Comment effectuer la vérification d’entité (KYB) sur Binance : Guide détaillé

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Qu’est-ce que le KYB de Binance ?

La vérification d’entité (KYB ou Know your Business en anglais) de Binance est le processus de diligence raisonnable qui identifie et vérifie les parties responsables derrière les utilisateurs professionnels. La KYB est conçue pour protéger les entreprises contre les activités financières frauduleuses telles que le financement du terrorisme et le blanchiment d’argent.

Étapes pour terminer votre vérification KYB

1. Créez un compte Binance ou connectez-vous à votre compte Binance existant.

A. Si vous n’avez pas de compte Binance :

i) Cliquez sur [S’inscrire] sur le site Web officiel de Binance.

ii) Cliquez sur [Créer un compte d’entité].

iii) Entrez le nom de l’entité.

iv) Saisissez l’adresse e-mail de votre entité. Vous recevrez un code à six chiffres dans votre e-mail. Saisissez le code pour vérifier votre adresse e-mail.

v) Créez un mot de passe sécurisé. Cliquez sur [Créer un compte entité].

Remarques :

Votre mot de passe doit contenir au moins huit caractères, dont une lettre majuscule et un chiffre.
Si vous avez été parrainé(e) par un ami ou une amie pour vous inscrire sur Binance, assurez-vous de remplir son ID de parrainage.

vi) Vous avez créé un compte d’entité avec succès. Vous serez automatiquement invité(e) à activer l’authentification à deux facteurs (A2F). Choisissez une méthode et suivez les instructions pour la configurer.

vii) Après avoir activé l’A2F, cliquez sur [Vérifier maintenant] pour lancer la vérification de l’entité.

B. Si vous avez déjà un compte Binance non vérifié :

i) Cliquez sur [Connexion] sur le site Web officiel de Binance.

ii) Rendez-vous dans [Profil] et cliquez sur [Vérifier maintenant].

Veuillez remarquer que si votre adresse e-mail a déjà été associée à un compte personnel, elle ne peut pas être convertie en compte d’entité. Veuillez vous assurer que vous soumettez la vérification d’entité avec un compte non vérifié.

2. Vous allez maintenant entrer dans le processus de vérification d’entité.

2.1 Cliquez sur [Vérifier] pour commencer.

2.2 Saisissez votre [Nom d’entité] et votre [Numéro d’enregistrement] comme indiqué sur les documents officiels de l’entreprise et répondez aux questions, notamment le pays/la région dans lequel/laquelle vous êtes enregistré(e), la forme juridique, le numéro d’enregistrement, la nature de l’entreprise, la structure de l’actionnariat, etc.

2.3 Activation des devise(s) fiat (facultatif)

Si vous avez besoin de services en devises fiat, remplissez les questions dans la section Activation des devises fiat et cliquez sur [Terminer] pour soumettre votre demande.

Veuillez remarquer que si vous souhaitez demander des services en devises fiat à l’avenir, vous pouvez vous rendre sur [Profil] - [Identification] pour les activer à tout moment.

Remarques importantes :

Veuillez vous assurer que toutes les informations fournies sont exactes. Le cas échéant, nous pourrions refuser votre demande de vérification d’entité et vous devrez exécuter de nouveau le processus de vérification dans son ensemble. Si vous confirmez que les informations sont exactes, cliquez sur [Continuer].

Documents requis pour la vérification KYB de Binance :

Avant de commencer le processus de vérification, vous devrez également préparer les documents d’entreprise indiqués dans une fenêtre contextuelle avec une liste de contrôle. La liste de contrôle s’affichera en fonction de votre pays/région dans lequel/laquelle vous êtes enregistré(e), de la forme juridique, de la nature de l’activité et de la structure de l’actionnariat. Vous pouvez sélectionner [Imprimer la liste complète] pour imprimer la liste de contrôle à titre de référence.

Remarque : les documents d’entreprise requis pour le KYB varient en fonction de votre pays/région, de la forme juridique et de la nature de l’entreprise que vous choisissez. Les captures d’écran suivantes sont indiquées à titre d’exemple uniquement. Sur la page de vérification, veuillez vous référer à la liste qui vous concerne.

3. Généralement la vérification d’entité comprend quatre étapes principales :

Informations de base
Parties liées
Téléversement des documents
Validation des fonds fiat (facultatif)

Vous pouvez cliquer sur [Enregistrer en tant que brouillon] à tout moment pendant le processus de vérification.

3.1 Informations de base

3.1.1 Remplissez les informations du compte, y compris le nom de l’entité, son numéro d’enregistrement, sa date de constitution et cliquez sur [Confirmer].

3.1.2 Remplissez la section Adresse de l’entité, y compris l’adresse de domiciliation et l’adresse commerciale d’exploitation.

3.1.3 Remplissez la déclaration d’origine des revenus, y compris l’origine du capital et l’origine du patrimoine .

3.1.4 Remplissez les informations supplémentaires, y compris la nature de l’activité, la raison de l’inscription, le numéro de contact et le site Web de la société (si vous en avez un).

3.1.5 Après avoir terminé la section informations de base, veuillez cliquer sur [Terminer] pour continuer.

3.2 Parties liées

Passez ensuite à la section Parties liées.

3.2.1 Entrez les informations de base du directeur ou d’une autre personne aux responsabilités équivalentes.

3.2.2 Entre les informations de base du/des bénéficiaire effectif (s’il y en a).

3.2.3 Entrez les informations de base des Contrôleurs importants.

3.2.4 Entrez les informations de base du ou des Traders autorisés pour le compte.

3.2.5 Choisissez un trader autorisé pour le compte comme trader principal pour effectuer la vérification faciale à l’étape suivante. Cliquez sur [Vérifier maintenant] pour continuer.

3.2.6 Ouvrez votre application Binance pour scanner le code QR et compléter la vérification faciale sur votre téléphone. Vous pouvez également cliquer sur l’icône d’écran en bas à droite pour effectuer la vérification sur votre ordinateur.

Veuillez ne pas porter de couvre-chef, de lunettes et ne pas utiliser de filtres. Toutes les photos doivent être prises sous un éclairage suffisant.

Si vous avez effectué la vérification faciale sur votre application Binance, cliquez sur [J’ai effectué cette vérification sur mon téléphone].

3.2.7 Générez la lettre d’autorisation. Signez-la et téléversez-la, puis cliquer sur [Confirmer].

3.2.8 Vous pouvez également inviter des parties liées à collaborer ou à signer des documents en ligne pour la vérification de votre entité. Pour en savoir plus, veuillez consulter :

3.2.9 Cliquez sur [Terminer] pour passer à la section suivante.

3.3 Chargez les documents

3.3.1 Téléchargez les documents requis conformément à la liste affichée sur la page.

Remarque : les documents requis varient en fonction de votre pays/région, de la forme juridique, de la nature de l’activité et de la structure de l’actionnariat que vous choisissez. Les images suivantes sont indiquées à titre d’exemple uniquement. Sur la page de vérification, veuillez vous référer à la liste qui vous concerne de manière spécifique.

3.3.2 Cliquez sur [Terminer] pour continuer.

4. Après avoir rempli toutes les sections, cliquez sur [Soumettre].

5. Lisez et acceptez la déclaration. Cochez la case située à côté de [Je comprends/Nous comprenons et j’accepte/nous acceptons la déclaration] et cliquez sur [Soumettre].

6. Votre demande a été soumise avec succès. Vous serez averti(e) une fois l’examen terminé.

1. Quels documents sont requis pour la vérification d’entité ?

Avant de commencer le processus de vérification de l’entité, vous devrez choisir le pays/la région, la forme juridique et le type d’enregistrement de celle-ci. Le système générera la liste complète des documents d’entreprise requis en fonction des informations fournies.

2. Pourquoi ma demande a-t-elle été refusée ?

Veuillez cliquer sur le bouton [Modifier les informations] pour afficher le ou les motifs du refus. Si votre demande a été refusée, veuillez la soumettre à nouveau, en tenant compte du ou des motifs du refus. Nous prioriserons l’examen de votre nouvelle demande et vous répondrons dans les 15 jours ouvrés.

3. Dois-je soumettre tous les documents en anglais ?

Nous prenons actuellement en charge le bulgare, le russe, le français, le portugais, le polonais, l’italien, le hongrois, le suédois, le néerlandais, l’espagnol, l’ukrainien, le roumain, le turc, le grec, l’estonien, le letton et le coréen en plus de l’anglais. Si les documents d’entreprise sont rédigés dans d’autres langues, veuillez fournir une version anglaise traduite avec apostille accompagnée des documents originaux.

4. J’ai soumis ma demande il y a déjà un certain temps. Pourquoi n’ai-je pas reçu de commentaires ?

Vous pouvez vérifier le statut de votre demande d’entité à partir de la section [Identification]. Veuillez consulter votre adresse e-mail car nous vous avons peut-être contacté pour obtenir des documents supplémentaires.

5. Est-ce que je peux demander un deuxième compte d’entité ?

Chaque entreprise peut demander un seul compte d’entité. Nous proposons une fonctionnalité de sous-compte pour les comptes d’entité. Une fois votre vérification approuvée, vous pourrez ouvrir des sous-comptes.

6. Comment puis-je bénéficier d’une limite de retrait plus élevée ?

Si vous souhaitez obtenir une limite de retrait quotidienne plus élevée, veuillez contacter votre gestionnaire de compte VIP ou contacter l’équipe du Service client par Chat.

7. Comment obtenir un accès aux devises fiat pour le compte d’entité ?

1) Pour les demandes d’entité soumises avant le 26 avril 2022, veuillez télécharger les documents suivants dans la section [Identification] afin de mettre votre compte à niveau pour obtenir un accès aux devises fiat :

Justificatif d’adresse de l’entité.
Preuve d’adresse des bénéficiaires effectifs ultimes (BEU).
Site Web de l’entreprise ou lien vers les réseaux sociaux (s’il y en a).
Comment comptez-vous alimenter le compte fiat ? (par exemple avec le capital de trading de la société, avec les fonds des clients, avec les bénéfices de la société, etc.)
Quelles devises fiat comptez-vous utiliser ? (par ex. : EUR/GBP/USD/AUD/BRL)
Volume mensuel attendu de dépôts/retraits en fiat (dans la devise souhaitée).

2) Pour les demandes d’entité soumises après le 26 avril 2022 :
A. Vous pourrez demander un accès aux devises fiat pendant le processus de vérification d’entité.
B. Si vous avez d’abord effectué la vérification crypto et que vous souhaitez demander des services en devises fiat à l’avenir, vous pouvez vous rendre dans le Centre utilisateur pour l’activer sous [Identification]. Veuillez soumettre les informations suivantes pour mettre à niveau votre compte afin d’obtenir un accès aux devises fiat.

(La limite de dépôt/retrait peut varier en fonction des documents que vous fournissez.) :

Quelles sont les sources de capital de votre entreprise ? (par ex : injection de capital provenant des BEU)
Volume mensuel attendu de dépôts/retraits en fiat (en EUR)
Quelles devises fiat comptez-vous utiliser ?
Origine du patrimoine de l’entité (ex : États financiers, rapport annuel)

8. Quels documents acceptez-vous comme justificatif de domicile ?

Nous acceptons les documents de vérification d’adresse suivants, émis dans les 180 jours (ou 90 jours pour la Pologne, le Portugal et les Émirats arabes unis) :

Relevés bancaires : nous acceptons également les relevés bancaires numériques. Vous pouvez nous envoyer le fichier .pdf d’origine et masquer les informations sensibles, telles que les détails des transactions.
Factures de services publics : telles que les factures d’électricité, d’eau, d’Internet fixe ou de téléphone, etc. Nous n’acceptons pas les factures de téléphone portable et les lettres d’assurance.
Documents émis par le gouvernement : par exemple des lettres d’organismes gouvernementaux, des factures fiscales, etc.

9. Quelles devises fiat sont prises en charge par Binance pour les utilisateurs professionnels ?

Actuellement, nous prenons en charge les dépôts et retraits en USD, EUR, GBP, AUD et BRL pour les utilisateurs professionnels. Cependant, les canaux USD sont actuellement fermés jusqu’à nouvel ordre. Vous pouvez d’abord effectuer la vérification avancée de l’entité afin de pouvoir commencer à utiliser immédiatement les canaux USD dès qu’ils seront opérationnels.