Un homme du nom de Liu de la ville de Taichung et son équipe ont utilisé la couverture légale de « Jingchao Advertising Company » pour exploiter secrètement une salle de machines de transfert de jeux illégaux, spécialisée dans l'utilisation de la monnaie virtuelle pour effectuer des opérations d'entrée et de sortie de fonds pour les joueurs. Après un an d'enquête, les procureurs ont finalement saisi une police d'assurance d'épargne-investissement d'une valeur de 25,89 millions de dollars NT au nom d'un homme nommé Liu. Ils ont enquêté sur l'affaire et poursuivi 14 personnes, dont Liu.

Manipulez les fonds des joueurs avec de la monnaie virtuelle

Le procureur du bureau du procureur du district de Taichung, Bai Huishu, a enquêté sur l'affaire et a découvert que l'homme de 50 ans surnommé Liu avait utilisé la société légale "Jingchao Advertising Company" comme couverture pour exploiter une salle de machines de transfert de jeux illégaux et utiliser la monnaie virtuelle pour mener des opérations de fonds. pour les joueurs. L'affaire a fait l'objet d'une enquête par un groupe de travail formé par la brigade criminelle centrale 4 du Bureau criminel, la brigade criminelle 5 de la ville de Taichung, la brigade 7 et la deuxième division de police.

Les poursuites révèlent des jeux de hasard illégaux

Première vague d’opérations : arrestations préliminaires

Les procureurs ont lancé la première opération de recherche le 26 septembre de l'année dernière et ont arrêté sept membres du syndicat. Ils ont également mené une analyse scientifique et technologique des preuves importantes saisies pour retrouver la véritable identité et le contenu professionnel de l'homme surnommé Liu.

Deuxième vague d’opérations : Saisie d’actifs virtuels

Le 30 janvier de cette année, lorsque l'homme du nom de Liu est rentré à Taiwan depuis l'étranger, les procureurs ont lancé une deuxième vague d'opérations de recherche, saisi 25,89 millions de yuans de polices d'assurance d'épargne-investissement en son nom et ont demandé au tribunal l'autorisation de placer Liu en détention provisoire.

Troisième vague d’action : enquête élargie

Le 23 avril de cette année, les procureurs ont lancé la troisième vague d'opérations de recherche et arrêté à nouveau six membres du groupe, élargissant ainsi leur enquête aux opérations de la salle des machines de transfert de jeux illégaux.

Division claire du travail au sein du groupe

L'enquête du procureur a révélé que Liu Nan et d'autres avaient mis en place un département de service client et un département de contrôle au sein de l'entreprise. Le service client est chargé d'examiner les qualifications d'adhésion des joueurs et de répondre aux questions posées par les joueurs en ligne sur les règles des événements sportifs, les cotes, etc. ; le service de contrôle est responsable de la connexion avec les « canaux de dépôt et de retrait » et de l'exploitation effective du système ; ordinateur pour recharger les fonds de jeu et retirer de l'argent avec de la monnaie virtuelle pour les joueurs, dissimuler et dissimuler les produits du crime et mener des activités de blanchiment d'argent.

D’énormes flux de trésorerie exposés : les dépôts ont dépassé 600 millions de dollars NT

Grâce à l'analyse technologique et à l'analyse du portefeuille de monnaie virtuelle, les procureurs ont retracé le montant total des dépôts effectués par Liu et le groupe d'autres personnes depuis « ○○ Water Room » jusqu'à un total d'environ 617,76 millions de dollars NT.

Le bureau du procureur du district de Taichung a enquêté sur l'affaire et a déterminé que Liu et 14 autres personnes impliquées étaient soupçonnées de crime organisé, de jeux d'argent, de blanchiment d'argent et d'autres crimes, et les a poursuivis en justice. Le tribunal a statué que l'homme du nom de Liu devait être détenu pour l'empêcher de s'échapper ou de détruire des preuves.

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