韩国监管机构发现 Upbit 存在 50 万个 KYC 违规嫌疑案例

深潮 TechFlow 消息，据韩国每日经济新闻报道，韩国金融委员会金融信息分析院（FIU）在对 Upbit 交易所业务续期审查过程中，发现至少 50 万个涉嫌违反客户身份确认（KYC）义务的案例。FIU 目前正在逐一审查这些案例的违法性。

据悉，此次发现的违规案例主要涉及部分账户使用模糊不清的身份证明文件完成注册。根据韩国《特定金融交易信息法》规定，虚拟资产交易所每三年需更新运营许可证，对违反 KYC 义务的行为，每起案件最高可处以 1 亿韩元罚款。

这些未经验证的账户可能被用于洗钱或其他非法活动。作为反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）合规要求的重要环节，KYC 程序要求交易所必须确保用户提交有效身份证明并完成身份验证。目前 FIU 对 Upbit 的审查仍在进行中，最终处罚结果和业务续期决定备受市场关注。