Pendant des années, une société asiatique appelée WikiFX a repoussé les limites du secteur titanesque du commerce des devises de la région.

WikiFX n'est pas un courtier ou une boutique de trading sur le marché des changes ou du forex. Au lieu de cela, il examine et évalue les maisons de courtage pour les investisseurs comme Trustpilot.

Et ça ne joue pas bien.

WikiFX force les maisons de courtage à s'inscrire à son programme, sous peine de recevoir des critiques négatives, selon des documents de l'entreprise obtenus par DL News et des hommes d'affaires qui ont traité avec l'entreprise.

« Si vous les payez, ils effaceront toutes les plaintes négatives. »

Jonathan Baumgart, Atomiq Conseil

Jonathan Baumgart en faisait partie.

Le PDG d'Atomiq Consulting, consultant auprès des courtiers en devises, a déclaré avoir créé un site Web pour un client qui a attiré l'attention de WikiFX.

"Soudain, sur WikiFX, il y a eu des critiques sur mon entreprise malgré le fait qu'il s'agissait d'un simple modèle de site Web", a-t-il déclaré à DL News.

"Si vous les payez, ils effaceront toutes les plaintes négatives, donc avec un peu d'argent, vous pourrez donner l'impression qu'un courtier frauduleux est légitime", a-t-il déclaré.

Désormais, sa société sœur, WikiBit, a jeté son dévolu sur la cryptographie.

À la recherche de clients

WikiBit, autoproclamée « plate-forme mondiale de supervision et de requêtes de blockchain », affirme compter 10 millions d'utilisateurs dans 170 pays et régions.

Et il recherche plus de clients.

En mai, une autre société affiliée, WikiEXPO, a organisé un événement spectaculaire au sommet du plus haut bâtiment de Hong Kong pour des centaines de participants. L'entrée était gratuite. Une autre conférence a eu lieu à Tokyo le 22 juin et une autre est prévue à Bangkok en septembre.

La liste des conférenciers de WikiEXPO comprend des leaders du secteur de la cryptographie et même des régulateurs. WikiFX et WikiBit sont tous deux répertoriés comme « co-organisateurs » sur le matériel promotionnel.

Tout comme WikiFX, WikiBit classe les échanges sur une échelle de 1 à 10 en fonction de critères tels que la conformité réglementaire.

Mais la société accorde des notes élevées aux plates-formes de cryptographie qui ont été citées comme des escroqueries potentielles par les organismes de surveillance, selon une enquête de DL News.

L’entreprise exagère également la bonne foi réglementaire des entreprises qui font de la publicité sur son site.

Les représentants de WikiFX et WikiBit n’ont pas répondu aux nombreuses demandes de commentaires de DL News.

Répression à Hong Kong

Le groupe Wiki intensifie ses opérations au moment même où Hong Kong, la Chine et d’autres pays asiatiques commencent à introduire des régimes de licences pour ramener l’ordre et la transparence dans l’industrie.

En 2023, les investisseurs ont perdu 400 millions de dollars à cause de la fraude cryptographique à Hong Kong, selon les responsables de la police. Les bourses malhonnêtes sont responsables d’une grande partie des pertes.

JPEX, par exemple, a disparu l'année dernière avec un coût estimé à 200 millions de dollars, selon la police. Même si les forces de l’ordre ont procédé à des dizaines d’arrestations, elles n’ont porté aucune plainte ni identifié le propriétaire de JPEX.

"Un argumentaire de vente consulté par DL News indiquait qu'il en coûte 128 100 $ pour que des avis positifs soient présentés aux utilisateurs."

Quant à savoir qui ou quoi se cache derrière WikiBit, c’est un peu flou.

WikiBit est l'une des nombreuses entreprises liées dont le nom contient le mot « Wiki ». Son site Web propose des liens vers WikiFX, WikiEXPO et une unité appelée WikiResearch. Le site WikiEXPO a un lien vers l'application WikiFX. Et la politique de confidentialité de WikiEXPO fait référence à WikiFX.

Sur son site, WikiEXPO a indiqué qu'elle avait été créée en 2019 dans le cadre d'une activité de « médias verticaux financiers ». (Le groupe n'est pas connecté à Wikipédia.)

Le numéro d'enregistrement d'une société de Hong Kong appelée Wiki Co correspond à celui fourni par WikiFX sur l'un des sites Wiki. Il cite un directeur, Zhang Xiaofei, un citoyen chinois domicilié à Harbin, une ville du nord de la Chine.

En effet, WikiFX fait référence aux « lois et réglementations pertinentes de la République populaire de Chine » dans son contrat de service. Les conditions d’utilisation de WikiBit font référence aux litiges « soumis à la juridiction des tribunaux chinois » et donnent une adresse à Shanghai.

Mais il y a aussi des références à un siège social à Singapour et à Hong Kong.

Dans un message LinkedIn, Loki Sou, COO de WikiEXPO, a refusé de commenter au nom de son entreprise, ainsi que de WikiFX ou WikiBit.

« Dépôt d’intégrité »

Aussi alambiqué que puisse être le groupe Wiki, son cœur repose sur une activité simple : les critiques en ligne. Le modèle semble avoir été développé chez WikiFX, le secteur du forex. L'entreprise répertorie 49 000 courtiers forex, selon son site Internet.

L'idée derrière WikiFX était de fournir un guide aux traders de détail en Chine qui souhaitaient éviter les escroqueries. WikiFX a étudié les documents déposés par les sociétés pour déterminer s'ils étaient légitimes. La plateforme est suivie de près sur les forums forex en langue chinoise.

Dans certains cas, l'entreprise a envoyé des agents pour déterminer si un bureau physique existait réellement, selon des articles publiés sur son site.

Lorsque WikiFX donnait de mauvaises critiques aux entreprises, il leur proposait également une solution.

Dans le cadre de son « programme d'aide juridique », la société a demandé de l'argent aux courtiers pour améliorer leur score, selon une proposition que WikiFX a envoyée à une maison de courtage consultée par DL News.

Le courtier effectue un « dépôt d'intégrité » auprès de WikiFX – à payer mensuellement, trimestriellement ou annuellement – ​​par pays.

Un argumentaire de vente consulté par DL News indiquait qu'il en coûte 128 100 $ pour que des avis positifs soient présentés aux utilisateurs en Thaïlande, en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam pendant un an.

Le paiement de cet acompte entraîne un score plus élevé sur le site, selon les documents de l'entreprise. Le programme d’aide juridique promet également d’indemniser les investisseurs si « le courtier rencontre des problèmes ».

Améliorer les scores

Une société appelée Bull Sphere a amélioré son score à 7,06 contre 1,41 en Thaïlande après avoir adhéré au programme, selon une étude de cas que WikiFX a fournie à une société de courtage. (Le score de Bull Sphere est de nouveau tombé à 1,51.)

WikiFX trouve rapidement des maisons de courtage naissantes et leur adresse des critiques négatives et des scores faibles avant de les contacter et de leur proposer de les aider à améliorer leur score, a déclaré Baumgart d'Atomiq Consulting.

« Pendant ce temps, ils prendront un courtier légitime et inonderont leur page WikiFX de fausses critiques négatives », a-t-il déclaré.

Avertissements pour les investisseurs

Pour sa part, WikiBit semble poursuivre une approche similaire en s'adressant aux investisseurs en cryptographie à la recherche d'un moyen d'accéder à un marché où les escroqueries sont nombreuses.

WikiBit attribue les meilleures notes aux plates-formes signalées comme dangereuses par les organisations qui suivent les sociétés de cryptographie en Asie.

Par exemple, un échange appelé Enhance Pro a été cité par la Global Anti-Scam Organization, un groupe à but non lucratif engagé dans la prévention de la fraude cryptographique, comme un « site Web frauduleux » que les investisseurs devraient éviter.

Enhance Pro n'a pas répondu à un message envoyé par DL News à son e-mail d'assistance.

L'organisation anti-arnaque a mis en garde les investisseurs contre au moins deux autres bourses que WikiBit avait très bien notées : TDSR Exchange et Helioj Exchange. (À la mi-juin, la note d’Helioj Exchange est tombée de 7,86 à 3,1 et a disparu du classement.)

Les deux sociétés n'ont pas répondu à une demande de commentaires.

Pendant ce temps, Ken-Ex, un nouvel échange crypto présenté sur WikiBit, affirme qu'il est soutenu par plusieurs grands fonds de capital-risque crypto.

Mais aucun des sociétés de capital-risque n’inclut Ken-Ex dans son portefeuille. Un représentant de KuCoin, l'un des investisseurs cotés, a déclaré à DL News que la société n'avait pas entendu parler de Ken-Ex.

Pourtant, Ken-Ex a obtenu un score de 7,83 sur WikiBit. Ken-Ex n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Tous ces échanges ont une chose en commun : ils font de la publicité sur WikiBit.

Callan Quinn est le correspondant asiatique de DL News basé à Hong Kong. Contactez-nous à callan@dlnews.com.