fraudalert

Схема Бирж — ещё одна схема которая пользуется спросом и хорошо работает на новичков. Тут это очень просто, вас просто кидают туда, где их территория и просто крадут ваши деньги. Не надо покидать свою биржу при никаких условиях, даже если там обещают денежные горы — всё равно и гору и деньги отберут.
$BTC
#FraudAlert

Схема 1000х на мемах — это уже конкретная схема для отмыва денег которая очень часто используется в не благих целях. То есть, эти все 100-1000х на мемкойнах это не случайности, а схема мошенничества. Они так избавляются от следа.
$BTC
#FraudAlert

Схема P2P — ещё одна комплексная схема для того чтобы скрыть украденные деньги. Это работает как треугольник, где украденные деньги кидают вам, вы им крипту — а крипту выводят от фальшивых лиц. В итоге вас ищут органы, а следы все почищены.
$BTC
#FraudAlert #p2p

Схема Фейк Адресов — популярная схема которая используется для того чтобы заманить "богатые" адреса и выиграть на невнимательности людей. Часто работает так — что вы не замечаете разницу или вообще не замечаете разницу в спешке. Чтобы избежать можно и тестовую сумму кидать, чтобы проверить.
$BTC
#FraudAlert

Схема скам-монет — эта более сложный метод кражи, в котором команда заходит на биржи, является "проверенной" и строит репутацию а потом — бац и пропадают и деньги и организаторы. Есть очень много примеров. И пожалуйста поймите одно, то что кажется скамом для меня может оказаться довольно хорошим проектом — я это не отрицаю, читаете вы — принимать или нет сугубо ваше решение!
$BTC
#FraudAlert

🚨 AI CEO SCANDAL!

Hayden AI sues ex-CEO Chris Carson for using a fake resume, stealing 41GB of company data, and selling $1.2M in shares without approval 💼⚖️

Follow for the latest in tech & crypto news 👇

#AI #StartupNews #FraudAlert #bitinsider

💔 $POWER – Simpan atau jual? Saya baru saja melihat usaha dan uang saya lenyap 😭 #POWER #FraudAlert

PENANGKAPAN PENIPUAN MASIF MENGUNGKAP KERUGIAN MENGEJUTKAN $45J+Operasi Kartu Merah 2.0 baru saja mengeluarkan intel besar. Penegak hukum di seluruh dunia menindak penipuan kripto. Jumlah penangkapan yang besar. Jutaan dana disita. Skala penipuan ini sangat mengerikan. Korban kehilangan lebih dari $45 juta. Ini adalah panggilan untuk setiap trader. Tetap waspada. Lindungi aset Anda dengan segala cara. Dunia bawah tanah kripto sedang terungkap.

Pemberitahuan: Perdagangan melibatkan risiko.

#CryptoScams #OperationRedCard #BlockchainSecurity #FraudAlert 🚨

🚨 PERINGATAN PENIPUAN 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Seorang penipu sedang menghubungi pengguna P2P Binance melalui WhatsApp (tidak diketahui bagaimana dia mendapatkan nomor tersebut). Dia mengaku ingin menjual USDT, menawarkan harga yang menarik, dan meminta alamat dompet (wallet) korban untuk mengirimkan dana.

Setelah menerima alamat dompet, penipu memberikan informasi untuk pembayaran melalui Pix dan mengklaim bahwa dia telah mengirimkan USDT. Namun, dia mentransfer jumlah yang sangat kecil, misalnya, hanya mengirim 9,455 USDT alih-alih 9.455,00 USDT. Di sistem Binance, jika pengguna tidak waspada, notasi tersebut dapat menyesatkan, memberikan kesan bahwa jumlah penuh telah diterima.
Selain itu, penipu terus-menerus menekan untuk segera melakukan pembayaran, berusaha mencegah korban memeriksa informasi dengan hati-hati.

Contoh nyata dari upaya penipuan:
Penjahat tersebut mengklaim memiliki 9.455,00 (sembilan ribu, empat ratus lima puluh lima) USDT untuk dijual, dengan total nilai R$ 48.248,86. Dia meminta dompet saya dan, setelah itu, mengirimkan informasi untuk pembayaran melalui Pix. Namun, dia hanya mentransfer 9,455 (sembilan dolar dan empat puluh lima sen) USDT, jumlah yang jauh lebih rendah dari yang disepakati, meskipun antarmuka dapat menyesatkan.

Menurut informasi yang tersedia di komunitas P2P, ini adalah individu yang sudah dikenal di kalangan ini, diidentifikasi sebagai Herkullys David Quixabeira de Azevedo, yang saat ini menggunakan akun orang lain (“jeruk nipis”) atas nama Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Rekomendasi penting:
• Selalu konfirmasi jumlah tepat yang diterima di dompet sebelum melakukan pembayaran.
• Periksa desimal dan riwayat transaksi di blockchain.
• Jangan lakukan transaksi di luar platform resmi Binance P2P.
• Waspadai tekanan berlebihan atau tawaran yang “terlalu bagus”.
Bagikan peringatan ini untuk mencegah orang lain menjadi korban. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

Ingatlah: jika seseorang membanggakan bagaimana dia membeli sesuatu dan itu akan segera menghasilkan jutaan — dalam 99,9% kasus, itu adalah tipuan yang ditujukan untuk menjebak Anda dan membuat Anda kehilangan uang. Janji-janji seperti itu tanpa bukti nyata adalah tanda klasik penipuan.

Hal yang sama sekali berbeda adalah ketika, alih-alih grafik yang tidak jelas, mereka melampirkan tangkapan layar dari transaksi nyata mereka dengan tanggal dan jumlah yang jelas. Ini bukan jaminan kesuksesan, tetapi menunjukkan transparansi tertentu. Jangan biarkan diri Anda tertipu oleh janji kosong, agar tidak menyesali uang yang hilang. Selalu lakukan penelitian Anda sendiri dan bersikap kritis terhadap "kesuksesan" orang lain.

#CryptoScams #FraudAlert #DueDiligenceSaves #InvestorProtection #Beware

🤯 BLACKROCK SHOCK: $500M PENIPUAN & BTC BOOM! 🚀

Manajer aset terbesar di dunia membuat berita utama karena dua alasan yang sangat berbeda minggu ini. Berikut adalah ringkasan 30 detik Anda:
1. 🚨 Peringatan Penipuan "Mengagumkan" Senilai $500 Juta 🚨
Lengan kredit swasta BlackRock, HPS, terlibat dalam skema penipuan pinjaman besar yang diduga.

Rincian Scoop
Tuduhan Seorang CEO telecom AS diduga menggunakan faktur palsu & email pelanggan fiktif untuk mengamankan lebih dari $500M dalam pinjaman. 🤥
Kerusakan BlackRock dan pemberi pinjaman lainnya kini berjuang untuk memulihkan dana tersebut.
Konteks Meskipun kerugiannya sangat besar, analisis industri menunjukkan bahwa dampaknya pada total aset BlackRock adalah "dapat dikelola." Namun, ini memaksa untuk melihat lebih dalam proses ketelitian mereka. 🧐
2. 💎 Bitcoin ETF ($IBIT) adalah Pilihan Miliarder! 💰

Di sisi positif, gelombang institusional ke dalam crypto terus berlanjut, dipimpin oleh BlackRock.
Miliarder sedang Membeli: Laporan menunjukkan bahwa manajer hedge fund dan individu dengan kekayaan tinggi berbondong-bondong ke iShares Bitcoin Trust BlackRock ($IBIT). 📈

Mengapa IBIT? Ini menawarkan akses yang sederhana dan teratur ke potensi keuntungan crypto (beberapa ahli memprediksi Bitcoin mencapai $1 juta). Ini digunakan sebagai diversifikasi portofolio kunci. 🛡️
Tren: BlackRock mengukuhkan posisinya sebagai gerbang pilihan untuk adopsi crypto institusional.
🎯 Poin Penting
Minggu BlackRock adalah snapshot sempurna dari keuangan saat ini: risiko tertua (penipuan) bertemu dengan peluang terbaru (produk crypto yang diatur).
Apa cerita yang lebih besar di sini?
A. Penipuan multi-juta dolar yang mengungkapkan kekurangan ketelitian? 👎
B. Validasi crypto sebagai kelas aset kunci oleh BlackRock? 👍

Biarkan kami tahu suara Anda di bawah! 👇
#BlackRock #IBIT #FraudAlert #WallStreet #Investing
@Binance BiBi @Binance Square Official @Binance Announcement

Berita terkini: Influencer crypto Spanyol CryptoSpain dilaporkan telah ditangkap sehubungan dengan kasus penipuan dan pencucian uang senilai $300 juta.

#CryptoNews #FraudAlert #CryptoScandal

Peringatan penipuan Binance P2P ! ⚠️
Cara kerjanya :
*Penipu memulai pesanan beli dan mengirim pembayaran yang tampak sah.
*Penipu kemudian membatalkan pembayaran melalui banknya, meninggalkan Anda tanpa dana atau kripto Anda.
**Perdagangan Palsu⚠️⚠️
*Deskripsi : Penipu membuat akun atau profil perdagangan palsu dengan informasi dan ulasan positif untuk membangun kepercayaan. Setelah pengguna mentransfer uang seperti yang diminta, penipu tidak menyelesaikan transfer kriptocurrency.
**Hidayat......
1- Jangan pernah berkomunikasi di luar obrolan Binance P2P.
2- Hanya berdagang dengan pengguna yang terverifikasi (lihat lencana biru)
3- Periksa pembayaran hanya di aplikasi perbankan Anda – jangan percaya SMS atau email.
4- Jika ragu : jangan lepaskan kripto – segera gunakan tombol “Panggil”...
#P2PScamAwareness #scamriskwarning $BTC
#FraudAlert #toutlemonde #BinanceSquareFamily #Binance

Tidak ada yang harus membeli atau berinvestasi pada token baru yang diluncurkan dari Treasure N F T
hingga Treasure N.F.T tidak merilis penarikan bagi banyak warga miskin Pakistan dan India di seluruh perbatasan
kami menuntut pelepasan penarikan
boycott setoran atau pembelian token mereka
#Peringatan_kecurangan #FraudAlert
#BinanceAlphaAlert
$BTC

Silakan hindari membeli atau berinvestasi dalam token yang baru diluncurkan oleh Treasure N F T untuk saat ini.
Kami meminta agar Treasure N F T melepaskan penarikan yang tertunda dari banyak warga negara Pakistan dan India yang telah menunggu dana mereka.
Sampai penarikan ini diproses, kami meminta semua orang untuk berhenti melakukan setoran atau membeli token mereka.
#FraudAlert #WithdrawalsFirst

$XRP koin ini hanya koin yang memalukan, bahkan eterium melampaui 2500+ tetapi XRP hingga tidak bisa melampaui bahkan 2,22+, bagaimana beberapa orang bisa berkata, ini akan melampaui 3$, seharusnya mengganti namanya menjadi koin badut, hanya membuat kerugian uang.
#FraudAlert

🚨 China Minmetals Mengeluarkan Peringatan Penipuan 🚨

China Minmetals Corporation telah mengeluarkan peringatan resmi mengenai aktivitas penipuan yang mengeksploitasi namanya dan nama anak perusahaannya.

Perusahaan menemukan penggunaan mereknya yang tidak sah dalam aktivitas seperti penjualan produk dan operasi lainnya.

Setelah penyelidikan, perusahaan memastikan tidak ada hubungan dengan entitas yang menyebut diri mereka sebagai Minmetals Northern Marketing Center atau Minmetals New Quality Energy Industry Group.

Individu bernama Liang Hongjun dan Hu Changfeng juga tidak memiliki afiliasi dengan China Minmetals dalam kapasitas apapun.

Selanjutnya, China Minmetals dengan tegas menyatakan bahwa baik korporasi maupun anak perusahaannya tidak terlibat dalam usaha investasi emas internasional atau Bitcoin melalui situs web atau akun publik WeChat.

🔍 Perusahaan mengimbau masyarakat untuk tetap waspada, memverifikasi semua komunikasi, dan melaporkan aktivitas mencurigakan.
$BTC

#ChinaMinmetals
#FraudAlert
#CorporateWarning
#BitcoinScam
#WeChatScam
#BrandProtection
#PenipuanKeuangan

**Pengadilan China Menjatuhi Penjara Penipu 🚨 untuk Menipu Lebih dari 66.000 Warga India 🇮🇳 dalam Penipuan Romansa Crypto Senilai $6M 💔📉**

Sebuah pengadilan di China telah menjatuhi hukuman kepada sekelompok penipu dengan **maksimal 14 tahun penjara ⛓️** karena menipu lebih dari **66.000 investor India** dari **$6 juta 💸** dengan menggunakan:
- **Skema romansa palsu 💌❤️‍🩹** (menjebak korban)
- **Aplikasi investasi crypto palsu 📱⚠️**

Para penipu membangun **identitas palsu yang rumit 🎭** dan aplikasi untuk mendapatkan kepercayaan. Pihak berwenang memperingatkan bahwa ini adalah **salah satu penindakan crypto terbesar India-China hingga saat ini 🔍**, dengan lebih banyak penipuan yang mungkin masih aktif.

**Tetap waspada! 🚨 Jangan terjebak dengan tawaran crypto yang "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan"! 💡**
#CryptoScam #FraudAlert #IndiaChina

$SOL $BTC $BNB