據 24 日幣安官方消息，作為該國警察部隊的中央執行機構的印尼刑事調查局 (Bareskrim) 與幣安和 Tokocrypto 合作，成功搗破一起重大詐騙活動。在幣安金融情報部門的支持下，調查確定了多名嫌疑人，並查獲了約 20 萬美元的非法資金。
據稱，早於 2023 年 11 月，Bareskrim 已對一可疑加密貨幣交易網站發起調查，懷疑該網站涉嫌交易詐欺，案件調查後來證實該網站是一個 “殺豬盤” 詐騙。
在調查過程中，多名參與管理接收被盜資金帳戶的個人被逮捕。當局發現了大約 50 部手機和多張當地銀行卡，以及嫌疑犯手機和平板電腦上的銀行應用程式。當被問及他們控制的加密貨幣錢包時，嫌疑人拒絕合作。
透過取證分析，Bareskrim 調查人員發現了可能由嫌疑人控制的錢包地址，並在他們的通訊記錄中找到了支持證據。他們的聊天截圖顯示了幾個關鍵錢包地址，進一步將嫌疑人與詐欺行為聯繫起來。
由於意識到案件的複雜性和加密貨幣交易的跨境性質，Bareskrim 最初透過 Tokocrypto 尋求幫助，後來 Tokocrypto 將案件轉交給幣安的金融情報部門 (FIU) 進行進一步分析。此次合作依賴於各個團隊的專業知識，包括幣安調查人員，他們在這項行動中發揮了至關重要的作用。
幣安金融情報機構及其合作夥伴提供了深入的分析和支持，從最初的調查到數據請求、資產凍結，以及最終成功扣押嫌疑人帳戶中的資金。被扣押的資金總計 20 萬美元，已移交給執法部門。一名帳戶持有人因與此案有關而被捕。
幣安金融情報機構負責人 Nils Andersen Röed 表示，此案凸顯了公共和私營部門合作在打擊金融犯罪的重要性，「由於我們為全球執法機構保持開放的溝通管道，我們能夠與 Bareskrim 建立聯繫，從而採取有價值的行動。透過共同努力，我們可以利用我們綜合的專業知識來有效追蹤和扣押非法資金，確保加密貨幣生態系統保持安全和值得信賴。」
Bareskrim 的調查員 Ferry Maulana 指出：「這次行動的成功表明了我們對打擊金融詐欺和保護公眾的承諾。與幣安金融情報機構和 Tokocrypto 的合作有助於解開此案的複雜性並將肇事者繩之以法。我們將繼續追查所有線索，確保追究相關人員的責任。」
幣安致力於與全球執法機構合作，增強安全性並保護用戶免受詐欺。 2023 年，幣安的金融情報機構處理了 58,000 項執法請求，高於 2022 年的 50,000 項，證明了幣安團隊處理大量調查的能力。僅在 2023 年，就透過政府執法請求系統為全球 12,000 多名註冊執法人員提供了服務。
〈Binance 與印尼警方合作搗破加密貨幣詐騙活動，查獲 20 萬美元〉這篇文章最早發佈於《區塊客》。