Les personnes effectuant des transactions en cryptomonnaies avec des entités inconnues, notamment sur des plateformes d'échange internationales facilitant les transactions Peer-to-Peer (P2P), courent le risque de voir leur compte bancaire gelé. Cela peut se produire si les fonds transférés lors de la transaction sont des « fonds contaminés », c'est-à-dire qu'ils proviennent ou sont destinés à des activités illégales.
Par exemple, si vous vendez des crypto-monnaies sur une bourse internationale et recevez des fonds provenant d'activités terroristes ou de blanchiment d'argent, votre compte peut être gelé par les forces de l'ordre indiennes. Vous pouvez faire face à des conséquences similaires si vous achetez des crypto-monnaies sur une bourse internationale et envoyez des fonds utilisés pour financer le terrorisme ou le blanchiment d'argent. Cela peut se produire en raison de la violation de diverses lois indiennes telles que la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA), etc.

Restez avec nous comme ça, nous partagerons avec vous tout sur le trading, l'investissement et la planification financière afin que vous puissiez réaliser votre richesse,

La communauté crypto est sous le choc à cause d'un trader anonyme qui a transformé un investissement de 1 000 $ dans un nouveau memecoin Tron en 400 000 $.
Le memecoin en question s'appelle Sunwukong et le memecoin basé sur Tron a été créé à l'aide du nouveau générateur de memecoin basé sur Tron connu sous le nom de Sun Pump.
La transaction a été reprise par la société d'analyse Blockchain Arkham Intelligence qui a partagé les détails de la transaction tout en félicitant le trader.

Lookonchain, une plateforme d'analyse populaire, a fait une découverte intéressante : un trader de crypto-monnaies a multiplié ses bénéfices par 104 en investissant à peine 650 $. L'investisseur « TEP7…T1da » a investi dans une pièce mème appelée Sundog, où il avait acheté 6,87 millions de SUNDOG en investissant 5 000 TRX (équivalent à 650 $) et en les vendant pour 522 840 TRX (68 000 $).
Tout cela s'est produit dans les sept heures qui ont suivi l'intervalle, où il a réalisé un bénéfice de 67,3 K $, soit plus de 100 fois l'investissement initial. Les données de Lookonchain ont montré que le trader crypto possède toujours 2,29 millions de SUNDOG,

Sept personnes ont été arrêtées en Malaisie lors d’une opération spéciale visant le minage illégal de bitcoins à Bandar Baru Salak Tinggi et Taman Putra Perdana. L’opération, qui a nécessité des efforts coordonnés des forces de l’ordre, visait à détecter et à mettre fin aux activités de minage de bitcoins liées au vol d’électricité. Les suspects, âgés de 30 à 74 ans, comprenaient trois hommes locaux et quatre ressortissants étrangers, dont aucun n’avait de casier judiciaire. Au cours des raids, les autorités ont saisi 52 machines de minage de bitcoins, deux véhicules, trois ordinateurs portables et sept téléphones portables, la valeur totale des objets confisqués étant estimée à 250 000 RM (57 110 $). L’affaire fait l’objet d’une enquête en vertu de diverses dispositions légales malaisiennes.

Date : 09 juin 2024
Les pièces mèmes ont fait leur marque et il semble qu’elles soient là pour rester dans le monde dynamique des crypto-monnaies. Élément essentiel du marché de la cryptographie, les jetons mèmes comme Dogecoin et Shiba Inu ont fermement consolidé leur position parmi les meilleures cryptomonnaies en termes de capitalisation boursière et ont contribué de manière significative à l’adoption massive d’actifs cryptographiques parmi les utilisateurs du monde entier.
Ces monnaies numériques, inspirées des mèmes Internet et des références à la culture pop, continuent de retenir une attention considérable bien après la course haussière des crypto-monnaies de 2021 et semblent toutes prêtes à annoncer la course haussière de 2024. Au moment de la rédaction de cet article, 7 des 10 meilleurs - Les crypto-monnaies performantes sur le marché au cours des dernières 24 heures sont des memecoins. Depuis décembre 2023, le volume des échanges de memecoins a tendance à augmenter. Il a fortement augmenté le 1er mars, dépassant les 641 millions de dollars dans un contexte d’optimisme croissant sur le marché de la cryptographie et de l’arrivée potentielle de la saison des altcoins.

Les transactions Crypto Peer-to-peer (P2P) ont récemment gagné en popularité en raison de leur commodité et de leur facilité d'utilisation. Cependant, il est important de connaître les risques potentiels associés aux transferts P2P. nous avons préparé ce guide pour offrir un aperçu des escroqueries P2P courantes dans les transactions cryptographiques. Nous explorerons également quelques conseils essentiels pour vous protéger contre ces activités frauduleuses.
Une personne peut-elle vous arnaquer avec des transferts P2P ?
Oui, les fraudeurs peuvent profiter des transferts P2P pour escroquer des victimes sans méfiance. Ils peuvent recourir à des tactiques sophistiquées pour manipuler les transactions, déformer les paiements ou usurper l’identité de plateformes ou d’individus réputés. En comprenant les escroqueries crypto P2P courantes, vous pouvez minimiser le risque de devenir la proie de ces stratagèmes frauduleux.

La crypto-monnaie est devenue extrêmement populaire au cours des dernières années, mais de nombreux consommateurs et investisseurs se demandent peut-être pourquoi toute cette agitation. Pourquoi choisirait-on une crypto-monnaie alors que sa monnaie locale fonctionne très bien pour la plupart des choses ? Pourquoi quelqu’un investirait-il dans une crypto-monnaie ?En fait, l’utilisation et l’investissement dans les cryptomonnaies présentent de nombreux avantages. Voici les huit principaux avantages à considérer.8 avantages de la crypto-monnaie1. Vitesse des transactionsSi vous souhaitez envoyer de l’argent à quelqu’un aux États-Unis, il existe peu de moyens de transférer de l’argent ou des actifs d’un compte à un autre plus rapidement qu’avec la crypto-monnaie. La plupart des transactions dans les institutions financières américaines sont réglées en trois à cinq jours. Un virement bancaire prend généralement au moins 24 heures. Les transactions boursières se règlent en trois jours.

1. Ethereum (ETH)La première alternative Bitcoin de notre liste, Ethereum (ETH), est une plate-forme logicielle décentralisée qui permet de créer et d'exécuter des contrats intelligents et des applications décentralisées (dApps) sans aucun temps d'arrêt, fraude, contrôle ou interférence d'un tiers. L’objectif d’Ethereum est de créer une suite décentralisée de produits financiers auxquels n’importe qui dans le monde peut accéder librement, quelle que soit sa nationalité, son origine ethnique ou sa foi. Cet aspect rend les implications plus convaincantes pour les habitants de certains pays, car ceux qui ne disposent pas d’infrastructures publiques ni de documents d’identification d’État peuvent avoir accès à des comptes bancaires, à des prêts, à des assurances ou à une variété d’autres produits financiers.

Un Bitcoin Exchange-Tradеd Fund (ETF) est un produit financier conçu pour permettre aux investisseurs de s'exposer plus facilement au Bitcoin, une crypto-monnaie populaire, sans réellement posséder les actifs numériques eux-mêmes. Il combine les avantages des échanges boursiers traditionnels et des investissements en crypto-monnaie.Qu’est-ce qu’un ETF Bitcoin ?Un ETF Bitcoin est un fonds qui suit le prix du Bitcoin, un peu comme la façon dont un ETF boursier suit la performance d'un groupe d'actions. Au lieu d’acheter et de stocker directement du Bitcoin, les investisseurs peuvent acheter des actions de l’ETF, qui représentent la propriété d’un pool de Bitcoin. Ces actions sont négociées en bourse, ce qui les rend accessibles à un plus large éventail d'investisseurs, y compris ceux qui hésitent à faire face aux complexités et aux problèmes de sécurité liés à la propriété de crypto-monnaie.

Sam Bankman-Fried (SBF) est une figure éminente de l'industrie des crypto-monnaies et de la blockchain, connue pour son implication dans le monde du trading de crypto-monnaies, de la finance décentralisée (DеFi) et en tant que fondateur de FTX, l'un des principaux échanges de crypto-monnaies. Ici, nous approfondirons les détails de SBF, son parcours, ses réalisations et ses contributions à l'espace crypto.Contexte et éducation : Sam Bankman-Friеd est né en 1992 et a grandi en Californie, aux États-Unis. Il a fréquenté l'Institut de technologie du Massachusetts (MIT), où il a étudié la physique. Sa formation universitaire en physique lui a fourni une base solide en matière de pensée analytique et de résolution de problèmes, compétences qui se sont révélées précieuses dans le monde de la crypto-monnaie et de la finance.

1. XRP et Ripple : XRP est souvent associé à Ripple, la société qui l'a créé. Cependant, XRP et Ripple ne sont pas identiques. Ripple est une entreprise technologique qui vise à améliorer les paiements transfrontaliers et propose diverses solutions aux institutions financières. XRP, d’autre part, est l’actif numérique utilisé au sein de l’écosystème Ripple pour faciliter ces transactions.2. Vitesse de transaction rapide : L’une des caractéristiques notables du XRP est son incroyable vitesse de transaction. Les transactions XRP peuvent être réglées en quelques secondes seulement, ce qui en fait l'une des crypto-monnaies les plus rapides en termes de confirmation de transaction. Cette vitesse est le résultat de l'algorithme de consensus unique de XRP, qui est différent de la preuve de travail utilisée par Bitcoin.

Shiba Inu

Introduit en août 2020 comme rival direct du Dogecoin, Shiba Inu (SHIB) est une crypto opérant sur la blockchain Ethereum. À l'aide d'un algorithme de consensus de preuve de participation, SHIB sélectionne les validateurs en fonction de la quantité de jetons SHIB qu'ils possèdent, plutôt que de la puissance de calcul. Un individu ou un groupe connu sous le nom de « Ryoshi » a créé cet actif de manière anonyme, dans le but d'établir une communauté décentralisée de détenteurs de SHIB capables d'échanger des jetons et de participer aux décisions de gouvernance. Sa valeur a fait preuve d'une volatilité remarquable, son utilisation principale tournant autour du trading spéculatif plutôt que comme moyen de paiement. Actuellement, SHIB se négocie à 0,000008276 $, avec une capitalisation boursière de près de 4,8 milliards de dollars.

1. Représentant du développement des affaires

Salaire moyen national : 60 108 $ par an

Un représentant en développement commercial (BDR) est un spécialiste des ventes qui acquiert de nouveaux contacts commerciaux et développe des relations avec les clients au nom d'une organisation. Leurs tâches consistent notamment à localiser des clients potentiels et à développer des relations à long terme avec eux, à utiliser l'analyse des campagnes marketing et les pistes pour identifier les opportunités de vente, identifier les besoins des clients et leur suggérer des produits ou des services. Les organisations travaillant avec les crypto-monnaies emploient des BDR pour augmenter leur clientèle et encourager l’intérêt pour les nouveaux produits cryptographiques.

Voici une liste de certains des échecs d’échange cryptographique les plus tristement célèbres à ce jour.

Mont Gox

Mt. Gox était un échange de crypto-monnaie qui a fonctionné entre 2010 et 2014. Mt. Gox représentait autrefois plus de 70 % de toutes les transactions Bitcoin. En 2014, le mont Gox a été piraté et des milliers de Bitcoins ont été volés ; la société a déposé son bilan peu de temps après. Fin 2021, les créanciers et le tribunal de district de Tokyo sont parvenus à un accord sur le plan de réhabilitation du mont Gox, clôturant une bataille juridique de sept ans et demi.

Zhao Changpeng

Changpeng Zhao, affectueusement surnommé « CZ », est un dirigeant d'entreprise sino-canadien et le moteur de Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde. Le plus récent indice Bloomberg des milliardaires a classé Zhao au 55e rang des individus les plus riches de la planète, avec une valeur nette estimée à 27,6 milliards de dollars au 6 septembre 2023.

Chris Larsen

Chris Larsen est estimé à 2,6 milliards de dollars en décembre 2022 et a été classé 1179e milliardaire le plus riche du monde selon la liste des milliardaires en temps réel de Forbes. Après avoir quitté Ripple en 2016, Larsen a investi dans de nombreuses autres startups technologiques et projets blockchain en phase de démarrage.

• Moyenne mobile (MA)

La MA – ou « moyenne mobile simple » (SMA) – est un indicateur utilisé pour identifier la direction d’une tendance actuelle des prix, sans l’interférence de flambées de prix à court terme. L'indicateur MA combine les prix d'un instrument financier sur une période spécifiée et le divise par le nombre de points de données pour présenter une seule ligne de tendance.

Les données utilisées dépendent de la durée de la MA. Par exemple, une MA de 200 jours nécessite 200 jours de données. En utilisant l'indicateur MA, vous pouvez étudier les niveaux de support et de résistance et voir l'évolution précédente des prix (l'historique du marché). Cela signifie que vous pouvez également déterminer des modèles futurs possibles.

N°1 Environ 20 % du Bitcoin a été perdu à jamais

Selon la société de données cryptographiques Chainalysis, environ 20 % des Bitcoins ont été perdus ou sont bloqués dans des portefeuilles inaccessibles. Aujourd’hui, cela équivaut à 3,76 millions de BTC (d’une valeur d’environ 190 milliards de dollars).

N°2 Le dernier Bitcoin sera extrait en 2140 Seuls 21 millions de Bitcoin pourront être produits. Il est intégré au code ou à l’ADN de la pièce. À l’heure actuelle, environ 18,8 millions d’entre elles ont été exploitées, même si, comme nous l’avons vu ci-dessus, certaines d’entre elles sont déjà perdues. Selon la façon dont fonctionne le minage de Bitcoin, le nombre de Bitcoins pouvant être extraits est réduit de moitié tous les quatre ans. Cela signifie que même si près de 90 % du total possible de Bitcoin est déjà en circulation, il faudra encore environ 120 ans pour produire les 2,2 millions de pièces restantes.

#2 Méfiez-vous du cryptojacking

La crypto-monnaie est une option sûre pour la sécurité du portefeuille, mais elle reste exposée aux fraudeurs qui utilisent le traitement de votre ordinateur ou de votre téléphone pour extraire de la crypto-monnaie. Ils le font pour leur propre bénéfice sans votre approbation. C'est ce qu'on appelle le « Cryptojacking » : les fraudeurs insèrent un code malveillant dans votre appareil.

Comment savoir si votre appareil est concerné ? Votre téléphone ou votre ordinateur deviendra lent ou votre batterie se déchargera plus rapidement.

#1 Vous ne pouvez pas perdre votre portefeuille

Lorsque vous négociez des crypto-monnaies, vous détenez un portefeuille crypto (portefeuille numérique) doté de clés publiques et privées. Vous recevez une clé privée pour y accéder et si vous perdez votre clé privée, les chances de la récupérer sont presque jamais.

Vos fonds numériques disparaîtront dans un immense vide cryptographique. Il y a très peu de risques de piratage en raison de la technologie blockchain, vous êtes donc le seul responsable de la perte de votre argent numérique.

Une perte de carte de crédit/de débit peut toujours être retracée ou recréée à la banque en fournissant votre preuve d'identification, mais avec la crypto-monnaie, vous devez être extrêmement prudent.