الولايات المتحدة تشن حملة على عصابة غسيل العملات المشفرة المرتبطة بالكارتل
22 نوفمبر 2024
هيئة محلفين فيدرالية كبرى في فلوريدا وجهت اتهامات لتسعة أفراد متهمين بغسل أموال المخدرات عبر العملات المشفرة لصالح كارتلات مكسيكية وكولومبية.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يُزعم أن المتهمين قاموا بتشغيل "شبكة من مغسلي العملات المشفرة في السوق السوداء وناقلين للأموال غير المرخصين" لتسهيل المخطط.
مخطط غسيل الأموال بالعملات الرقمية لتهريب المخدرات
العملية، التي امتدت من 2020 إلى 2023، تضمنت جمع الأموال النقدية من مبيعات المخدرات في مدن أمريكية، وتحويل الأموال إلى عملات مشفرة، ونقلها إلى محافظ رقمية تحت سيطرتهم. ثم تم تحويل العملات المشفرة مرة أخرى إلى نقد وتسليمها إلى قادة الكارتلات في المكسيك وكولومبيا.
وفقًا لـوثائق المحكمة، قام نيلسون سنايدر فاسكيز دوارتي، المعروف أيضًا باسم "سوبري" أو "سوبريينو"، ورفاقه بإدارة نقل النقد والعملات المشفرة إلى مبدلي العملات المشفرة في السوق السوداء. شمل هؤلاء المبدلون هيرنان هوراسيو ريتشارد سامبر، ماريا يوجينيا لانديروس روساس، المعروفة أيضًا باسم "ييني"، ريموندو كارلوس رودريغيز هيوتر، مايكل هيجيلي موراليس، وهيرنان جوليان كالفو بوينو.
سيرجيو فرناندو فارغاس ألفاريز، خوان كارلوس ريانو مونتيس، خيسوس إيفان رينكون مارتينيز، موراليس، وكالفو بوينو عملوا كناقلين، ينقلون النقد بين المدن في الولايات المتحدة.
يواجه جميع المتهمين التسعة تهم التآمر لارتكاب غسل العملات المشفرة وتشغيل عمل تجاري لنقل الأموال غير المرخص. كما وجه المدعون اتهامات منفصلة لدوارتي، ولانديروس، وهيوتر، ورينكون، وموراليس، وكالفو بوينو، وألفاريز بجرائم غسل أموال منفصلة.
هذه القضية جزء من تحقيق فرق عمل مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة (OCDETF). تستهدف OCDETF وتفكك أكبر تجار المخدرات وغاسلي الأموال والعصابات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود التي تهدد الولايات المتحدة.
“تسلط هذه القضية الضوء على كيفية تكيف الجريمة المنظمة لاستغلال التكنولوجيا في الأنشطة غير القانونية. نظل مركزين على تفكيك هذه الشبكات ومحاسبة المجرمين"، قال المدعي العام الأمريكي ماركنزي لابوينت .
أصبحت العملات المشفرة أداة متزايدة للأنشطة المالية غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال. تعمل OCDETF بنشاط على معالجة هذه التحديات من خلال استهداف الشبكات التي تستخدم العملات الرقمية لإخفاء ونقل عائدات المخدرات عبر الحدود، كما يتضح في هذه القضية.