وفقاً لتقريرٍ صدر بتاريخ الأمس 1 أيار/مايو، كرّست الهيئة الرقابية البريطانية في عام 2023 قرابة ثلث موظفيها المختصين بالجرائم المالية (حوالي 30%) لمراقبة شركات أصول الكريبتو، وأفادت هيئة الرقابة المالية البريطانية (FCA) بأنها قيّمت المخاطر المتعلقة بمختلف القطاعات، وحدّدت قطاعات الخدمات المصرفية الموجّهة للأفراد والمؤسسات وشركات إدارة الثروات وتلك المختصة بأصول الكريبتو باعتبارها ساحةً محتملةً للجرائم المالية في عام 2023، معتبرةً أن هذه القطاعات هي الأكثرُ عرضةً لمخاطر إساءة استخدامها في أنشطة غسيل الأموال.
فضمن مساعيها لمكافحة الأنشطة المالية الإجرامية، أجرى فريق المتخصصين لدى هيئة FCA مراجعاتٍ كثيرةً شملت 231 تحليلاً معمقاً (فحوصاتٍ مكتبية) و7 زيارات ميدانية، كما حدّدت فرقٌ إشرافيةٌ داخليةٌ أخرى 375 قضيةً محتملةً يرتبط 95 منها بالأصول الرقمية.
وأجرت الهيئة التنظيمية عملية استطلاع رئيسيةً -أخذت اسم -REP CRIM شملت شركات كريبتو في نيسان/أبريل من عام 2022، وجمع استطلاعها الشامل معلوماتٍ حول معايير مكافحة غسيل الأموال (AML) المطبقة لدى هذه الشركات؛ وتسمح البيانات التي تم جمعها عبر استطلاع REP CRIM -إلى جانب تقارير استخباراتيةٍ أخرى- للجهة التنظيمية بتحديد المخاطر بفعاليةٍ أكبر وتصميم الإجراءات الرقابية وفقها.
