Selon Cointelegraph, un rapport publié par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a averti que les crypto-monnaies faisaient l'objet d'abus dans les économies illicites d'Asie de l'Est et du Sud-Est.

Les criminels pratiquent des jeux illégaux et des fraudes dans des zones économiques spéciales mal réglementées et dans les zones contrôlées par des groupes armés autonomes. Une industrie touristique dédiée a émergé autour des casinos, avec des soi-disant junkets proposant non seulement des voyages et des hébergements, mais pouvant également agir comme des « entités de type banque internationale, fournissant une variété de services financiers clandestins, notamment l'émission de crédit, le change et le change ». les paiements multidevises et les solutions de règlement, les envois de fonds et les mécanismes de recouvrement extrajudiciaire de créances qui ont été exploités.