歷經一年多的調查之後，美國司法部（DOJ）日前提起民事沒收訴訟，申請扣押「SBF 賄賂中國官員案」中的涉案資產，這筆價值 1,600 萬美元的加密貨幣，目前被存放在一個幣安（Binance）帳戶中。
SBF 行賄案
根據 11 月 12 日的法院文件，這個幣安帳戶內存有多種加密貨幣，包括 ICP 、 AVAX 、 XRP 、 ADA 、和 SOL 等。據稱，這個帳戶在過去幾乎每天都會接收到穩定幣、比特幣存款，然後再迅速兌換成其他資產。
美國司法部指出，FTX 創辦人、前執行長 Sam Bankman-Fried（SBF）在 2021 年 11 月「同意並且指示」下屬向中國官員行賄 4 千萬美元，以試圖解凍 Alameda Research 在中國兩家交易所遭凍結的交易帳戶。
這些帳戶當時存有約 10 億美元的加密貨幣。文件稱，在帳戶成功解凍後，SBF 下令向一名或多名中國政府官員支付「數千萬美元的加密貨幣」來完成交易，這些資金隨後經多個私人錢包洗錢，以掩蓋資金來源和用途。最終，調查人員成功追查到這筆資金流入涉案的幣安帳戶。
行賄指控最初是 SBF 的 13 項罪狀之一，涉及共謀違反《海外反腐敗法》，但該指控後來從主要審判程序中分離，切割出來單獨處理。
逾 30 億美元的「追討之路」
美國司法部這次的行動是追回 FTX 相關犯罪資產的又一努力。截至目前，總計逾 30 億美元的資產仍處於追討過程中。
近幾週，FTX 已發起多項訴訟以加速資金追回進程，包括對幣安及其創辦人趙長鵬提告索賠 18 億美元、對 Waves 創辦人 Aleksandr Ivanov 索賠 9000 萬美元。
FTX 也對 SBF 支持的遊戲公司 Storybook Brawl 提出訴訟，並對「加密巨鯨」Nawaaz Mohammad Meerun（綽號 Humpy the Whale）提起法律追訴，指控他操縱市場，造成超過 10 億美元的損失。
此外，FTX 還積極追討與政治獻金相關的款項，追討對象包括前白宮官員 Anthony Scaramucci 和知名行銷專家 Neil Patel 等人。
這一系列訴訟的索賠金額總計超過 30 億美元，但 FTX 債權人代表「Mr. Purple」表示，對於能否全額追回資產持懷疑態度。他指出，FTX 過去往往只能追討到索賠金額的 10% 至 20%，若這次能追回 5 億美元，已屬意外之喜。
〈涉及「SBF 賄賂中國官員案」！美當局鎖定「某幣安帳戶」要扣押 1,600 萬美元〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。
