İçindekiler
Sahtekar bir etkileyici büyük düşünür
Güney Kore'deki kripto dolandırıcıları sert yaptırımlarla karşı karşıya
Güney Kore'de bir finans etkileyicisinin, memnun olmayan yatırımcıların verdiği kötü hisse senedi tavsiyesi için geri ödeme istemesinin ardından büyük bir kripto para dolandırıcılığı düzenlediği iddia ediliyor. Polis, iddia edilen dolandırıcılıkla bağlantılı olarak 215 kişiyi tutukladı.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın bildirdiğine göre tutuklanan 215 kişiden 12'si gözaltında . Gözaltına alınanlar arasında, yatırım danışmanlık şirketinin orta yaşlı başkanı ve 620.000 abonesi olan YouTuber olarak tanımlanan dolandırıcılığın iddia edilen elebaşı da yer alıyor. Kendisinden yalnızca Bay A olarak bahsediliyordu. Bay A Avustralya'ya kaçtı ancak şimdi tutuklandı.
Sahtekar bir etkileyici büyük düşünür
Bay A, 2020'de kötü bir hisse senedi tavsiyesinde bulunduktan ve müşteriler para iadesi talep ettikten sonra sanal varlıkları satmaya başladı. İddiaya göre dolandırıcılığı gerçekleştirmek için kapsamlı bir sahte şirketler ağı kurdu. Kendisi ve suç ortakları, Aralık 2021 ile Mart 2023 arasında 28 kripto paraya yatırım yapmak için 15.304 kişiden 325,6 milyar won (232,7 milyon $) almakla suçlanıyor.
28 madeni paranın altısı, piyasayı manipüle etmeye devam eden Bay A ve ekibi tarafından basıldı. Gyeonggi Güney Polis Teşkilatı Yolsuzlukla Mücadele ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Ekibi'ne göre diğer madeni paralar pek bilinmiyordu ve çok az değer taşıyordu. Gyeonggi, Seul'ü çevreleyen eyalettir.
İlgili: Güney Kore polisi 4,1 milyon dolarlık kripto dolandırıcı ikilisini yakaladı
Dolandırıcılar, Bay A'nın YouTube kanalından ve reklamlarından toplanan 9 milyon telefon numarasına eriştiler. Verileri, dolandırıcılığı çoğunlukla orta yaşlı veya yaşlı olan yeni kurbanlara tanıtmak için kullandılar ve hatta Finansal Denetim Servisi üyelerini taklit ettiler.
Bay A'nın dolandırıcı şirketlerinin organizasyon şeması. Kaynak: Yonhap
Mağdurlar, plana katılmak için 854.000 dolar ödedi ve bunun için dairelerini satmaya teşvik edildi.
Bay A'nın 22 Bitcoin'ine ( BTC ) el konuldu ve polis, dolandırıcılıkla ilişkili hesaplardan 34 milyon dolar nakit paraya el konulması için başvuruda bulundu.
Güney Kore'deki kripto dolandırıcıları sert yaptırımlarla karşı karşıya
Yonhap'a göre bu dava Güney Kore'de gerçekleşen en büyük kripto para dolandırıcılığıdır. Ülke son yıllarda sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılık oranlarında artış yaşadı . Buna, etkileyiciler tarafından desteklenen dolandırıcılıklar da dahildir .
Güney Kore ise buna karşılık kripto para işlemlerini şüpheli faaliyetlere karşı izlemek için adımlar attı ve müebbet hapse kadar uzanan cezalar verdi.
