Si vous avez gagné 10 millions de USDT en jouant au chien de terre ces derniers jours, comment devez-vous retirer vos fonds ? Voici quelques points à considérer !
Risques principaux : fonds criminels et gel de carte Les fonds du commerçant sont-ils propres ? Lorsque vous transigez avec un commerçant U, vous ne pouvez pas du tout confirmer si les fonds qu'il vous donne sont propres. Cet argent peut provenir de sources légitimes ou être impliqué dans des fraudes, du blanchiment d'argent ou d'autres activités illégales. Si la banque ou les autorités compétentes enquêtent sur ces fonds, votre compte risque d'être gelé ou même d'être soumis à une enquête. Risques de gel rétrospectif Les risques ne se limitent pas à la transaction actuelle. Même si la transaction actuelle semble normale, elle peut être gelée rétrospectivement des mois ou même des années plus tard en raison de problèmes de fonds historiques du partenaire. Certains cas de gel de carte montrent que la période peut aller jusqu'à deux ans. Une fois le compte gelé, vous devez fournir des preuves suffisantes pour prouver la légitimité de la source des fonds, un processus complexe et long.
Supposons que vous gagniez 10 millions d'euros dans le cercle des devises, comment pouvez-vous les obtenir ?
Après la sélection, vous trouvez un homme d'affaires américain avec qui il semble intéressant de faire du commerce. Le commerçant U transfère l'argent sur votre compte via Alipay, WeChat ou par carte bancaire. Après avoir confirmé que la transaction est terminée, 1 million USDT sera transféré sur le compte du commerçant U. En apparence, il semble sûr d'avoir une garantie de change, mais le risque potentiel est que l'argent envoyé par le commerçant contienne de « l'argent noir » !
C’est le risque le plus difficile à éviter dans le processus de retrait. Comment vous assurez-vous que les fonds de l'entreprise U sont en sécurité ? Est-ce basé sur le temps de stabilisation ? Promesse de payer ? La réputation d’un courtier en devises établi ?
En fait, ceux-ci ne peuvent pas complètement éviter les risques. Les cas de gel montrent que le gel des cartes est comme un « cygne noir ». Le moment où cela se produit dépend entièrement du moment où l'autre partie signale le crime. Certains ont même été gelés après deux ans de trading !
raison principale : La source des fonds de l’entreprise U est inconnue et pourrait être impliquée dans l’affaire. Même s’il n’y a aucun problème, il peut être gelé rétroactivement quelques mois plus tard. Des entrées et sorties de fonds fréquentes peuvent déclencher un contrôle des risques bancaires. Le gel n'est pas dû à une fuite d'informations sur la chaîne, mais au fait que la carte bancaire est ciblée par le système de surveillance anti-fraude en raison de transactions fréquentes, ce qui vous fait être marqué comme « à haut risque ».
Combien de XRP avez-vous besoin pour devenir millionnaire ? Les dernières idées d'Austin Hilton !
Récemment, l'investisseur en cryptomonnaie Austin Hilton a partagé quelques points de vue intéressants. Il a analysé que, bien que XRP ait récemment chuté de 17 %, cela est principalement dû à des facteurs macroéconomiques tels que l'inflation et la volatilité du marché, ce qui en fait un ajustement temporaire. 💡
Cependant, Hilton reste très confiant quant à la performance à long terme de XRP. Il prédit qu'avec l'augmentation de l'adoption mondiale des cryptomonnaies, la valeur de XRP pourrait exploser dans le futur de 10 fois, 30 fois, voire 40 fois ! 🔥
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Chaque fois, utilisez 100U, ne tradez que des cryptomonnaies populaires + celles avec des frais de financement négatifs.
Deux règles d'or :
① Encaissez immédiatement lorsque vous doublez (si 100U → 200U, retirez-vous)
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Guide de retrait de USDT : Comment retirer en toute sécurité et réduire les risques de contrôle ?
Sur le marché des cryptomonnaies, de nombreux utilisateurs rencontrent des problèmes de contrôle bancaire ou de restrictions de transactions lors du retrait de USDT, et certains voient même leur compte gelé en raison de l'origine des fonds non claire.
Pour aider tout le monde à retirer USDT en toute sécurité et en conformité, cet article expliquera en détail les points à considérer et les méthodes de retrait sécurisé pour réduire les risques de contrôle.
❓ Pourquoi le retrait peut-il rencontrer des contrôles ?
Tout d'abord, nous devons comprendre que les banques ont des mécanismes de contrôle pour les mouvements de fonds importants, si votre transaction déclenche les règles de contrôle de la banque, cela peut entraîner :
Le « jeu de la faucille » d'Elon Musk : la vérité derrière la récolte de 150 millions de DOGE
37 secondes de surtension, 20 milliards évaporés, Musk coupe une autre récolte
En mars 2025, Musk a tweeté un emoji en forme de tête de chien, et DOGE a grimpé de 40 % ; Lorsque l'enquête de la SEC a été rapportée, la valeur marchande de 20 milliards s'est évaporée en un instant. C'est juste un autre jour dans le monde des crypto-monnaies, mais vous savez quoi ? Cet « Iron Man de la Silicon Valley » a déjà exposé son plan, détenant 150 millions de DOGE (d'une valeur de 25,5 millions de dollars) et encaissant 80 millions de dollars au cours des trois derniers mois.
Chaque fois que j'appelle un ordre, c'est un missile de récolte précis :
🚀 Publier un tweet revient à imprimer de l'argent : DOGE est devenu un moyen de paiement pour les périphériques de Tesla, avec un volume de transactions dépassant les 12 millions ce jour-là, et Musk a réalisé un bénéfice net de 3 millions ;
120 millions de dollars évaporés en seulement 37 secondes ! Vos actifs numériques sont-ils vraiment en sécurité ?
Dans la nuit du mois de mai 2023, le téléphone de Mark, un cadre d'une entreprise technologique de la Silicon Valley, s'est soudainement éteint. Après un redémarrage, il a découvert avec horreur que son portefeuille crypto avait été vidé : 120 millions de dollars en Bitcoin et Ethereum avaient disparu ! Les enquêteurs ont découvert que le hacker avait utilisé un logiciel de phishing pour voler sa clé privée de portefeuille chaud, l'ensemble du processus n'ayant duré que 37 secondes. Pendant ce temps, une autre investisseuse, Jennie, est restée indemne. 85 % de ses actifs sont stockés dans un portefeuille froid ; bien que les hackers aient réussi à pénétrer le portefeuille chaud, ils ne peuvent que se lamenter sur le « froid ». Cette leçon de 120 millions de dollars révèle la loi d'airain du monde crypto : si ce n'est pas votre clé privée, ce n'est pas votre monnaie.
Félicitations pour le lancement de Shell Launchpad - C'est l'outil ultime pour lancer et marquer les agents d'intelligence artificielle, fourni par @MyShell.AI et soutenu par @Four_meme .
🚀Four.Meme lance un fonds écologique de 10 millions de dollars pour promouvoir le développement durable de MemeFi !
MemeFi ne se résume pas à de la spéculation, mais à une valeur à long terme. C'est pourquoi le Fonds pour l'écosystème http://Four.Meme est officiellement lancé pour soutenir les meilleurs projets de mèmes dotés de stratégies de croissance durable !
Avantages exclusifs pour les projets sélectionnés
🔹Allocation de fonds axée sur les projets ——Investissez dans des projets prometteurs et assurez-vous que la coopération n’est réalisée qu’après l’approbation de l’équipe du projet. 🔹Rachat des bénéfices de la plateforme — Une partie des revenus du marché sera utilisée pour racheter les jetons des projets partenaires. 🔹Optimisation des revenus LP - les gains de liquidité initiaux sont déterminés par la communauté et l'équipe du projet et peuvent être utilisés pour le marketing, les rachats ou les parachutages au lieu d'un réinvestissement ou d'une destruction automatique.
Guide pour éviter les pièges de retrait dans le monde des cryptomonnaies ! Comment retirer en toute sécurité vos actifs cryptographiques ?
Aujourd'hui, il est essentiel de révéler les risques potentiels de retrait dans le monde des cryptomonnaies — les banques et les organismes de régulation surveillent de près chaque grande transaction ! Si vous avez gagné des dizaines de milliers, voire des millions, en vendant des U, la banque pourrait examiner la source de vos fonds et même geler votre compte. 1. Les trois grands risques mortels de la vente d'U
1. Piège de l'argent noir
Faible risque : compte gelé pendant 3 à 30 jours (transactions anormales, flux anormaux) Risque moyen : confiscation de fonds + gel de 6 mois (impliquant des transactions suspectes) Haut risque : dissimulation de produits criminels, pouvant entraîner une responsabilité pénale ! Certaines U-entreprises peuvent être en contact avec de l'argent noir, entraînant la responsabilité de votre compte.
L'empire cryptographique de Trump : l'histoire derrière les 350 millions de dollars de bénéfices du jeton TRUMP
L'ancien président américain Trump a annoncé l'émission du jeton mème officiel TRUMP le 20 janvier après avoir prêté serment. Selon le Financial Times britannique, il a vendu des jetons TRUMP à des prix élevés, réalisant au moins 350 millions de dollars, un bénéfice bien supérieur aux attentes du marché. Selon les rapports, la famille Trump a réalisé d'énormes bénéfices sur le marché des cryptomonnaies pendant son mandat présidentiel. L'entité opérationnelle derrière le jeton TRUMP a réalisé des profits massifs dans les trois semaines suivant son émission : « Le projet cryptographique de Trump a gagné au moins 350 millions de dollars grâce à la création de jetons mèmes, ce qui pourrait soulever des questions de conflits d'intérêts. »
Évitez le piège du "gel de carte" ! Guide complet de sécurité pour les débutants sur le retrait de fonds
De nombreux nouveaux venus dans le domaine des cryptomonnaies tombent facilement dans des pièges lorsqu'ils tentent de retirer de l'argent, tandis que les véritables vétérans commencent souvent à apprendre comment retirer de l'argent en toute sécurité après avoir vécu un gel de carte. Pour aider davantage de personnes à éviter des pertes, j'ai décidé d'écrire un guide détaillé sur le retrait de fonds, j'espère que vous pourrez vous préparer avant de trader, et non attendre qu'il soit trop tard.
Dans cet article, vous découvrirez : Pourquoi votre compte a-t-il été gelé (la véritable raison du gel de carte) Sources de fonds et risques des marchands de cryptomonnaies Comment choisir des marchands de cryptomonnaies fiables Comment réagir après avoir reçu des fonds Consignes de sécurité sur les informations dans le domaine des cryptomonnaies
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