Si vous gagnez beaucoup d'argent dans le secteur des crypto-monnaies, par exemple 100 millions, puis que vous le retirez à la banque, la source des fonds fera-t-elle l'objet d'une enquête ? ? ?
Si vous vendez chaque jour une grande quantité de monnaies numériques et réalisez un bénéfice supérieur à 5 millions, la banque peut vous contacter et vous demander d'acheter des produits financiers, etc., ou votre compte peut être gelé pendant six mois en raison de fréquents -valeur des transactions.
Si des fonds illégaux sont impliqués, la banque prendra des mesures plus strictes. La banque peut geler le compte pendant 6 mois ou même confisquer les fonds. Une petite quantité de fonds illégaux sera passible d'une amende. condamné et la carte bancaire ne pourra pas être utilisée au cours des cinq prochaines années.
Ne soyez pas avide de bon marché et ne vendez pas à un prix élevé lorsque vous négociez, sinon cela pourrait être illégal et vous serez impliqué dans des crimes si vous recevez des fonds illégaux. Ne négociez pas sur les plateformes de trading de devises numériques, ne trouvez pas de traders inconnus et n'effectuez pas de transactions en espèces hors ligne. Il existe des risques. Si vous souhaitez retirer de l'argent, rendez-vous chez une connaissance pour effectuer une transaction afin de vous assurer qu'elle est légale.
Ne le conservez pas sur votre carte bancaire trop longtemps après une transaction et n'effectuez pas de transactions fréquentes de grande valeur. Vous pouvez retirer de l'argent par lots via Alipay. Les transactions de grande valeur sont mieux traitées au comptoir.
En bref, si vos antécédents sont irréprochables et que vos transactions sont légales, les banques ne vous poseront généralement pas trop de questions. Si vos dossiers sont mauvais, les banques les examineront en détail.
Suivez-moi et évitez les détours dans le cercle des devises. Mauvaise information, mauvaise connaissance ! Une conscience aiguë de l’information peut conduire à une meilleure mise en page et à plus de viande !
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