• J'ai gagné beaucoup d'argent dans le cercle des devises. Si je retire de l'argent, la question de savoir si la banque demandera la source de l'argent dépend principalement du montant, de la fréquence, de la méthode et du statut de la carte bancaire du retrait. D'une manière générale, si le montant du retrait d'espèces est faible, la fréquence est faible, la méthode est formelle et la carte bancaire est normale, il est peu probable que la banque demande la source de l'argent. Toutefois, si le montant du retrait d'espèces est important, la fréquence est élevée, la méthode est irrégulière et la carte bancaire est anormale, la banque peut vérifier et enquêter sur la source de l'argent à des fins de contrôle des risques et de lutte contre le blanchiment d'argent. • Si vous gagnez beaucoup d'argent dans le cercle des devises, lors du retrait d'espèces, le fait que la banque se renseignera sur la source de l'argent est également lié à la question de savoir si les fonds obtenus lors du retrait sont soupçonnés de délits. Si les fonds obtenus grâce au retrait constituent le produit normal d'une transaction en monnaie numérique et que les enregistrements de transaction, les enregistrements de chat, les enregistrements de transfert en chaîne et d'autres documents justificatifs pertinents peuvent être fournis, alors même si la carte bancaire est gelée ou si la police intervient, vous pouvez toujours coopérer à l'enquête et expliquer la situation pour débloquer les comptes et les fonds. Cependant, si les fonds obtenus grâce au retrait sont de l'argent noir ou d'autres revenus illégaux et que leur légalité et leur conformité ne peuvent être prouvées, vous pourriez alors être soupçonné de dissimulation de produits criminels ou de blanchiment d'argent et faire face à des poursuites judiciaires.