Что такое Пиловая Цепочка?
Пиловая цепочка – это сложный метод, используемый для отмывания больших сумм криптовалюты через серию мелких, постепенных транзакций. В этом методе небольшая часть криптовалюты «отщипывается» от основного адреса в виде низкозначимой транзакции. Эти небольшие суммы часто отправляются на биржи, где их можно конвертировать в фиатную валюту (например, доллары) или другие активы. Оставшаяся криптовалюта на исходном адресе перемещается на новый адрес сдачи, и процесс повторяется.
Малый размер каждой транзакции снижает вероятность срабатывания предупреждений по соблюдению AML (борьба с отмыванием денег) на виртуальных биржах активов или обязательного отчета в налоговые и регуляторные органы.
Использование Пиловых Цепочек в Криптовалютных Мошенничествах
Мошенники и воры в криптовалюте используют пиловые цепочки, создавая длинные и сложные последовательности транзакций, чтобы скрыть след своих активов. Эта сложность затрудняет отслеживание средств до фиатного офф-рампа или их конечного назначения.
Однако, судебные методы и инструменты блокчейн-разведки значительно повышают возможность отслеживания потока средств в расследованиях криптовалютных мошенничеств. Следователи используют эти инструменты для определения назначения и конечного пункта незаконных переводов, что помогает создать целевую карту для повесток, ордеров на арест и связанных судебных приказов.
Цели для повесток обычно включают виртуальные биржи активов, которые проверяют клиентов и удостоверяют их личность в соответствии с требованиями регулирования «Знай своего клиента» (KYC). Помимо персональных данных, эти биржи часто имеют информацию о банковских счетах, использованных для перевода средств к и от кошелька преступника. Анализ пиловой цепочки может показать транзакции, направленные на несколько бирж, предоставляя важные следы для следователей.
Заключение
Пиловые цепочки являются значительным инструментом в арсенале криптовалютных мошенников, позволяя им скрывать следы своих незаконных доходов. Однако, с использованием передовых судебных методов и строгого соблюдения нормативных требований, следователи могут эффективно отслеживать эти транзакции и привлекать преступников к ответственности.
Присоединяйтесь к нам:
🔥Улучшите свой торговый путь вместе с Crypto Scouts!🔥
Оставайтесь в курсе последних тенденций рынка и торговых стратегий в нашем блоге Binance. Подключайтесь к нам в социальных сетях для получения обновлений в режиме реального времени и обсуждения в сообществе. Будьте бдительны и адаптируйте свои стратегии в соответствии с развитием рынка. Помните, что криптовалютный рынок очень волатилен, и осознанное принятие решений является ключом к успеху.
Команда 🔍Crypto Scouts