💵 За два года на OTC-кошельки поступило более 3,4 млрд USDT в сети Tron, из них 54% связаны с высокорисковыми операциями (скамы, отмывание денег, гэмблинг), сообщила аналитическая компания Bitrace.

Получение монет с таких адресов с высокой вероятностью приведет к заражению адреса и увеличит риск дополнительных AML-проверок получателя со стороны администраций централизованных бирж и правоохранительных органов.

#OTC #мошенничество