Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (FCA) lần đầu tiên truy tố hình sự chủ sở hữu mạng lưới ATM tiền mã hóa vì hoạt động trái phép, với tổng số tiền giao dịch lên đến 2,6 triệu bảng Anh.
Olumide Osunkoya, chủ sở hữu mạng lưới ATM tiền mã hóa bị cáo buộc, đang đối mặt với các tội danh bao gồm vi phạm quy định chống rửa tiền, làm giả tài liệu và sở hữu tài sản phạm pháp.
Theo FCA, mạng lưới của Osunkoya đã xử lý 2,6 triệu bảng Anh (tương đương 3,4 triệu USD) từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2023 mà không có giấy phép hoạt động hợp pháp. Đây là lần đầu tiên FCA tiến hành truy tố một cá nhân về vi phạm liên quan đến ATM tiền mã hóa.
Phiên tòa xét xử Osunkoya dự kiến diễn ra vào ngày 30/9, thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận về vấn đề kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực tiền mã hóa tại Anh. Trước đó, vào tháng 4/2023, Habibur Rahman, người vận hành một ATM tiền mã hóa khác, cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc rửa tiền và đang chờ xét xử vào ngày 10/10.
Kể từ tháng 3/2022, FCA đã yêu cầu tất cả các ATM tiền mã hóa chưa đăng ký phải ngừng hoạt động. Hiện tại, không có ATM tiền mã hóa nào được phép hoạt động hợp pháp tại Anh. FCA không chỉ tích cực điều tra các trường hợp vi phạm mà còn cảnh báo người dùng về rủi ro khi sử dụng ATM tiền mã hóa, đặc biệt là nguy cơ bị lợi dụng cho mục đích rửa tiền.
Việc truy tố Osunkoya là một bước tiến quan trọng, khẳng định lập trường cứng rắn của FCA đối với các hoạt động tiền mã hóa trái phép. Động thái này không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn góp phần ngăn chặn tội phạm tài chính, thúc đẩy sự phát triển minh bạch và bền vững của thị trường tiền mã hóa tại Anh.