Si vous gagnez une somme importante en cryptomonnaie et que vous essayez de la retirer en espèces, les banques vous demanderont probablement la provenance des fonds, surtout s'il s'agit d'une somme importante comme 100 millions. Par exemple, si vous vendez régulièrement des USDT (U) et accumulez environ 5 millions sur votre compte sans effectuer de retrait, la banque peut vous contacter et vous proposer éventuellement des services financiers tels qu'une assurance, des fiducies ou des comptes VIP.

Lorsque vous vendez des USDT sur des plateformes, vous risquez d'avoir affaire à de « l'argent noir » (des fonds obtenus illégalement). Si vous rencontrez de l'argent noir de troisième niveau et que le montant n'est pas énorme, votre compte peut être gelé pendant quelques jours. Mais avec des sommes importantes, votre compte peut être gelé pendant des mois. L'argent noir de deuxième niveau peut entraîner un gel de six mois, voire une confiscation, et dans certains cas, les autorités peuvent engager des poursuites judiciaires. Si le montant est inférieur, une compensation de 10 % peut résoudre le problème, mais avec des sommes plus importantes, les conséquences peuvent être plus graves, y compris une peine de prison et des restrictions sur les activités financières pendant cinq ans.

Si vous vendez des USDT à des prix inhabituels, par exemple 7,5 yuans alors que le taux du marché est de 7 yuans, vous pourriez être soupçonné d'activités illégales. Il est essentiel d'éviter d'acheter ou de vendre des USDT à des taux suspects, car cela pourrait entraîner des accusations liées à la dissimulation de fonds illicites.

Pour éviter les risques juridiques, il est conseillé de ne pas utiliser de plateformes ou de traiter avec des commerçants inconnus pour vendre des USDT. Les transactions en espèces sont particulièrement risquées, car elles peuvent impliquer de l'argent noir ou même mettre votre sécurité personnelle en danger.

Si vous avez gagné beaucoup d'argent et que vous souhaitez le retirer, une approche plus sûre consiste à travailler avec une personne en qui vous avez confiance. En règle générale, elle vous remettra l'argent en premier et vous transférerez les USDT après avoir vérifié les fonds. Il est important d'éviter de retirer de l'argent de comptes avec des transactions suspectes fréquentes ou sur lesquels les fonds n'ont pas été déposés depuis au moins trois jours. Tenez-vous-en à des comptes normaux à usage personnel.$BTC @dappOS_com

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