🚨🚨 ALERTE BLANCHIMENT D'ARGENT 🚨🚨 oeil 👁️
Qu’est-ce que le blanchiment d’argent ?
Imaginez gagner 5 millions à la loterie. Au début, ravi, vous êtes découragé lorsque vous réalisez que vous devrez payer 20 % (1 million) d'impôts. Vous postez sur Zhihu : « Comment puis-je éviter les impôts sur mes 5 millions de gains à la loterie ? Quelqu'un vous contacte, vous rencontre et vous propose 5 millions en espèces en échange de votre billet de loterie. C'est du blanchiment d'argent.
Un promoteur veut soudoyer un fonctionnaire, alors il lui demande d'acheter une maison. Une fois la caution payée et le contrat signé, le promoteur rompt le contrat et vend la maison à quelqu'un d'autre, en compensation des 5 millions officiels. Avec un contrat et des conditions juridiques en place, il s'agit d'un pot-de-vin parfaitement déguisé.
Un homme vole 10 millions de yuans et veut acheter une maison de 8 millions de yuans. Il emmène l'argent à Macao, perd 2 millions de yuans au casino, puis demande au casino de transférer 8 millions de yuans sur son compte bancaire. En utilisant le casino comme tampon, il est difficile pour les autorités de retracer l'origine des fonds.
Un patron dépense 30 000 yuans pour un voyage en famille mais n'a pas de facture. Il écrit une note au comptable, qui achète ensuite une facture de 30 000 yuans à un vendeur illégal pour 2 000 yuans. Désormais, 32 000 yuans sont inscrits dans les comptes de l’entreprise : 30 000 pour le patron, 2 000 pour le vendeur.
Le patron dépense 5 000 yuans pour un dîner de famille et a une facture. Il soumet la facture au comptable pour remboursement, qui l'inclut dans les frais de représentation professionnels de l'entreprise et donne au patron 5 000 yuans en espèces.
Le patron achète une maison pour 1 million de yuans mais n'a pas de facture. Il écrit une note au comptable, qui a du mal à trouver une facture d'un million de yuans. Au lieu de cela, l’entreprise achète un vase pour 1,1 million de yuans au nom du patron, l’inscrit comme immobilisation et le déprécie mensuellement. Le patron reçoit 1 million de yuans et l'agent de vente aux enchères reçoit 100 000 yuans.