什么是洗钱
1、你买彩票中了500万,本来很开心,一想还得交100万的税,20%,一阵肉疼,立马感觉开心也少了20%。你在知乎发了个贴问:“中了彩票500万,怎么能不交税?”没想到立马有人和你联系,见面,把500万现金铺在你面前,说:“把你的彩票给我,这500万马上就是你的了。"这就叫洗钱。
2、开发商想给上面的人行贿,就让上面的人来买房子,定金付了,合同签了,然后开发商违约把房子卖给别人了,赔偿金9500万,有合同有条款,走的还是法律程序,完美贿赂。
3、一个人偷了1000w,他想用这些钱买个800w的房,于是他带着这些现金去了澳门,1000w输了200w时候,让赌场把800w打到他的银行储蓄账户,回家就能买房了。有了赌场这个障碍,警方很
难查出。
4、老板请家人旅游花了3w,没有发票,老板写了个白条给会计,会计从不法商贩那里买了3w的发票,买发票花了2k,现在这3.2w都入公司账,洗出3.2w现金,3w给老板,2k给不法商贩。
5、老板请家人吃饭,花了5k,有发票,老板拿着5k的发票给会计报销,会计计入公司的业务招待费a,给了老板5k现金。
6、老板买了套房子花了100w,没有发票,写了个白条给会计,会计哭了,我去哪买100w的票,没关系,以公司的名义花110w买老板个人的一个花瓶,入固定资产,按月计提折I旧°。给老100w,给代理拍卖公司10w。
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