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Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que han mostrado apoyo e interés en mi situación a través de cartas, mensajes y otros medios. Sus amables palabras y su aliento significan mucho para mí y me dan fuerza.
Mientras cumplo mi sentencia de 4 meses, me concentraré en el próximo capítulo de mi vida, incluida la educación. Aunque seguiré siendo un inversor y poseedor pasivo en el espacio criptográfico, confío en el futuro de nuestra industria.
Hemos entrado en una nueva fase y la colaboración es clave. Me reconforta saber que Binance ha estado bajo escrutinio durante todo este proceso, lo cual es un testimonio de nuestro compromiso con la seguridad y la transparencia. Tenga la seguridad de que los fondos son SAFU (seguros). Prioricemos la protección del usuario y sigamos impulsando nuestra industria hacia adelante. Gracias de nuevo por tu apoyo. #BTC#CZBinance #ScamRiskWarning
🚨 Advertencia: ¡Las estafas comerciales P2P van en aumento en la India! 🇮🇳
El auge del comercio P2P ha provocado un aumento alarmante de las actividades fraudulentas, en las que los estafadores apuntan a datos personales y financieros o prometen ganancias poco realistas. En un incidente reciente en Ujjain, India, se arrestó a personas por una estafa P2P que involucraba cuentas y documentos falsos en la plataforma Binance, engañando a los usuarios con 1.500 rupias indias (18 dólares) cada uno. 🤯
Los estafadores utilizan canales de Telegram falsos centrados en criptomonedas para atraer a las víctimas con promesas de devoluciones o lanzamientos aéreos, engañándolas para que compartan información bancaria confidencial. Luego crean cuentas P2P en plataformas como Binance y WazirX para ejecutar estafas, apuntar a vendedores y desaparecer con criptomonedas después de completar las transacciones. 📊
Las víctimas a menudo denuncian a la policía, lo que lleva a que se congelen cuentas bancarias vinculadas a estafas que afectan a comerciantes desprevenidos en plataformas P2P. En un caso, un vendedor enfrentó intervención policial y amenazas debido a una transacción de apenas $40 en WazirX, ¡a pesar de completar una transacción P2P legítima! 😱
Resolver estos problemas implica procesos complejos y acceso limitado a fondos, lo que genera importantes desafíos y temor entre las víctimas de estafas P2P. ¡Mantengámonos alerta y conscientes! ❤️
Recuerde: siempre haga su propia investigación, verifique la autenticidad y nunca comparta información confidencial con fuentes que no sean de confianza. ¡Trabajemos juntos para crear una comunidad criptográfica más segura! #ScamRiskWarning#P2PScam
¡Me gusta, sigue, vuelve a cotizar o comparte para difundir el conocimiento y mantenerte actualizado sobre las últimas tendencias y estafas criptográficas! 💡
"Actualización del mercado criptográfico: ¡tenga cuidado!
La reciente corrida alcista ha terminado y el precio de Bitcoin ha caído significativamente desde que alcanzó su máximo de 73.000 dólares. Desafortunadamente, muchos inversores que compraron desde arriba se enfrentan ahora a pérdidas importantes. Es esencial comprender la dinámica del mercado y evitar que lo tomen desprevenido.
Con respecto a la participación de BlackRock, es fundamental tener en cuenta que sus productos ETF y otros vehículos de inversión pueden tener un impacto significativo en el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, es importante hacer su propia investigación y no depender únicamente de gigantes de la inversión como BlackRock.
Para evitar ser víctima de estafas criptográficas:
- Siempre haga su propia investigación y diligencia debida - Nunca inviertas más de lo que puedes permitirte perder - Tenga cuidado con los consejos de inversión no solicitados o los rendimientos garantizados. - Verificar la autenticidad de las oportunidades y plataformas de inversión. - Mantenga segura su información personal y claves privadas
Recuerde, el mercado de las criptomonedas puede ser volátil y es esencial mantenerse informado y atento para evitar pérdidas importantes. #ScamRiskWarning#BTC_CRASH_UPDATE
Estafas comunes de pagos P2P: ¡cuidado! 🚨 Al igual que con otras transacciones financieras, los estafadores de pagos P2P están a la caza de robar su dinero, su identidad o ambos. 🤑 Las estafas P2P comunes incluyen: - Phishing: los estafadores te engañan para que reveles información confidencial 📊 - "Transferencias accidentales": los estafadores le envían dinero y luego afirman que fue un error; Si lo devuelve, puede descubrir que los fondos provienen de una fuente robada o de una cuenta falsa. 🤯 - Estafas de suplantación de identidad o impostores: ¡Los estafadores fingen ser de una empresa, agencia gubernamental, banco o empresa de servicios públicos para obtener acceso a su dinero o información personal! 📞 Estadísticas generales de pagos P2P: - ¡Más de 159 millones de residentes de EE. UU. (47% de la población) realizarán al menos un pago móvil P2P en 2023! 📈 - El 42% de los estadounidenses adultos han utilizado aplicaciones P2P durante la última semana; ¡60% en el último mes! 📊 - ¡Los usuarios frecuentes quieren una "superaplicación financiera" que reúna todas las cuentas bajo un mismo techo! 🏠 Aunque se utilizan cada vez más, los pagos P2P siguen siendo un nicho de mercado: - El 6% de los estadounidenses prefiere los pagos P2P para los servicios cotidianos; ¡Las tarjetas de débito (42%) y las tarjetas de crédito (26%) siguen siendo las opciones más populares! 💳 - ¡Los usuarios de pagos P2P realizan un pago utilizando uno de los servicios 1,6 días al mes, en promedio! 📆 - ¡Casi la mitad (47%) de los consumidores no saben si su institución financiera permite pagos P2P! 🤔 Estas son las aplicaciones de pago P2P más preferidas por los estadounidenses: - PayPal: ¡utilizado por el 57% de los adultos estadounidenses! 💳 - Aplicación Cash: ¡más favorecida por los afroamericanos (59%) que cualquier otro servicio de pago! 💸 ¡Manténgase seguro y consciente al utilizar pagos P2P! #ScamRiskWarning#BTC#bitcoinhalving
😱 ¡Cuidado con las estafas P2P! ¡Perdí 500 USDT y bloquearon mi cuenta bancaria! 🚫
¡Estoy compartiendo mi dolorosa experiencia para advertirles a todos! 🤕
Tenía un anuncio de venta y alguien realizó un pedido. Una vez que recibí el pago en mi cuenta bancaria, liberé la criptografía. ¡Pero poco después, congelaron mi cuenta bancaria! ❄️
Al comunicarme con mi banco, descubrí que los fondos provenían de una fuente fraudulenta. 🚨 ¡El estafador me había engañado para que liberara la criptografía y ahora todas las cuentas involucradas estaban bloqueadas! 🔒
Esto es lo que podría haber sucedido: el estafador transfirió fondos robados a otra cuenta y luego usó esa cuenta para pagarme. Cuando recibieron la criptografía, presentaron una queja, con la esperanza de recuperar su dinero y quedarse con la criptografía. 🤯
¡No dejes que esto te pase a ti! ¡Manténgase alerta y cauteloso al operar P2P! 🔍
Recordar:
- ¡Verifique la identidad y los fondos del comprador antes de liberar criptomonedas! 📊 - ¡Tenga cuidado con los métodos o solicitudes de pago inusuales! 🚫 - ¡Mantenga sus cuentas seguras y vigílelas periódicamente! 🔒
🚨💥 ÚLTIMA NOTICIA: ¡La gran estafa de diamantes al descubierto! 💎
¡Descubra la impactante verdad detrás del engaño de un siglo de duración de la industria del diamante! 🔍
- ¡Un consumidor en China revela que un anillo de diamantes de 20.000 yuanes se desplomó a 220 yuanes tras su reventa! 😱 - ¡Los diamantes, alguna vez considerados inversiones valiosas, se desmoronan bajo escrutinio con una asombrosa tasa de depreciación del 99%! 💔 - ¡Gigantes como IDO quiebran y el "Rey Diamante" Li Moulin se queda sin un centavo con 230.000 yuanes en deudas! 🌍
Al descubierto: ¡El encanto fabricado de la escasez que ha atrapado a los consumidores! 💔
- ¡Los grupos de capital monopolizaron las minas de diamantes, creando una falsa sensación de rareza para inflar los precios! 💸 - ¡La obediencia ciega termina ahora! ¡Redefinamos el valor más allá de los precios y reconozcamos que el verdadero tesoro reside en la belleza intrínseca! 💖
¡Únete al movimiento para liberarte del engaño y redescubrir la esencia de la verdadera belleza! 💖💎
¡Comparta esta reveladora revelación y embarquémonos en un viaje hacia la autenticidad y el aprecio genuino! 🌟
"¡Explicación de la estabilidad de precios de Bitcoin!
¿Recuerda que mencioné antes que los grandes inversores (ballenas) han detenido sus operaciones? Algunos se vendieron a 73.000 dólares y otros se compraron a 59.000 dólares. Ahora, los inversores habituales (inversores minoristas) también se están tomando un descanso, una desaceleración típica del verano. No espere movimientos de precios significativos hasta junio o julio.
A corto plazo, Bitcoin podría caer nuevamente a 59.000 dólares a medida que surjan más vendedores. Sin embargo, si se consolida entre 60.000 y 70.000 dólares durante un tiempo, es probable que se produzca un aumento significativo en agosto.
_Alerta de estafa P2P de Binance: ¡Protéjase de las estafas de venta de cuentas! 🚨💡_
¡Cuidado con los estafadores que se dirigen a los usuarios de Binance con un nuevo truco! 🤖 Venden cuentas o productos falsos y utilizan fondos robados para comprar criptomonedas en Binance P2P. Así es como funcionan:
_Plan de estafadores:_
1. Vender cuentas o productos falsos, solicitando pagos P2P 💸. 2. Utilice fondos robados para comprar criptomonedas en Binance P2P 📊. 3. ¡Desaparece con tu dinero y te quedas sin nada! 🙅♂️
_Cómo mantenerse seguro:_
1. Trate los pagos P2P como si fueran efectivo: ¡no pague hasta recibir el producto! 💸 2. Conozca al vendedor antes de usar P2P 🤝. 3. Tenga cuidado con las ofertas o productos demasiado buenos para ser verdad 🚫. 4. Verifica la identidad del vendedor y busca reseñas 📝. 5. ¡Informe inmediatamente cualquier actividad sospechosa al soporte de Binance! 📞
¡No dejes que los estafadores te engañen! Mantente alerta y protege tus inversiones 💰. Recuerde, si parece demasiado bueno para ser verdad, ¡probablemente lo sea! 🙅♂️ #ScamRiskWarning#StaySafe
¡No permita que los estafadores le roben el dinero que tanto le costó ganar! Perdí $10,000 con estafadores P2P en Binance, ¡pero puedes evitar sus trampas! 🙅♂️
*Trucos de los estafadores:*
1️⃣ *Estafas de phishing*: sitios web falsos e imitadores robaron mis credenciales de inicio de sesión e información personal. 📊👀
2️⃣ *Estafas de anulación de pagos*: Los estafadores enviaron pagos falsos, alegaron un error y solicitaron reembolsos. Una vez que reembolsé, ¡revocaron el pago inicial! 💸🔙
3️⃣ *Confirmación de pago falsa*: Los estafadores crearon confirmaciones de pago falsas para engañarme y hacer que entregue bienes o servicios sin pago real. 📝👀
4️⃣ *Estafas de pagos excesivos*: Los estafadores pagaron de más y solicitaron reembolsos de los montos excedentes. ¡El pago inicial fue falso y me dejó sin dinero! 💸😡
5️⃣ *Suplantación de depósito en garantía*: Los estafadores se hacen pasar por servicios de depósito en garantía acreditados y ofrecen retener los fondos hasta que se complete la transacción. ¡Desaparecieron con mis artículos y fondos! 🕵️♂️🔮
6️⃣ *Robo de identidad*: Compartir información personal para verificación llevó al robo de identidad y a actividades fraudulentas. 📊👀
7️⃣ *Estafas de acceso remoto*: Los estafadores me convencieron de instalar software de acceso remoto, robando información confidencial y manipulando transacciones. 🤖🔴
*Protégete a ti mismo:*
1️⃣ *Utilice plataformas de buena reputación*: Cíñete a plataformas de comercio P2P conocidas como Binance. 💯
2️⃣ *Verificar pagos*: siempre verifique los pagos en su cuenta antes de continuar con una operación. 💸
3️⃣ *Verifique dos veces los detalles*: examine todos los detalles comerciales y comuníquese con el servicio de atención al cliente oficial si algo parece mal. 📝
4️⃣ *Comunicación segura*: utilice el sistema de mensajería segura de la plataforma y evite compartir información de contacto personal demasiado pronto. 📱
5️⃣ *Edúquese*: Manténgase informado sobre las últimas estafas y tácticas utilizadas por los estafadores en el comercio P2P. 📚
¡Manténgase alerta y protéjase para no ser víctima de estas estafas! ¡Recuerda dar me gusta, compartir y mantenerte a salvo! #ScamRiskWarning#StaySafeInvestSmart 💯👍
#Scam? *Una súplica sincera: ayúdame a reparar mi amistad después de una estafa criptográfica*
Estoy buscando consejo sobre cómo reparar mi relación con mi mejor amigo después de una devastadora estafa criptográfica. Le presenté la inversión en criptomonedas y perdió 30.000 dólares por un tirón de alfombra. Ahora ella me culpa por su pérdida y nuestra amistad está en riesgo.
Esto es lo que pasó:
- Compartí mi experiencia positiva en la inversión en criptomonedas con mi amiga, mencioné mi éxito y le ofrecí orientación si quería explorarlo. - Meses después, investigó e invirtió en criptomonedas sin decírmelo. Desafortunadamente, fue víctima de un clásico tirón de alfombra y perdió $30,000. - Cuando ella reveló la pérdida, tuvimos una acalorada discusión. Ella me culpó por presentarle la "estafa" y es posible que haya dicho algunas palabras hirientes en el calor del momento.
Ahora estoy lleno de arrepentimiento y quiero hacer las cosas bien. Ofrecí ayuda financiera, pero no fue suficiente. No puedo permitirme compensarla con los 30.000 dólares completos, pero quiero apoyarla en todo lo que pueda.
*Por favor ayúdenme con consejos sobre cómo:*
- Reparar nuestra amistad - Enmendar mi papel percibido en su pérdida. - Apóyela para recuperarse de este revés financiero.
¡El criptocrimen es demasiado fácil! Si no podemos proteger las finanzas de las personas en 2024, ¿qué significa eso para el futuro de nuestros sistemas financieros? 🤔
*La alarmante realidad:* 🚨
- El FBI registró pérdidas de más de 12.500 millones de dólares en 2023, ¡un aumento del 22% respecto al año anterior! 📊 - El Internet Crime Center recibió un récord de 880,418 quejas de estadounidenses sobre posibles robos de criptomonedas y en línea. 📝 - ¡La mayoría de las víctimas no denuncian sus casos, lo que implica una realidad aún más escalofriante! 😱
*Se necesita acción colectiva:* 🤝
- ¡Soluciones de seguridad sólidas y marcos regulatorios y políticos innovadores son cruciales para resolver esta situación! 🔒 - ¡Los líderes comunitarios, los políticos y los formuladores de políticas deben dar un paso al frente y proteger a las comunidades vulnerables! 📢 - ¡Los reguladores y los criptoinnovadores deben ser aliados, no adversarios, en esta batalla contra el criptocrimen! 💪
*Priorizar la rendición de cuentas y la transparencia:* 📝
- ¡Hagamos que el crimen vuelva a ser ilegal! 🔴 - ¡Permita que la tecnología innovadora prospere y garantice un panorama financiero seguro para todos! 🌟
*Apoya la causa:* 🙏
- ¡Gracias por ver mi publicación! ♥️ - ¡Se agradecen los consejos para proporcionar mejor contenido y continuar la lucha contra los criptocrimen! 💸
Crypto Fam, ¡cuidado! Los estafadores están al acecho, utilizando tácticas furtivas para estafar a víctimas inocentes. 😵 Aquí está su último truco:
- Prometen bienes o servicios, reciben pagos en una cuenta bancaria vinculada a una cuenta de Binance vendida. - Luego, usan ese dinero robado para comprar criptomonedas en Binance P2P. - Pero los bienes o servicios prometidos nunca se materializan, ¡dejándote drogado y seco! 😞
¡No caigas en sus trucos! Trate los pagos P2P como si fueran efectivo: no entregue su dinero hasta que tenga los bienes en mano. ¡Manténgase alerta, manténgase a salvo y corra la voz para proteger a otros de caer en la misma trampa! 👍🏻
Recuerde, siempre priorice la seguridad y tenga cuidado con las estafas de phishing. Si ha sido estafado, ¡infórmelo al soporte de Binance de inmediato! 📞
¡Perdí $10,000 por estafadores P2P en Binance! ¡No dejes que te pase a ti! Estas son las formas en que me engañaron:
1. Estafas de phishing: sitios web falsos e imitadores robaron mis credenciales de inicio de sesión e información personal. 📊
2. Estafas de reversión de pagos: los estafadores enviaron pagos falsos, alegaron errores y solicitaron reembolsos. Una vez que reembolsé, ¡revocaron el pago inicial! 💸
3. Confirmación de pago falsa: Los estafadores crearon confirmaciones de pago falsas para engañarme y hacer que entregue bienes o servicios sin un pago real. 📝
4. Estafas de pagos excesivos: Los estafadores pagaron de más y solicitaron reembolsos por los montos excedentes. ¡El pago inicial fue falso y me dejó sin dinero! 💸
5. Suplantación de depósito en garantía: los estafadores se hacían pasar por servicios de depósito en garantía acreditados y ofrecían retener los fondos hasta que se completara la transacción. ¡Desaparecieron con mis artículos y fondos! 🕵️♂️
6. Robo de identidad: Compartir información personal para verificación llevó al robo de identidad y a actividades fraudulentas. 📊
7. Estafas de acceso remoto: Los estafadores me convencieron de instalar software de acceso remoto, robar información confidencial y manipular transacciones. 🤖
Para protegerse:
1. Utilice plataformas de buena reputación: opte por plataformas comerciales P2P conocidas como Binance. 💯
2. Verificar pagos: siempre verifique los pagos en su cuenta antes de continuar con una operación. 💸
3. Verifique dos veces los detalles: examine todos los detalles comerciales y comuníquese con el servicio de atención al cliente oficial si algo parece mal. 📝
4. Comunicación segura: utilice el sistema de mensajería segura de la plataforma y evite compartir información de contacto personal demasiado pronto. 📱
5. Infórmese: manténgase informado sobre las últimas estafas y tácticas utilizadas por los estafadores en el comercio P2P. 📚
Hola lectores, hoy quiero compartirles una advertencia sobre cómo se congeló mi cuenta bancaria debido a una estafa P2P. ❄️
En febrero, intenté realizar un pago UPI, pero fallé repetidamente. Cuando me comuniqué con mi banco, me informaron que mi cuenta había sido congelada debido a "fondos no legales". 😱
¡Resultó que alguien con quien había realizado transacciones en P2P había cometido un fraude y todas las cuentas con las que había interactuado estaban bloqueadas! 🚫
*Lección aprendida:* ¡Nunca realice transacciones con nadie que tenga menos del 50% de operaciones y menos del 95% de tasa de finalización! 📊 ¡Y pague siempre al mismo nombre del titular de la cuenta bancaria que figura en su cuenta de Binance! 📝
*Aún sufro:* ¡Esa cuenta bancaria todavía está bloqueada hasta el día de hoy! 😢
¡Mantengámonos alerta y protejamos nuestros fondos! 💰