Assurez-vous de préparer le retrait de monnaie virtuelle avant de retirer de l’argent !
Prêter attention à quelques points peut empêcher plus efficacement le gel de votre carte après avoir reçu de l'argent noir.
(1) Pour les transactions OTC, essayez de choisir de grandes plateformes comme Binance. Ces plateformes disposent de meilleurs canaux de communication et de meilleures méthodes de contrôle des risques avec les agences de régulation et les forces de l'ordre du continent.
(2◇Essayez de choisir une plateforme OTC qui prend en charge la stratégie de retrait T+1/T+2. Bien que vous ne puissiez pas retirer de l'argent immédiatement après avoir vendu la devise, cela réduit le risque de blanchiment d'argent présumé via les transactions OTC. Par exemple, Binance T +1 Trading strictement sélectionné (par rapport au trading libre, retrait T+2).
(3) Évitez d'utiliser directement des transactions OTC en monnaie stable telles que l'USDT. Essayez d'utiliser des devises traditionnelles telles que BTC et ETH pour les transactions OTC.
(4) La carte bancaire utilisée pour les transactions OTC doit être une carte distincte qui n'est pas utilisée normalement et séparée de la carte de salaire. De cette façon, même si elle est gelée, cela n'affectera pas l'utilisation d'autres fonds. l'enquête, il est facile de clarifier le flux des fonds.
(5) Pour les cartes bancaires utilisées dans les transactions OTC, essayez d'utiliser des cartes de banques locales, telles que les banques commerciales municipales et les banques commerciales rurales de divers endroits. Les grandes et moyennes banques par actions et les banques commerciales telles que la Banque de construction industrielle et paysanne de Chine ont des succursales dans tout le pays, de sorte que les forces de l'ordre peuvent les geler directement. (6) N'effectuez pas de transactions fréquentes avec des commerçants fixes et n'effectuez pas de transactions fréquentes avec des utilisateurs fixes. Il est très dangereux pour un même utilisateur de réaliser plus de 3 achats indirects dans une journée, ou de revendre quelques heures plus tard, et est fortement suspecté de blanchiment d'argent.
(7) Trouvez des commerçants OTC fiables pour les transactions. Essayez de prendre l'initiative de prendre les commandes des grands commerçants et des teneurs de marché, de passer moins de commandes et de toucher moins de commerçants dans les zones à problèmes. En fait, en tant qu’utilisateur ordinaire, il est difficile de dire quels commerçants sont fiables. Par exemple, un grand nombre d'amis ayant effectué des transactions avec les marchands de services Huobi Blue Shield ont également vu leurs cartes gelées.
(8) Réduire la fréquence des retraits et augmenter le montant des espèces #BTC #ETH