seperti Binance untuk mengelabui pengguna agar memberikan kredensial login mereka. Selalu periksa ulang URL situs web dan aktifkan otentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan.
2. Peniruan Identitas dan Rekayasa Sosial:
Penipu mungkin menyamar sebagai dukungan Binance atau tokoh berpengaruh di komunitas kripto, menjangkau pengguna melalui media sosial atau email. Berhati-hatilah terhadap pesan yang tidak diminta dan selalu verifikasi identitas orang atau entitas sebelum membagikan informasi sensitif.
3. #pumpanddump Skema:
Dalam skema pump and dump, penyelenggara secara artifisial menaikkan harga mata uang kripto melalui informasi palsu atau menyesatkan, hanya untuk menjual kepemilikan mereka pada puncaknya, sehingga menyebabkan kerugian bagi investor lain. Berhati-hatilah dan teliti setiap peluang investasi secara menyeluruh.
4. #ICOSCAM Palsu dan Penjualan Token:
Beberapa penipu membuat Initial Coin Offerings (ICO) atau penjualan token palsu, yang memikat investor dengan janji keuntungan tinggi. Selalu teliti keabsahan suatu proyek, tinjau whitepapernya, dan verifikasi kredensial tim di belakangnya.
5.#ponzischeme :
Skema Ponzi menjanjikan keuntungan yang tinggi bagi investor awal yang menggunakan modal dari investor baru. Skema-skema ini tidak berkelanjutan dan seringkali gagal, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar. Berhati-hatilah terhadap peluang investasi yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Lihat asli
Pendiri OneCoin Ruja Ignatova, yang memimpin salah satu penipuan mata uang kripto terbesar di dunia, kembali menjadi sorotan lebih dari lima tahun setelah menghilang dari pandangan publik.
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
Lihat asli
🚨 SEC MENINDAK TEGAS DUGAAN SKEMA PONZI KRIPTO: ANALISIS KOMPREHENSIF 🚨
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengambil tindakan berani terhadap operator bot perdagangan kripto, membekukan aset mereka sebagai tanggapan atas tuduhan skema Ponzi besar-besaran. 🌐💥
Berikut yang perlu Anda ketahui:
- **Dugaan Skema Ponzi**: SEC menuduh operator mengatur skema Ponzi klasik, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya sambil menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Model yang tidak berkelanjutan ini bergantung pada masuknya modal baru yang tidak pernah berakhir. 🌀💸
- **Penipuan Bot Perdagangan Kripto**: Menjanjikan keuntungan tinggi melalui perdagangan kripto otomatis, operator menyesatkan investor dengan klaim palsu tentang bot perdagangan mereka. SEC menuduh klaim ini murni penipuan. 🤖🚫
- **Aset yang Dibekukan**: Pembekuan aset SEC bertujuan untuk menghentikan aktivitas penipuan dan melindungi calon korban, menjaga aset untuk kemungkinan pemulihan. 🛑🔒
- **Peringatan Investor**: Kasus ini menyoroti perlunya kehati-hatian yang ekstrem saat menghadapi pengembalian yang luar biasa tinggi. Penelitian menyeluruh dan skeptisisme sangat penting untuk menghindari menjadi korban penipuan. 📉🔍
- **Tindakan Regulasi**: Tindakan tegas SEC menggarisbawahi komitmennya terhadap perlindungan investor dan integritas pasar, mengirimkan pesan yang kuat kepada para penipu dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. ⚖️🚀
- **Investigasi Berkelanjutan**: Investigasi SEC terus berlanjut, dengan potensi tindakan lebih lanjut dan ganti rugi bagi investor yang terdampak. Tetap waspada dan dapatkan informasi untuk menghindari skema penipuan!
Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah mengambil tindakan berani terhadap operator bot perdagangan kripto, membekukan aset mereka sebagai tanggapan atas tuduhan skema Ponzi besar-besaran. 🌐💥
Berikut yang perlu Anda ketahui:
- **Dugaan Skema Ponzi**: SEC menuduh operator mengatur skema Ponzi klasik, menggunakan dana investor baru untuk membayar investor sebelumnya sambil menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Model yang tidak berkelanjutan ini bergantung pada masuknya modal baru yang tidak pernah berakhir. 🌀💸
- **Penipuan Bot Perdagangan Kripto**: Menjanjikan keuntungan tinggi melalui perdagangan kripto otomatis, operator menyesatkan investor dengan klaim palsu tentang bot perdagangan mereka. SEC menuduh klaim ini murni penipuan. 🤖🚫
- **Aset yang Dibekukan**: Pembekuan aset SEC bertujuan untuk menghentikan aktivitas penipuan dan melindungi calon korban, menjaga aset untuk kemungkinan pemulihan. 🛑🔒
- **Peringatan Investor**: Kasus ini menyoroti perlunya kehati-hatian yang ekstrem saat menghadapi pengembalian yang luar biasa tinggi. Penelitian menyeluruh dan skeptisisme sangat penting untuk menghindari menjadi korban penipuan. 📉🔍
- **Tindakan Regulasi**: Tindakan tegas SEC menggarisbawahi komitmennya terhadap perlindungan investor dan integritas pasar, mengirimkan pesan yang kuat kepada para penipu dan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan. ⚖️🚀
- **Investigasi Berkelanjutan**: Investigasi SEC terus berlanjut, dengan potensi tindakan lebih lanjut dan ganti rugi bagi investor yang terdampak. Tetap waspada dan dapatkan informasi untuk menghindari skema penipuan!
Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
Lihat asli
Apakah ada di luar sana yang telah berinvestasi dalam koin/token yang ternyata menjadi skema ponzi?
Mcoin adalah salah satu skema Ponzi tersebut dan saya akan mempostingnya secara detail segera.
Waspadai seiring pertumbuhan crypto, penipuan ini juga akan tumbuh secara bertahap, tetap aman.
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin adalah salah satu skema Ponzi tersebut dan saya akan mempostingnya secara detail segera.
Waspadai seiring pertumbuhan crypto, penipuan ini juga akan tumbuh secara bertahap, tetap aman.
#scamriskwarning #ponzischeme
Lihat asli
Berita Darurat: Peringatan Skema Ponzi Plus Token 💰🚨🤔‼️
🇨🇳 Tiongkok Pindahkan Ethereum Senilai $2 Miliar yang Disita dalam Skema Ponzi, Bitcoin & XRP Berikutnya? 👀
Pada hari Rabu, ratusan dompet memindahkan Ethereum senilai $2 miliar yang disita oleh polisi Tiongkok pada tahun 2021 setelah pihak berwenang menindak tegas skema ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
🇨🇳 Tiongkok Pindahkan Ethereum Senilai $2 Miliar yang Disita dalam Skema Ponzi, Bitcoin & XRP Berikutnya? 👀
Pada hari Rabu, ratusan dompet memindahkan Ethereum senilai $2 miliar yang disita oleh polisi Tiongkok pada tahun 2021 setelah pihak berwenang menindak tegas skema ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
Lihat asli
Apakah skema ponzi merupakan efek domino?
Luar biasa namun benar adanya - skema Ponzi dapat disamakan dengan efek domino. Berhati-hatilah dan hanya berinvestasi pada proyek yang dapat Anda percayai. Selalu #DYOR
1. Investor Awal Dibayar oleh Investor Baru: Investor awal menerima keuntungan bukan dari keuntungan tetapi dari investasi peserta baru.
2. Kebutuhan Konstan akan Investor Baru: Untuk mempertahankan profitabilitas dan terus memberikan keuntungan, skema ini memerlukan masuknya investor baru secara terus-menerus.
3. Keruntuhan yang Tak Terelakkan: Ketika investasi baru melambat atau berhenti, skema tersebut akan runtuh karena tidak dapat memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada investor sebelumnya.
4. Reaksi Berantai Kerugian: Segera setelah masuknya uang baru terhenti, kekurangan dana menciptakan efek domino dimana skema tersebut runtuh dengan cepat, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi sebagian besar peserta.
Reaksi berantai ini, serupa dengan serangkaian kartu domino, menyoroti sifat skema Ponzi yang tidak berkelanjutan dan kehancuran yang tak terhindarkan ketika perekrutan investor baru terhenti.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Luar biasa namun benar adanya - skema Ponzi dapat disamakan dengan efek domino. Berhati-hatilah dan hanya berinvestasi pada proyek yang dapat Anda percayai. Selalu #DYOR
1. Investor Awal Dibayar oleh Investor Baru: Investor awal menerima keuntungan bukan dari keuntungan tetapi dari investasi peserta baru.
2. Kebutuhan Konstan akan Investor Baru: Untuk mempertahankan profitabilitas dan terus memberikan keuntungan, skema ini memerlukan masuknya investor baru secara terus-menerus.
3. Keruntuhan yang Tak Terelakkan: Ketika investasi baru melambat atau berhenti, skema tersebut akan runtuh karena tidak dapat memenuhi keuntungan yang dijanjikan kepada investor sebelumnya.
4. Reaksi Berantai Kerugian: Segera setelah masuknya uang baru terhenti, kekurangan dana menciptakan efek domino dimana skema tersebut runtuh dengan cepat, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi sebagian besar peserta.
Reaksi berantai ini, serupa dengan serangkaian kartu domino, menyoroti sifat skema Ponzi yang tidak berkelanjutan dan kehancuran yang tak terhindarkan ketika perekrutan investor baru terhenti.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Lihat asli
🚨 Lindungi Diri Anda: Cara Menghindari Skema Ponzi Crypto 🚨
Sebagai penggemar crypto, sangat penting untuk tetap waspada dan terinformasi untuk melindungi diri kita dari menjadi korban skema Ponzi dan aktivitas penipuan. Menurut laporan FBI terbaru, lebih dari 4 miliar dolar dilaporkan hilang akibat penipuan crypto, yang menyoroti pentingnya berhati-hati di ruang aset digital.
Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda menjauh dari skema Ponzi:
1. Riset Secara Menyeluruh: Sebelum berinvestasi dalam proyek crypto apa pun, lakukan riset mendalam tentang tim, teknologi, dan model bisnis. Jika mereka mengklaim sedang melatih, selalu harus ada catatan perdagangan!
2. Waspadai Tanda Bahaya: Hati-hati dengan proyek yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang dijamin dengan sedikit risiko. Skema Ponzi sering kali mengandalkan janji yang tidak realistis untuk menarik investor yang tidak curiga. Tetap waspada terhadap tanda-tanda kurangnya transparansi atau struktur yang terlalu kompleks.
3️ Verifikasi Informasi: Periksa kembali semua informasi yang diberikan oleh tim proyek. Banyak proyek penipuan menggunakan alamat dan staf palsu dan hanya menampilkan registrasi bisnis. Jika mereka menawarkan imbal hasil pasif, itu adalah penawaran sekuritas. Mereka harus terdaftar dengan regulator keuangan setempat agar legal.
4. Percayai Insting Anda: Jika sesuatu terasa tidak tepat atau terlalu baik untuk menjadi kenyataan, percayalah pada insting Anda dan lakukan dengan hati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal ketika datang ke investasi Anda.
Mari kita bekerja sama untuk menciptakan komunitas crypto yang lebih aman dan melindungi diri kita dari menjadi korban skema Ponzi. Tetap terinformasi, tetap berhati-hati, dan bersama-sama kita dapat menjelajahi ruang crypto dengan percaya diri. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Sebagai penggemar crypto, sangat penting untuk tetap waspada dan terinformasi untuk melindungi diri kita dari menjadi korban skema Ponzi dan aktivitas penipuan. Menurut laporan FBI terbaru, lebih dari 4 miliar dolar dilaporkan hilang akibat penipuan crypto, yang menyoroti pentingnya berhati-hati di ruang aset digital.
Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda menjauh dari skema Ponzi:
1. Riset Secara Menyeluruh: Sebelum berinvestasi dalam proyek crypto apa pun, lakukan riset mendalam tentang tim, teknologi, dan model bisnis. Jika mereka mengklaim sedang melatih, selalu harus ada catatan perdagangan!
2. Waspadai Tanda Bahaya: Hati-hati dengan proyek yang menjanjikan imbal hasil tinggi yang dijamin dengan sedikit risiko. Skema Ponzi sering kali mengandalkan janji yang tidak realistis untuk menarik investor yang tidak curiga. Tetap waspada terhadap tanda-tanda kurangnya transparansi atau struktur yang terlalu kompleks.
3️ Verifikasi Informasi: Periksa kembali semua informasi yang diberikan oleh tim proyek. Banyak proyek penipuan menggunakan alamat dan staf palsu dan hanya menampilkan registrasi bisnis. Jika mereka menawarkan imbal hasil pasif, itu adalah penawaran sekuritas. Mereka harus terdaftar dengan regulator keuangan setempat agar legal.
4. Percayai Insting Anda: Jika sesuatu terasa tidak tepat atau terlalu baik untuk menjadi kenyataan, percayalah pada insting Anda dan lakukan dengan hati-hati. Lebih baik aman daripada menyesal ketika datang ke investasi Anda.
Mari kita bekerja sama untuk menciptakan komunitas crypto yang lebih aman dan melindungi diri kita dari menjadi korban skema Ponzi. Tetap terinformasi, tetap berhati-hati, dan bersama-sama kita dapat menjelajahi ruang crypto dengan percaya diri. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Lihat asli
#MichaelBurry : 💸 Ketika bunga utang Anda melebihi pendapatan pajak Anda, negara Anda adalah #ponzischeme 👀
#Bitcoin❗ menyelesaikan masalah ini.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
#Bitcoin❗ menyelesaikan masalah ini.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
Lihat asli
😱 Crypto-Ponzi di dalam tembok gereja? Skandal ini pecah!
CFTC mengajukan gugatan terhadap pendeta Francier Obando Pinillo yang berbasis di Washington, D.C., yang menipu 1,515 umat paroki dengan memikat mereka ke dalam penipuan kripto.
💰 Seperti apa bentuknya:
🔹 Pinillo menampilkan dirinya sebagai direktur Solanofi dan Solano Capital Investments.
🔹 Dia menjanjikan keuntungan hingga 35% per bulan dan bonus referensi (15% dari setiap undangan).
🔹 Mengumpulkan hampir $6 juta, namun kenyataannya... tidak ada satu kesepakatan pun. Semua uang masuk ke kantong pendeta.
📉 Pelajaran bagi kita semua:
1️⃣ Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah penipuan.
2️⃣ Selalu periksa lisensi perusahaan dan reputasi pendirinya.
3️⃣ Jangan berinvestasi melalui emosi - pelajari pasar.
Jaga uang Anda dan waspadalah terhadap nabi palsu! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
CFTC mengajukan gugatan terhadap pendeta Francier Obando Pinillo yang berbasis di Washington, D.C., yang menipu 1,515 umat paroki dengan memikat mereka ke dalam penipuan kripto.
💰 Seperti apa bentuknya:
🔹 Pinillo menampilkan dirinya sebagai direktur Solanofi dan Solano Capital Investments.
🔹 Dia menjanjikan keuntungan hingga 35% per bulan dan bonus referensi (15% dari setiap undangan).
🔹 Mengumpulkan hampir $6 juta, namun kenyataannya... tidak ada satu kesepakatan pun. Semua uang masuk ke kantong pendeta.
📉 Pelajaran bagi kita semua:
1️⃣ Jika sesuatu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, mungkin itu adalah penipuan.
2️⃣ Selalu periksa lisensi perusahaan dan reputasi pendirinya.
3️⃣ Jangan berinvestasi melalui emosi - pelajari pasar.
Jaga uang Anda dan waspadalah terhadap nabi palsu! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
Lihat asli
Charles Ponzi: Penipu Paling Terkenal Sepanjang Sejarah❗🥸🥸🥸
Charles Ponzi: Penipu Paling Terkenal Sepanjang Sejarah
Charles Ponzi, salah satu penipu paling terkenal dalam sejarah, menjadi terkenal karena mendalangi salah satu penipuan keuangan terbesar di awal abad ke-20, dan namanya selalu dikaitkan dengan istilah "Skema Ponzi." Kebangkitan dan kejatuhannya menjadi kisah klasik tentang keserakahan, penipuan, dan daya tarik investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Kehidupan Awal Charles Ponzi
Charles Ponzi lahir di Lugo, Italia, pada tahun 1882 dan beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan impian akan kekayaan dan kesuksesan. Meskipun berambisi, Ponzi berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan tetap, berpindah-pindah antara pekerjaan sambilan dan kejahatan kecil. Setelah serangkaian usaha yang gagal dan sempat mendekam di penjara karena memalsukan cek, Ponzi mulai melirik rencana yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuatnya terkenal.
Charles Ponzi, salah satu penipu paling terkenal dalam sejarah, menjadi terkenal karena mendalangi salah satu penipuan keuangan terbesar di awal abad ke-20, dan namanya selalu dikaitkan dengan istilah "Skema Ponzi." Kebangkitan dan kejatuhannya menjadi kisah klasik tentang keserakahan, penipuan, dan daya tarik investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
Kehidupan Awal Charles Ponzi
Charles Ponzi lahir di Lugo, Italia, pada tahun 1882 dan beremigrasi ke Amerika Serikat pada tahun 1903 dengan impian akan kekayaan dan kesuksesan. Meskipun berambisi, Ponzi berjuang keras untuk mendapatkan pekerjaan tetap, berpindah-pindah antara pekerjaan sambilan dan kejahatan kecil. Setelah serangkaian usaha yang gagal dan sempat mendekam di penjara karena memalsukan cek, Ponzi mulai melirik rencana yang lebih besar yang pada akhirnya akan membuatnya terkenal.
Lihat asli
Argumen kontra: Koin meme hanyalah permainan Ponzi yang menyenangkan
Di sana saya mengatakannya dan saya mendukungnya. Koin meme hanyalah skema Pozi yang menyenangkan.
Mengapa:
Sifat koin meme, koin Meme dengan kata lain koin yang dibuat sebagai bahan lelucon. Inti dari membeli koin/token ini adalah agar dapat memberikan token tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Itu dia. Saat Anda membeli koin meme, likuiditas orang lain Anda. Anda membeli koin meme bukan karena Anda berpikir koin tersebut akan memiliki kegunaan di masa depan, tetapi karena Anda berpikir Anda dapat membuangnya ke orang lain. Dan orang itu mengira dia bisa membuangnya ke orang lain, dsb, dsb. Semua itu sampai orang tersebut tidak mempunyai siapa pun untuk menjual koinnya dan harganya anjlok. Saya baru saja menjelaskan Ponzi.
Mengapa:
Sifat koin meme, koin Meme dengan kata lain koin yang dibuat sebagai bahan lelucon. Inti dari membeli koin/token ini adalah agar dapat memberikan token tersebut kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. Itu dia. Saat Anda membeli koin meme, likuiditas orang lain Anda. Anda membeli koin meme bukan karena Anda berpikir koin tersebut akan memiliki kegunaan di masa depan, tetapi karena Anda berpikir Anda dapat membuangnya ke orang lain. Dan orang itu mengira dia bisa membuangnya ke orang lain, dsb, dsb. Semua itu sampai orang tersebut tidak mempunyai siapa pun untuk menjual koinnya dan harganya anjlok. Saya baru saja menjelaskan Ponzi.