Alemania cierra 47 intercambios de criptomonedas por facilitar actividades criminales
Las autoridades alemanas han cerrado 47 plataformas de intercambio de criptomonedas involucradas en actividades ilícitas, según un comunicado conjunto de la Oficina Central de Lucha contra el Crimen en Internet (ZIT) y la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA). Estos intercambios fueron desactivados después de que se descubriera su participación en operaciones de lavado de dinero.
Plataformas bajo investigación por falta de controles
El informe señala que las plataformas permitían a los usuarios intercambiar criptomonedas y otros activos digitales de forma anónima, ocultando el origen de fondos ilícitos. Según las autoridades, esta falta de cumplimiento con los requisitos legales constituye una violación directa de las leyes contra el lavado de dinero.
Uno de los puntos clave que subrayan las autoridades es que estas plataformas no exigían a los usuarios registrarse ni verificar sus identidades, lo que infringe el principio de conoce a tu cliente (KYC, por sus siglas en inglés). La KYC es una política esencial en los servicios financieros para prevenir el financiamiento de actividades delictivas, y su ausencia crea un vacío explotado por redes criminales.
Vínculos con cibercrimen
Las investigaciones revelaron que grupos criminales, incluidos operadores de ransomware, vendedores del darknet y gestores de botnets, utilizaban estas plataformas para convertir fondos ilegales en dinero corriente, eludiendo así los controles financieros tradicionales. Esto subraya el rol de estos intercambios en la infraestructura del cibercrimen, proporcionando un canal conveniente para limpiar fondos adquiridos de manera ilícita.
En respuesta a estas operaciones ilegales, las autoridades alemanas no solo cerraron los intercambios.
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