Au Pakistan récemment, un incident s'est produit au cours duquel une personne nous a acheté des USDT sur Binance P2P. 🏦 Nous avons reçu une photo CNIC et un numéro de portable de l'acheteur. 🆔 Le nom Binance et le nom de la banque étaient similaires. 🤔 Cependant, dès le lendemain, notre compte bancaire a été gelé. ❌

Lorsque nous sommes arrivés à la banque, ils nous ont indiqué le but de la transaction. Nous avons fourni le CNIC que nous avons reçu lors de la transaction ainsi qu'une déclaration écrite. 📄 Dans la déclaration, nous avons écrit que nous fournissions des services indépendants tels que l'activation de logiciels et des cartes-cadeaux Amazon. 💻🎁

Quelques jours plus tard, la banque a révélé que l'expéditeur avait déclaré que quelqu'un lui avait proposé 10 000 Rs par mois pour ouvrir un compte et fournir des détails. 💸 L'homme, qui était pauvre, a accepté et a ensuite créé un compte Binance à son nom. La personne qui a fait l'offre a commis une fraude avec cinq personnes différentes. 😡 Il a reçu des PKR sur le compte bancaire du pauvre puis a acheté des USDT. Le gang comprenait cinq individus. 🕵️‍♂️ La banque a clairement indiqué que la seule option pour notre sécurité était de rembourser le montant immédiatement. 🔄 Ils ont mentionné que si nous le faisions, ils déclareraient que nous ne savions pas qui avait envoyé l'argent, assurant ainsi notre sécurité. 🔐

En réalité, la fraude visait un homme d’affaires qui avait enregistré un FIR. 🚔 La police a arrêté le titulaire du compte, qui a ensuite révélé la vérité. 😓 Le gang n'a pas encore été capturé. 🚨

Solution :
Pour les vendeurs P2P sur Binance, obtenez toujours une vidéo du relevé de compte de l'historique des sept derniers jours. 📹 S'ils n'ont reçu de paiement de personne, procédez à l'échange ; sinon, annulez-le. ✅🚫

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