Hai thanh niên tại Mỹ đã bị bắt và truy tố với cáo buộc đánh cắp và rửa hơn 230 triệu USD tiền mã hóa sau một cuộc điều tra kéo dài do chuyên gia blockchain ZachXBT phanh phui.
Hai nghi phạm Malone Lam (20 tuổi) và Jeandiel Serrano (21 tuổi) đã bị bắt giữ tại Miami và Los Angeles liên quan đến vụ trộm hơn 230 triệu USD tiền mã hóa. Vụ việc được phanh phui vào ngày 19/9 nhờ ZachXBT, chuyên gia điều tra blockchain ẩn danh, người đã công bố các đoạn hội thoại nội bộ lên mạng xã hội X, cho thấy kế hoạch hack và che giấu số tiền bị đánh cắp của các nghi phạm.
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cáo buộc Lam với biệt danh “Anne Hathaway”, “$$$” cùng Serrano với biệt danh “VersaceGod” và “@SkidStar”, đã âm mưu đánh cắp và rửa tiền. Số tiền bị đánh cắp được cho đến từ một nhà đầu tư Bitcoin đời đầu và chủ nợ của Genesis, công ty cho vay tiền mã hóa đã phá sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng số tiền này cho các hoạt động xa xỉ như du lịch quốc tế, hộp đêm, xe hơi hạng sang, đồng hồ, trang sức và thuê nhà.
Malone Lam bị buộc tội âm mưu đánh cắp và rửa tiền mã hóa trị giá 230 triệu USD. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Broward
ZachXBT đã phát hiện ra dấu hiệu của vụ trộm 4.100 Bitcoin (tương đương 230 triệu USD) từ tháng 8/2023. Ông đã hợp tác với các cơ quan chức năng, bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), cùng các công ty an ninh mạng Cryptoforensic Investigators và zeroShadow để lần theo dấu vết số tiền bị đánh cắp.
Nguồn: ZachXBT
Văn phòng công tố viên quận Columbia, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) hiện đang tiếp tục điều tra, có thể mở rộng sang những cá nhân khác. Veer Chetal, biệt danh “Wiz” cũng bị ZachXBT nêu tên, nhưng chưa bị FBI điều tra.
