"Криптовалютная компания Payeer оштрафована на 9,29 млн евро ($10 млн) литовской службой по расследованию финансовых преступлений (FNTT) за нарушение антимонопольного законодательства. По заявлению FNTT, Payeer позволял клиентам переводить деньги в санкционированные банки. 🏦

Это самый большой штраф, когда-либо наложенный на виртуального провайдера услуг в стране. Payeer, регистрировавшийся и лицензировавшийся в Эстонии, продолжал работать из штаб-квартиры, зарегистрированной в Литве, после отзыва лицензии.

FNTT утверждает, что Payeer не смог адекватно идентифицировать личности своих клиентов и позволил проводить транзакции через санкционированные российские банки. По словам FNTT, эти транзакции происходили более 1,5 лет. В течение этого времени у Payeer было не менее 213 тысяч клиентов, а доходы компании составили более 164 миллионов евро."