Avoir gagné 10 millions en spéculant sur les cryptomonnaies, je suis très content et je veux échanger mes cryptomonnaies contre de l'argent réel en RMB.

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Donc, vous commencez à chercher des commerçants U capables d'échanger des USDT contre des RMB. Après plusieurs recherches, vous trouvez quelqu'un qui semble assez fiable.

Vous convenez que vous allez transférer les USDT à la plateforme d'échange, puis attendre que le commerçant U transfère l'argent sur votre compte, et ensuite vous confirmez la transaction, après quoi la plateforme d'échange remettra les cryptomonnaies au commerçant U. Ça semble assez sûr, non ? Mais en réalité, il y a des risques — vous ne savez pas d'où vient l'argent que le commerçant U vous donne !

Vous pourriez jeter un œil sur le nombre de jours de dépôt de fonds, ou demander au commerçant U de garantir un remboursement en cas de carte gelée, puis chercher quelqu'un de bien établi, pensant que cela suffira, n'est-ce pas ? Mais désolé, tout cela n'est pas fiable ! Parce que la question de la carte gelée est comme une bombe à retardement, elle peut exploser à tout moment, selon quand quelqu'un porte plainte.

Pour être clair, vous ne savez pas du tout si l'argent que votre commerçant vous donne est propre ou non. Même si tout semble bien cette fois, dans quelques mois, il se peut que des fonds antérieurs soient impliqués dans une affaire, et que cela soit suspendu. Sans parler du fait que la carte de votre commerçant U peut être surveillée par les banques à cause de certaines opérations mystérieuses, et les cartes ayant des transactions avec le commerçant U peuvent aussi être affectées.

De plus, les entrées et sorties de fonds sur les cartes bancaires nationales sont trop fréquentes, ou ne correspondent pas aux habitudes de transaction antérieures, un passage rapide sans dépôt peut également déclencher le contrôle des risques de la banque, entraînant un gel direct de votre compte.

Pour être franc, c'est la puissance des big data. Ceux qui parient souvent utilisent des USDT, échangent des cryptomonnaies sur les plateformes avec des transactions très fréquentes, et finissent par mettre leur carte bancaire sur liste noire.

Et la plupart des cartes de commerçants de cryptomonnaies sont également considérées comme à haut risque. Si vous traitez trop avec eux, votre carte bancaire pourrait aussi être étiquetée comme étant impliquée dans une fraude par les big data. Ce n'est pas une bonne nouvelle ! Donc, échanger contre des RMB, il faut être extrêmement prudent !

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