交易虚拟货币被蹲苦劳
6,404 penayangan
2 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
hattrick berubah-ubah
Kebanyakan orang berpikir bahwa perbedaan inti antara master dan pemain biasa dalam perdagangan adalah bahwa master menguasai rahasia yang tidak diketahui oleh pemain biasa. Mereka berpikir bahwa selama mereka memberi tahu saya rahasia ini, saya juga bisa menjadi ahli perdagangan dan menjadi stabil keuntungan. Jelas sekali, ini adalah suatu kekeliruan. Logika perdagangan yang benar-benar dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bukanlah rahasia sama sekali. Setiap tautannya dapat ditemukan di informasi publik dan konsisten, namun Anda perlu berupaya untuk mengintegrasikannya untuk membentuk model perdagangan Anda sendiri. Lebih penting lagi, model ini tidak menghasilkan uang setiap saat, setiap hari, setiap detik, keuntungannya lebih seperti semrawut, yaitu saya tidak tahu kapan akan mendapat untung untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang yang diharapkan. Anda pasti akan menghasilkan uang saat turun. Oleh karena itu, proses eksekusinya sangat menyakitkan, dan kebanyakan orang tidak dapat bertahan. Hanya pedagang dengan kognisi kuat dan kepercayaan mutlak pada model ini yang dapat terus mengekspor sistem ini. Inilah perbedaan terbesar antara ahli perdagangan nyata dan pemain biasa. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti, kami terus berkomunikasi! #Meme币你看好哪一个？ #交易虚拟货币被蹲苦劳 #山寨币热点 #BTC走势分析 #ETFvsBTC
Kebanyakan orang berpikir bahwa perbedaan inti antara master dan pemain biasa dalam perdagangan adalah bahwa master menguasai rahasia yang tidak diketahui oleh pemain biasa. Mereka berpikir bahwa selama mereka memberi tahu saya rahasia ini, saya juga bisa menjadi ahli perdagangan dan menjadi stabil keuntungan. Jelas sekali, ini adalah suatu kekeliruan. Logika perdagangan yang benar-benar dapat menghasilkan keuntungan jangka panjang bukanlah rahasia sama sekali. Setiap tautannya dapat ditemukan di informasi publik dan konsisten, namun Anda perlu berupaya untuk mengintegrasikannya untuk membentuk model perdagangan Anda sendiri. Lebih penting lagi, model ini tidak menghasilkan uang setiap saat, setiap hari, setiap detik, keuntungannya lebih seperti semrawut, yaitu saya tidak tahu kapan akan mendapat untung untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang yang diharapkan. Anda pasti akan menghasilkan uang saat turun. Oleh karena itu, proses eksekusinya sangat menyakitkan, dan kebanyakan orang tidak dapat bertahan. Hanya pedagang dengan kognisi kuat dan kepercayaan mutlak pada model ini yang dapat terus mengekspor sistem ini. Inilah perbedaan terbesar antara ahli perdagangan nyata dan pemain biasa. Ingatlah untuk menyukai dan mengikuti, kami terus berkomunikasi! #Meme币你看好哪一个？ #交易虚拟货币被蹲苦劳 #山寨币热点 #BTC走势分析 #ETFvsBTC
Lihat asli
#交易虚拟货币被蹲苦劳
Kasus pertama di negara ini! Memperdagangkan mata uang virtual tanpa menerima uang curian dan dihukum karena operasi bisnis ilegal
Pada tahun 2022, pengadilan membuat keputusan pertama di negara tersebut bahwa seseorang yang memperdagangkan mata uang virtual tanpa menerima uang curian atau menukar mata uang, tetapi hanya membeli dan menjual USDT, dihukum karena operasi bisnis ilegal , jadi kasus ini Sudah efektif.
Kasus ini merupakan kasus transaksi tunai offline U. Kasusnya adalah pada tanggal 21 Februari 2022, Li Si ingin menjual U, dan dia membuat janji dengan pelanggan untuk menyerahkan uang di satu tangan dan U di sisi lain di Kota Zhongshan, Provinsi Guangdong , Li Si juga menyewa pengawal, Zhang San, untuk mengawalnya. Li Si dan pelanggannya menukarkan sekitar 814.000 U dengan uang tunai dengan nilai tukar antara RMB dan dolar AS pada hari itu, berjumlah total RMB 5,1 juta. Akibatnya, Li Si dan Zhang San disita oleh polisi saat melewati pos pemeriksaan Meizhou dalam perjalanan pulang, dan langsung ditangkap. Uang tunai sebesar RMB 5,1 juta disita.
Pengadilan memutuskan bahwa Li Si dan Zhang San menggunakan bentuk jual beli mata uang virtual untuk merealisasikan pembelian dan penjualan valuta asing. Keadaannya serius dan merupakan kejahatan bisnis ilegal San berpartisipasi dalam seluruh proses sebagai pengawal.
Pada akhirnya, mereka dijatuhi hukuman karena operasi bisnis ilegal. Li Si dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan Zhang San dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Selain itu, uang sebesar 5,1 juta yuan yang disita sesuai dengan hukum juga disita sesuai dengan hukum. Ponsel Li Si merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam transaksi mata uang virtual dan disita sesuai dengan hukum.
1. Transaksi tunai dalam USDT dikriminalisasi sebagai operasi bisnis ilegal
Sebelumnya, alasan mengapa mata uang virtual merupakan tindak pidana dalam lingkaran mata uang adalah karena uang curian yang diterima dalam transaksi, juga dikenal sebagai uang hitam, dianggap diketahui secara subyektif, yang merupakan kejahatan bantuan atau penyembunyian. Dan dilihat dari dokumen yang diterbitkan oleh pengadilan, yaitu pencarian online dokumen keputusan Tiongkok, perdagangan mata uang virtual merupakan tindak pidana, dan itu hanya kejahatan fasilitasi atau penyembunyian.
2. Beli US D T = beli dolar AS?
Tindakan sekedar membeli dan menjual USD T tidak dapat dan tidak boleh digolongkan sebagai kejahatan bisnis ilegal perdagangan valuta asing ilegal. Pandangan pribadi saya adalah sebagai berikut:
Negara kita saat ini tidak memiliki undang-undang, peraturan, aturan, dokumen normatif, balasan dan dokumen lain yang mendefinisikan USD D T sebagai valuta asing. Selain itu, "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual" yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Administrasi Valuta Asing, dan sepuluh departemen lainnya pada tanggal 24 September 2021 juga mendefinisikan mata uang virtual seperti Tether memiliki fitur utama yang tidak standar dari penerbitan otoritas moneter, penggunaan teknologi enkripsi dan akun terdistribusi atau teknologi serupa, dan keberadaannya dalam bentuk digital tidak dapat dikompensasikan secara hukum dan tidak boleh dan tidak dapat digunakan sebagai mata uang di pasar.Sangat jelas bahwa mata uang virtual adalah komoditas virtual dan bukan milik valuta asing.
Jika pengadilan meyakini bahwa USD T adalah valuta asing, pengadilan juga harus mencari administrasi valuta asing yang paling berwenang untuk menentukan apakah USD T adalah valuta asing dan apakah itu pembelian dan penjualan valuta asing terselubung, dll., dan mengirimkan surat ke Administrasi Devisa Negara untuk mengkonfirmasi sebelum mengambil keputusan. Tentu saja, surat balasan dari Administrasi Devisa juga perlu dilakukan pemeriksaan silang sebelum bisa menjadi dasar wasit. Jika tidak, pertama, masih terdapat perselisihan apakah U itu valuta asing, dan kedua, tanpa mengirimkan surat konfirmasi ke Administrasi Devisa, langsung ditetapkan bahwa USD D T adalah valuta asing, dan penjualan U merupakan mata uang asing. transaksi valuta asing yang melanggar hukum pidana.
Mari kita mulai dengan kasus valuta asing yang umum terkait dengan mata uang virtual US D T yang dikeluarkan oleh Administrasi Devisa Negara dan Kejaksaan Agung. Pandangannya adalah bahwa tindakan menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk menukar RMB dan valuta asing merupakan sebuah kejahatan bisnis ilegal. Pelaku menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar dengan menyediakan layanan pertukaran dan pembayaran lintas batas. Mereka menggunakan atribut khusus mata uang virtual untuk melewati pengawasan valuta asing nasional dan merealisasikan valuta asing dan RMB melalui pertukaran ". pertukaran asing-mata uang virtual-RMB". Konversi nilai adalah transaksi pertukaran asing yang terselubung dan harus diselidiki pertanggungjawaban pidana atas kejahatan operasi bisnis ilegal sesuai dengan hukum. Perhatikan bahwa mata uang asing pada akhirnya dikonversi menjadi RMB melalui USD D T untuk mencapai pertukaran.
Pandangannya adalah: Siapapun yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain secara ilegal membeli dan menjual valuta asing dan menggunakan pertukaran mata uang virtual sebagai media untuk memberikan bantuan adalah kaki tangan dalam kejahatan operasi bisnis ilegal. Di negara saya, mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang legal, namun menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk membantu orang lain secara tidak langsung menyadari pertukaran ilegal antara mata uang domestik dan asing merupakan mata rantai penting dalam rantai kriminal perdagangan valuta asing ilegal dan harus dihukum sesuai dengan hukum. Jika seseorang yang menyediakan mata uang virtual bersekongkol terlebih dahulu dengan orang yang membeli atau menjual valuta asing secara ilegal, atau dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain melakukan jual beli valuta asing secara ilegal, namun tetap memberikan bantuan besar kepadanya dalam mengubah mata uang lokal menjadi mata uang asing. melalui perdagangan mata uang virtual, hal ini merupakan kejahatan gabungan dalam operasi bisnis ilegal. Mereka yang menyediakan layanan perdagangan mata uang virtual kepada mereka yang secara ilegal membeli dan menjual valuta asing, namun hanya memiliki pemahaman umum tentang kejahatan yang mereka bantu, dan tidak secara spesifik mengakui kejahatan membantu perdagangan valuta asing ilegal, dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. tindak pidana kegiatan kriminal jaringan informasi.
Singkatnya, mata uang virtual US D T perlu digunakan untuk merealisasikan pertukaran valuta asing (RMB) - mata uang virtual US D T - RMB (devisa). operasi bisnis ilegal. Ini hanya pemahaman umum tentang kejahatan membantu kejahatan dan tidak Mengetahui bahwa pihak lain melakukan jual beli valuta asing secara ilegal merupakan kejahatan kepercayaan.
Sebagai pengingat, pada tahun 2024, area utama untuk menindak bidang mata uang virtual adalah selain menerima dana penipuan elektronik saat memperdagangkan mata uang virtual dan melibatkan risiko kriminal pencucian uang, perjudian online pertukaran mata uang terkait mata uang virtual juga akan terjadi. menghadapi tindakan keras. Pada akhir Desember 2023, Kementerian Keamanan Publik dan Administrasi Devisa bersama-sama mengumumkan bahwa 15,8 miliar mata uang virtual yang telah dipindahkan dengan cepat menjadi transaksi ilegal dalam valuta asing mata uang virtual. Pada bulan April 2024, Beijing mengungkap 2 miliar pertukaran mata uang virtual untuk kasus pencucian uang.
Pada tahun 2024, jika rekanan Anda adalah penjudi online atau penukar mata uang, akan ada risiko hukum tertentu. Sekarang beberapa platform perjudian online mengharuskan penjudi untuk terlebih dahulu pergi ke bursa untuk membeli USD T dan mengisi ulang. Saat menarik uang tunai, mereka juga menarik USD T secara langsung, mengeluarkan kartu bank sepenuhnya pihak tersebut adalah penjudi online dan pihak lain akan membeli Anda. US D T digunakan untuk berjudi. Jika Anda berdagang dengannya dan membeli atau menjual, meskipun harganya normal, Anda akan melakukan kejahatan bisnis ilegal, atau lho. bahwa pihak lain menukarkan RMB dengan US D T, dan kemudian mengkonversikan US D T menjadi dolar AS. Jika Anda menyediakan USD T sebagai media, dan pihak lain menggunakan USD T untuk mencapai tujuan penukaran mata uang, dan jumlahnya melebihi 5 juta atau keuntungan melebihi 100.000 yuan, Anda akan bersalah atas operasi bisnis ilegal.
Kasus pertama di negara ini! Memperdagangkan mata uang virtual tanpa menerima uang curian dan dihukum karena operasi bisnis ilegal
Pada tahun 2022, pengadilan membuat keputusan pertama di negara tersebut bahwa seseorang yang memperdagangkan mata uang virtual tanpa menerima uang curian atau menukar mata uang, tetapi hanya membeli dan menjual USDT, dihukum karena operasi bisnis ilegal , jadi kasus ini Sudah efektif.
Kasus ini merupakan kasus transaksi tunai offline U. Kasusnya adalah pada tanggal 21 Februari 2022, Li Si ingin menjual U, dan dia membuat janji dengan pelanggan untuk menyerahkan uang di satu tangan dan U di sisi lain di Kota Zhongshan, Provinsi Guangdong , Li Si juga menyewa pengawal, Zhang San, untuk mengawalnya. Li Si dan pelanggannya menukarkan sekitar 814.000 U dengan uang tunai dengan nilai tukar antara RMB dan dolar AS pada hari itu, berjumlah total RMB 5,1 juta. Akibatnya, Li Si dan Zhang San disita oleh polisi saat melewati pos pemeriksaan Meizhou dalam perjalanan pulang, dan langsung ditangkap. Uang tunai sebesar RMB 5,1 juta disita.
Pengadilan memutuskan bahwa Li Si dan Zhang San menggunakan bentuk jual beli mata uang virtual untuk merealisasikan pembelian dan penjualan valuta asing. Keadaannya serius dan merupakan kejahatan bisnis ilegal San berpartisipasi dalam seluruh proses sebagai pengawal.
Pada akhirnya, mereka dijatuhi hukuman karena operasi bisnis ilegal. Li Si dijatuhi hukuman 8 bulan penjara dan Zhang San dijatuhi hukuman 6 bulan penjara. Selain itu, uang sebesar 5,1 juta yuan yang disita sesuai dengan hukum juga disita sesuai dengan hukum. Ponsel Li Si merupakan alat untuk melakukan kejahatan dalam transaksi mata uang virtual dan disita sesuai dengan hukum.
1. Transaksi tunai dalam USDT dikriminalisasi sebagai operasi bisnis ilegal
Sebelumnya, alasan mengapa mata uang virtual merupakan tindak pidana dalam lingkaran mata uang adalah karena uang curian yang diterima dalam transaksi, juga dikenal sebagai uang hitam, dianggap diketahui secara subyektif, yang merupakan kejahatan bantuan atau penyembunyian. Dan dilihat dari dokumen yang diterbitkan oleh pengadilan, yaitu pencarian online dokumen keputusan Tiongkok, perdagangan mata uang virtual merupakan tindak pidana, dan itu hanya kejahatan fasilitasi atau penyembunyian.
2. Beli US D T = beli dolar AS?
Tindakan sekedar membeli dan menjual USD T tidak dapat dan tidak boleh digolongkan sebagai kejahatan bisnis ilegal perdagangan valuta asing ilegal. Pandangan pribadi saya adalah sebagai berikut:
Negara kita saat ini tidak memiliki undang-undang, peraturan, aturan, dokumen normatif, balasan dan dokumen lain yang mendefinisikan USD D T sebagai valuta asing. Selain itu, "Pemberitahuan tentang Pencegahan Lebih Lanjut dan Penanganan Risiko Spekulasi dalam Transaksi Mata Uang Virtual" yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Administrasi Valuta Asing, dan sepuluh departemen lainnya pada tanggal 24 September 2021 juga mendefinisikan mata uang virtual seperti Tether memiliki fitur utama yang tidak standar dari penerbitan otoritas moneter, penggunaan teknologi enkripsi dan akun terdistribusi atau teknologi serupa, dan keberadaannya dalam bentuk digital tidak dapat dikompensasikan secara hukum dan tidak boleh dan tidak dapat digunakan sebagai mata uang di pasar.Sangat jelas bahwa mata uang virtual adalah komoditas virtual dan bukan milik valuta asing.
Jika pengadilan meyakini bahwa USD T adalah valuta asing, pengadilan juga harus mencari administrasi valuta asing yang paling berwenang untuk menentukan apakah USD T adalah valuta asing dan apakah itu pembelian dan penjualan valuta asing terselubung, dll., dan mengirimkan surat ke Administrasi Devisa Negara untuk mengkonfirmasi sebelum mengambil keputusan. Tentu saja, surat balasan dari Administrasi Devisa juga perlu dilakukan pemeriksaan silang sebelum bisa menjadi dasar wasit. Jika tidak, pertama, masih terdapat perselisihan apakah U itu valuta asing, dan kedua, tanpa mengirimkan surat konfirmasi ke Administrasi Devisa, langsung ditetapkan bahwa USD D T adalah valuta asing, dan penjualan U merupakan mata uang asing. transaksi valuta asing yang melanggar hukum pidana.
Mari kita mulai dengan kasus valuta asing yang umum terkait dengan mata uang virtual US D T yang dikeluarkan oleh Administrasi Devisa Negara dan Kejaksaan Agung. Pandangannya adalah bahwa tindakan menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk menukar RMB dan valuta asing merupakan sebuah kejahatan bisnis ilegal. Pelaku menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk mendapatkan keuntungan dari perbedaan nilai tukar dengan menyediakan layanan pertukaran dan pembayaran lintas batas. Mereka menggunakan atribut khusus mata uang virtual untuk melewati pengawasan valuta asing nasional dan merealisasikan valuta asing dan RMB melalui pertukaran ". pertukaran asing-mata uang virtual-RMB". Konversi nilai adalah transaksi pertukaran asing yang terselubung dan harus diselidiki pertanggungjawaban pidana atas kejahatan operasi bisnis ilegal sesuai dengan hukum. Perhatikan bahwa mata uang asing pada akhirnya dikonversi menjadi RMB melalui USD D T untuk mencapai pertukaran.
Pandangannya adalah: Siapapun yang dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain secara ilegal membeli dan menjual valuta asing dan menggunakan pertukaran mata uang virtual sebagai media untuk memberikan bantuan adalah kaki tangan dalam kejahatan operasi bisnis ilegal. Di negara saya, mata uang virtual tidak memiliki status hukum yang sama dengan mata uang legal, namun menggunakan mata uang virtual sebagai media untuk membantu orang lain secara tidak langsung menyadari pertukaran ilegal antara mata uang domestik dan asing merupakan mata rantai penting dalam rantai kriminal perdagangan valuta asing ilegal dan harus dihukum sesuai dengan hukum. Jika seseorang yang menyediakan mata uang virtual bersekongkol terlebih dahulu dengan orang yang membeli atau menjual valuta asing secara ilegal, atau dengan sengaja mengetahui bahwa orang lain melakukan jual beli valuta asing secara ilegal, namun tetap memberikan bantuan besar kepadanya dalam mengubah mata uang lokal menjadi mata uang asing. melalui perdagangan mata uang virtual, hal ini merupakan kejahatan gabungan dalam operasi bisnis ilegal. Mereka yang menyediakan layanan perdagangan mata uang virtual kepada mereka yang secara ilegal membeli dan menjual valuta asing, namun hanya memiliki pemahaman umum tentang kejahatan yang mereka bantu, dan tidak secara spesifik mengakui kejahatan membantu perdagangan valuta asing ilegal, dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana. tindak pidana kegiatan kriminal jaringan informasi.
Singkatnya, mata uang virtual US D T perlu digunakan untuk merealisasikan pertukaran valuta asing (RMB) - mata uang virtual US D T - RMB (devisa). operasi bisnis ilegal. Ini hanya pemahaman umum tentang kejahatan membantu kejahatan dan tidak Mengetahui bahwa pihak lain melakukan jual beli valuta asing secara ilegal merupakan kejahatan kepercayaan.
Sebagai pengingat, pada tahun 2024, area utama untuk menindak bidang mata uang virtual adalah selain menerima dana penipuan elektronik saat memperdagangkan mata uang virtual dan melibatkan risiko kriminal pencucian uang, perjudian online pertukaran mata uang terkait mata uang virtual juga akan terjadi. menghadapi tindakan keras. Pada akhir Desember 2023, Kementerian Keamanan Publik dan Administrasi Devisa bersama-sama mengumumkan bahwa 15,8 miliar mata uang virtual yang telah dipindahkan dengan cepat menjadi transaksi ilegal dalam valuta asing mata uang virtual. Pada bulan April 2024, Beijing mengungkap 2 miliar pertukaran mata uang virtual untuk kasus pencucian uang.
Pada tahun 2024, jika rekanan Anda adalah penjudi online atau penukar mata uang, akan ada risiko hukum tertentu. Sekarang beberapa platform perjudian online mengharuskan penjudi untuk terlebih dahulu pergi ke bursa untuk membeli USD T dan mengisi ulang. Saat menarik uang tunai, mereka juga menarik USD T secara langsung, mengeluarkan kartu bank sepenuhnya pihak tersebut adalah penjudi online dan pihak lain akan membeli Anda. US D T digunakan untuk berjudi. Jika Anda berdagang dengannya dan membeli atau menjual, meskipun harganya normal, Anda akan melakukan kejahatan bisnis ilegal, atau lho. bahwa pihak lain menukarkan RMB dengan US D T, dan kemudian mengkonversikan US D T menjadi dolar AS. Jika Anda menyediakan USD T sebagai media, dan pihak lain menggunakan USD T untuk mencapai tujuan penukaran mata uang, dan jumlahnya melebihi 5 juta atau keuntungan melebihi 100.000 yuan, Anda akan bersalah atas operasi bisnis ilegal.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya