Ci-dessous, vous trouverez des entreprises actives, inactives, dormantes, redémarrées, renommées et effondrées (503) : (la majorité de ces listes ont soit tiré un tapis, soit ont complètement rebaptisé leurs noms et leurs sites Web d'entreprise, mais par leurs mêmes histoires, vous les reconnaîtrez 😆😅 )• 1044Pro• 5 milliards de ventes• Financement participatif 50/50 (redémarrage vers CoopCrowd)• 4QLife• Style de vie de rêve à 8 chiffres• ABA Marketing (redémarré vers 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (redémarrage vers CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (anciennement Antares Trade)• Algotech (redémarré sous le nom de WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (redémarrage vers Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA  (partie de Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (redémarré sous le nom de Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (acquis par Validus, fusionné )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (ancien Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (précédent Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (anciennement BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bénédictions en un rien de temps (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ancien Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (ancien AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (redémarrage depuis Uhuru Tribe)• Centurion Global (ancien réseau Ducatus)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendu à OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (anciennement CoopCrowd et 50/50 Crowdfunding• Crowdfunding coopératif• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (redémarrage vers CubeBit 2.0)• Financement CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Systèmes de revenus numériques• Marchés monétaires numériques• Profit numérique• Caves directes• Fleur de prospérité divine• doTerra• Propriétés pilotées• Réseau Ducatus (redémarrage vers Centurion Mondial)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (en partenariat avec Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (jeton EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Arnaque d'Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Empowered Consumerism (AIM Global)• Enigro Group (redémarré sur The Opportunity Network)• eOracle (redémarrage vers Espian Global)• Epika Global• Espian Global (ancien eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• Fonds F2S• Family First Life• EzyTRX (redémarrage vers EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Services d'éducation financière• Finiko• Flexkom (redémarré à Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD  (ancien Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (ancien G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, en partenariat avec Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (anciennement EmGoldex et Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( redémarré depuis Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Redémarrage du Global Sponsorship Network (GSN) depuis OneLink• Technologie et innovation mondiales • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clone d'Ax Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (ancien HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• L'écosystème Hyperverse/ HyperVerse, en abrégé VerseEco, comprend Nebula, Galaxy Decentralized Capital et VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, partenariat Genaro Network (jeton GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (ancien Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (redémarrage vers ILGON)• Impero Solutions• (redémarrage d'EurekaCoin)• Réseau INB (CashBackPro, ancien AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organisation internationale TEFL• Investrix• Investview (redémarrage sous le nom de Kuvera Global, marque iGenius)• Infinity Loops• Réseau iPro (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (rebaptisé IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Just Been Paid 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (redémarrage vers Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Groupe de marketing de style de vie• Écosystème Kuailian• Kynect Energy (acquis par ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Système Crypto MLM• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (rebaptisé Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projet de marketing médical (MMP)• Mfinity Global (anciennement Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monétiser 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Ma vie blockchain• MyCOM• MyCryptoWorld• Mon choix quotidien• Ma liberté en 365• MyGBit Mining• Mon passif Métiers• myWorld  (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendu à Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (anciennement Nerium International) • NewChoyce• Nouvelle évolution économique du monde ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Plateforme Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (rebaptisé OneLife Network) OneDealer AS Norvège • Réseau OneLife • OneLink (Réseau mondial de parrainage) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendu à OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solutions logicielles OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Accessoires Paparazzi• PartyLite• Bénéfices passifs de Tron• Paytron BTC• PBX Trading (anciennement Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Publier 2 bénéfices• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (World Blockchain Forum)• PowerPost Profits• Powur• Primaire de la classe dirigeante • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (rebaptisé GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (rebaptisé QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renommé AI Global, puis à nouveau Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (redémarré sous le nom de S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (redémarré sous Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed ​​Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Le système à 100 $• The Happy Co• Le système parfait• Le système DPP  La grille de prospérité • Le réseau de jetons• TheClub.Voyage• TelexFree• Toga Limited (redémarrage vers Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Investissement de confiance• Investissement Tulian• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abondance universelle • Up2Give (Réseau U2G) • UpMoney• Upnomix• UR qui en vaut la peine• Ushare• Uulala• Constructeurs de lignes Unity• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensation virale• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendu à LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Nous partageons l'abondance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (acquis par Verona International Holdings, redémarré sous le nom de DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (anciennement Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Récompenses Zeek• Pièce Zeniq • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Rodney Burton, alias « Bitcoin Rodney », a été arrêté en Floride le 4 janvier 2024. Burton a été inculpé de fraude HyperFund, déposée dans le cadre d'une affaire pénale plus large dans le Maryland. Après l'arrestation de Burton, il a fait sa première comparution dans le district sud de la Floride. Burton (ci-dessous👇🏾) a été transféré dans le district du Maryland, où plusieurs actes d'accusation liés à HyperFund auraient été déposés sous scellés. Un affidavit d'agent de l'IRS a été déposé. à l'appui de la plainte de Burton, il cite un « réseau de promoteurs d'HyperFund », mais à ce stade, on ne sait pas clairement qui d'autre a été inculpé. Vraisemblablement, l'affaire pénale plus large d'HyperFund s'étend aux co-fondateurs Ryan Xu (alias Zijing Xu) et Sam Lee (alias Xue Lee). De retour à Burton, le 5 janvier, il a invoqué son droit de garder le silence. Puis, le 8 janvier, le DOJ a décidé de refermer le dossier original (détails de l'affaire). Cela a été approuvé plus tard le même jour. Heureusement, Sarah Martin du Guardian a pu accéder au dossier entre l'arrestation de Burton et la refermeture. Elle a eu la gentillesse de fournir une copie à BehindMLM. Conformément à l'affidavit à l'appui de l'IRS, Burton, en tant que promoteur d'HyperFund, a été accusé de : exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et complot en vue de commettre l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. L'enquête conjointe IRS-DOJ. into HyperFund fait partie d'une enquête plus large sur les stratagèmes de Ponzi HyperTech. Ces stratagèmes de Ponzi comprennent : HyperCapital – lancé en 2020 suite à l'effondrement d'HyperCash ; HyperFund – lancé plus tard en 2020 suite à l'effondrement d'HyperCapital ; Hyperverse – lancé en 2021 suite à l'effondrement d'HyperFund ; etHyperNation – lancé en 2022 suite à l'effondrement de l'HyperverseL'HyperNation elle-même s'est effondrée en mai 2023. En juillet 2023, Sam Lee a affirmé qu'il « reconstruisait l'Hyperverse », mais, à ma connaissance, rien n'en est sorti. Cité dans le cadre d'un « réseau d'HyperFund promoteurs, l'affidavit de l'IRS indique que Burton et ses co-conspirateurs ont fait des présentations promotionnelles frauduleuses aux investisseurs actuels et potentiels.Dans ces présentations, les promoteurs ont vanté les programmes d'investissement d'HyperFund, y compris les prétendus rendements que les investisseurs potentiels pourraient gagner en investissant avec HyperFund. Entre autres déclarations, HyperFund a faussement affirmé que les investisseurs qui achetaient des « adhésions » recevraient entre 0,5 % et 1 % par jour en récompenses passives. jusqu'à ce qu'HyperFund double ou triple l'investissement initial de l'investisseur. HyperFund n'a pas mené de telles opérations. Dans la mesure où les investisseurs ont vu l'accumulation de récompenses, ces investisseurs ont été payés avec les fonds collectés auprès d'investisseurs plus récents. À partir de juillet 2020 ou vers cette date, peu de temps après HyperFund a été créé et vers janvier 2022, BURTON a accepté les dollars américains des investisseurs dans HyperFund, sous forme de chèques ou de virements électroniques. En échange de ces paiements et de frais de trois pour cent, BURTON a transféré un montant prétendument équivalent de crypto-monnaie Tether. et/ou HU de son compte HyperFund vers les comptes HyperFund des investisseurs. BURTON a communiqué avec d'autres promoteurs HyperFund concernant l'acceptation de dollars américains en échange de Tether et/ou HU. Il a conseillé à l'individu 1, un résident du comté d'Anne Arundel et un autre promoteur HyperFund, de demander aux investisseurs d'envoyer des dollars américains (par virement bancaire ou par chèque) avec la ligne de mémo « Consultation/Formation », même si aucun service de conseil n'a été rendu. BURTON a déclaré à l'individu 1 que la raison de cette instruction aux investisseurs était d'éviter d'attirer l'attention des banques, car les banques pourraient fermer leurs comptes. Le 14 avril 2021, à 8 h 52, l'individu 2 a envoyé un texto à BURTON « pour s'assurer que rien ne se passe avec Hyperfund » parce que, entre autres raisons « [vous] avez dit de ne pas envoie plus d'argent, laisse-toi rattraper. » Deux minutes plus tard, à 8 h 54, BURTON a répondu en disant « Mdr, non, il n'y a rien de mal. J'ai dit laissez-moi me rattraper parce que j'ai reçu tellement de chèques que les gens m'envoient. J'ajoute à mon portfolio. Je n'ai pas encore fini de financer ceux que j'ai reçus. » De là, nous pouvons supposer que ces co-conspirateurs coopèrent avec les autorités (conformément à la motion initiale visant à sceller le dossier de Burton en Floride, Burton n'était pas au courant de l'affaire avant son arrestation). . On ne sait pas encore si les individus cités ont également été arrêtés. En mars 2021, une victime du Maryland citée dans l'affidavit a perdu 40 000 $ par virement bancaire à Burton Holdings Co. 10 000 $ supplémentaires ont ensuite été virés à The Bit Group LLC. Bien que ce soit peu probable que ce soit le montant total que Burton a volé par le biais des stratagèmes HyperTech Ponzi, l'affidavit de l'IRS fixe les gains mal acquis initiaux à 7,8 millions de dollars. J'ai examiné les documents bancaires associés. avec les comptes bancaires personnels de BURTON et les comptes des sociétés sur lesquelles il a le contrôle. L'analyse de ces dossiers montre que de juin 2020 à janvier 2022, BURTON a reçu 562 virements électroniques ou chèques de banque, totalisant 7 851 711 $, de la part de particuliers souhaitant investir dans HyperFund. Une analyse de ces paiements montre qu'ils provenaient d'investisseurs du district du Maryland et d'au moins vingt-six autres États, d'un territoire américain et du Canada. La majorité des fonds volés par Burton via HyperFund ont été blanchis par l'intermédiaire de Burton Holdings Co., un société écran enregistrée dans le Maryland. S'il est reconnu coupable, Burton risque jusqu'à cinq ans de prison pour les deux chefs d'accusation. Au-delà du fait qu'il y a très certainement d'autres actes d'accusation liés à HyperTech toujours sous scellés, c'est tout ce que nous savons pour l'instant. J'ai un numéro pour l'affaire Burton dans le Maryland, mais le dossier et les documents sont toujours sous scellés. On suppose que nous obtiendrons plus de détails en attendant d'autres arrestations liées à HypterTech.

Certains hauts salariés font au moins semblant d'avoir des remords à propos des millions qu'ils ont volés via OneCoin. Ensuite, il y a Kari Wahlroos, qui, dans un prochain documentaire, dit aux victimes de OneCoin de « m'embrasser le cul ». Wahlroos, un ressortissant finlandais qui se décrit comme « l'un des grands maîtres orchestrateurs » de OneCoin, devrait figurer dans « OneCoin – The inside man ». Wahlroos a été nommé « ambassadeur » de OneCoin en 2015. Il a été rétrogradé en décembre 2017, onze mois après l'effondrement de OneCoin. Wahlroos n'a pas révélé pourquoi. il a été rétrogradé. OneCoin a cependant publié une déclaration officielle, affirmant que Wahlroos avait fait des erreurs de communication et des fausses déclarations constantes. En raison d'une mauvaise communication constante et d'une fausse déclaration sur les opérations et la stratégie du réseau OneLife, l'équipe de direction de OneLife a pris la malheureuse décision de rétrograder M. Wahlroos. de toutes ses activités et responsabilités pour le réseau. La société a subi de graves conséquences juridiques, suite au comportement de M. Wahlroos sur et hors scène, nuisant indirectement à sa crédibilité et à sa réputation. Dans une bande-annonce de OneCoin – The Insider Man du 15 janvier, Wahlroos donne un aperçu dans son passage chez OneCoin. Personnellement, je me souviens de rumeurs de toxicomanie de Wahlroos remontant à aussi longtemps qu'il était avec OneCoin. Pour la première fois, Wahlroos lui-même confirme publiquement les rumeurs. Ai-je bu de l'alcool ? Oui, tous les jours. Ai-je consommé du coca ? Des tonnes. Côté argent, Wahlroos affirme avoir reçu 2 % des investissements OneCoin dans toute l'Europe. La Finlande gagnait 5 millions d'euros par mois, je reçois 2 %. L'Allemagne gagnait 10 millions d'euros par mois, je reçois deux pour cent. La Russie gagnait 2 millions d'euros par mois, je reçois mes deux pour cent. Et après quelques mois, nous étions à 200 millions d'euros par mois. Embrasse-moi le cul. Wahlroos affirme que, au cours de la meilleure année de OneCoin, il a généré 1,4 milliard d'euros de fonds volés. 2% de ce montant équivaut à 28 millions d’euros. Tout en reconnaissant que seules « très peu de gens » gagnaient de l’argent, Wahlroos déclare que quiconque « ne gagnait pas 100 000 € par mois » dans OneCoin était un « putain d’idiot ».La représentation par Wahlroos des meilleurs salariés de OneCoin est un triste groupe d'hommes d'âge moyen s'attaquant aux jeunes femmes en Thaïlande. Les 20 meilleurs dirigeants (de OneCoin) ont été invités à un club spécial pour hommes. Avec ces filles thaïlandaises, avec ces soirées sexe. Sebastian (Greenwood) prend une fille et va la baiser. (Il) revient et en prend un autre. Il utilisait son argent et son pouvoir pour séduire les filles. Greenwood (en costume gris), co-fondateur de OneCoin avec Ruja Ignatova (robe rose), a été condamné à vingt ans de prison en septembre 2023. Les circonstances ne sont pas claires mais Wahlroos continue pour affirmer que celui qui dirige OneCoin a, à un moment donné, tenté de l'assassiner. J'ai senti un engourdissement et des vertiges me venir au visage. Ils ont essayé de me tuer. OneCoin a noté des liens avec les intérêts du crime organisé en Bulgarie, en Russie et à Dubaï. Le blanchiment de l'argent volé via OneCoin était un vaste effort coordonné couvrant plusieurs pays. Selon Wahlroos, les opérations de OneCoin en Chine ont entraîné « beaucoup » de morts. La Chine a commencé à sévir contre OneCoin en 2016. En mai 2018, environ 160 arrestations liées à OneCoin avaient été effectuées. Dans le cadre de leurs enquêtes, les autorités chinoises ont également réussi à saisir 7,1 millions de dollars appartenant à Greenwood. Les autorités américaines ont évalué les pertes de OneCoin à environ 4 milliards d'euros. Wahlroos évalue les pertes totales de OneCoin entre 14 et 15 milliards d'euros. Le fait que Wahlroos et les autres principaux salariés de OneCoin n'aient subi aucune répercussion témoigne de l'incapacité et/ou du refus de l'Europe de demander des comptes aux responsables de OneCoin. NFT Group, un système de Ponzi construit autour de jetons PNGVN et d'une arnaque NFT.OneCoin – The inside man est produit par Orlando John, une société de production cinématographique basée en Suède. Aucune date de sortie n'a été fixée.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

La Cour suprême autrichienne a jugé que le contrat d’affiliation et le plan de compensation de Lyoness étaient illégaux. Cette décision fait suite à une action en justice intentée par l’Association autrichienne pour l’information des consommateurs (VKI). Devant les tribunaux inférieurs autrichiens, VKI a fait valoir 47 clauses contractuelles faisant partie des accords Lyconet et des soi-disant plans de compensation Lyconet… (manquaient) de réglementations transparentes et… de clarté. Le procès de VKI a été tranché en sa faveur. La décision de la Cour suprême réaffirme les décisions antérieures et est définitive. Selon un communiqué de presse du 11 janvier de VKI, les clauses spécifiques de l'accord Lyoness avec lesquelles elles ont contesté étaient les clauses 3-2019, 9-2019 et 1-2021. Les clauses d'indemnisation comprennent les clauses 3-2019, 9-2019 et 1-2021. Un grand nombre de clauses contestées ont été jugées non transparentes par les tribunaux. Par exemple, des termes tels que « Unités bonus », « Unités client », « Unités de suivi », « Unités de transfert », « Ligne de vie », « Upline », « Programme d'équilibre », « Programme de carrière », « Catégorie d'équilibre » , et « Commission d'équilibre » ont été utilisés, mais leur signification spécifique est restée floue. Le premier tribunal a déjà déclaré qu'il ne s'agissait pas de termes d'usage général et qu'ils étaient en eux-mêmes incompréhensibles sans autre contexte. Ils ne sont pas non plus expliqués suffisamment clairement dans l'ensemble du texte de Lyconet. règles et réglementations. La cour d'appel a ajouté que même après une étude approfondie de l'ensemble de la réglementation, le consommateur moyen ne sait toujours pas clairement quand et dans quelle mesure il acquiert des droits et quelle rémunération. La Cour suprême a maintenant confirmé ce point de vue. la décision de la Cour suprême ; les contrats Lyconet concernés sont invalides et les consommateurs peuvent exiger le remboursement intégral des paiements qu'ils ont effectués. Lyoness, alias Lyconet, Cashback World et myWorld, est détenu et exploité par le ressortissant autrichien Hubert Freidl (ci-dessous). trouver que Lyoness est un système pyramidal. Un article connexe du 11 janvier de l'ORF, la société autrichienne de radiodiffusion, cite « plus de 400 affaires judiciaires » rien qu'en Autriche.Malgré cela, Freidl est toujours un homme libre. En novembre dernier, Freidl a demandé à Lyoness de déclarer faillite en Europe. Selon les documents déposés, Lyoness a une dette de 110 millions de dollars. Il n’est pas clair s’il s’agissait d’un stratagème visant à éviter de payer les victimes et/ou à échapper à des poursuites pénales. Freidl a abandonné son profil FaceBook en juillet 2023. Les publications de novembre 2023 sur la page Instagram de Freidl révèlent des tentatives de commercialisation de Lyoness à travers l'Asie, en particulier en Malaisie.

Le fondateur d'Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, a été condamné à cinq ans de prison. Les procureurs avaient demandé au tribunal une peine de six ans de prison. Après son arrestation alors qu'il tentait de fuir la Russie début 2022, Khovratov a été inculpé de cinq chefs d'accusation de participation à la fraude via le crime organisé. Selon un communiqué de presse du 23 janvier du bureau du procureur de Presnesnky, le tribunal de Moscou a fondé le verdict de culpabilité de Khovratov sur le fait qu'EvoRich était une combine à la Ponzi. Khovratov, en tant que directeur général de l'Academy of Private Investor LLC, avec un complice figurant sur la liste des personnes recherchées et d'autres personnes non identifiées, a créé un site Internet accessible à un nombre illimité de personnes, informant que n'importe qui peut devenir copropriétaire, actionnaire. , actionnaire, actionnaire du fonds d'investissement mondial opérant dans tous les segments et secteurs du marché de l'investissement. Les complices ont induit en erreur les utilisateurs de la ressource Internet en fournissant des informations délibérément fausses selon lesquelles les investissements permettraient de mettre en œuvre le programme de la Nouvelle Évolution Économique. du monde, créé par Khovratov, et de recevoir des revenus d'investissement élevés. Afin de réaliser un profit, les victimes induites en erreur ont acheté de la crypto-monnaie aux accusés, transférant les fonds sur des comptes contrôlés par eux. Les membres du groupe organisé ont distribué les fonds reçus de les victimes entre elles, éludant leurs obligations de verser des dividendes provenant des investissements dans la crypto-monnaie, ainsi que de restituer les fonds. Un complice anonyme de la dépouille de Khovratov est recherché par les autorités russes.