Le régulateur financier du Texas a convoqué l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, à une audience pour déterminer si FTX avait vendu des titres non enregistrés à ses clients.

Le Texas State Securities Board (TSSB) a accusé FTX US d'avoir violé les lois de sécurité de l'État et a convoqué Bankman-Fried à une audience administrative le 2 février. L'avis indiquait que l'ancien milliardaire de la cryptographie pourrait comparaître via Zoom.

L'objectif de l'audience est de déterminer si le régulateur émettra une ordonnance de cessation et d'abstention contre FTX et ses filiales, leur ordonnant de cesser partiellement leurs activités au Texas. En outre, l'audience déterminera si Bankman-Fried sera condamnée à rembourser les clients et à payer des amendes pour violation de la loi texane.

Le Texas State Securities Board a répertorié plusieurs entités potentiellement impliquées dans la vente de titres non réglementés. Il s'agit notamment de FTX US, FTX Capital Markets, LLC et FTX US Derivatives LLC.

Le TSSB a également souligné que FTX Capital Markets, LLC, est enregistré en tant que courtier en valeurs mobilières auprès du régulateur. Le régulateur a en outre déclaré que les Texans pouvaient acheter et vendre des actions et des crypto-monnaies cotées en bourse par l'intermédiaire de diverses filiales de FTX.

Enquête numérique sur Voyager

Le Texas State Securities Board enquête sur FTX US depuis au moins octobre. Cette enquête est devenue publique lorsque le directeur de l’application de la loi du TSSB, Joe Rotunda, a déposé un dossier dans l’affaire de la faillite de Voyager Digital, affirmant que FTX US aurait pu violer les lois sur la sécurité de l’État. Le régulateur a critiqué le fait que FTX US vende des produits à rendement aux Texans.

L’avis adressé à Sam Bankman-Fried mentionne l’accord de FTX avec Voyager Digital, une société de prêt de crypto-monnaies en faillite. Le TSSB a émis un avis d’audience à l’encontre de Voyager Digital en avril dernier, alléguant que le programme EARN de la société constituait une offre de titres non réglementés au Texas.

Bankman-Fried n'a apparemment pas été découragé par l'enquête et a choisi de signer un accord avec la société malgré tout.

Le régulateur du Texas enquête sur Tom Brady et Steph Curry

Le TSSB a également lancé une enquête sur des célébrités de renom qui ont fait la promotion de FTX US. Parmi elles figurent le quarterback des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, et Steph Curry des Warriors de Golden State.

Les deux stars du sport ne sont que quelques-unes des célébrités actuellement sous le coup d'une enquête pour violation potentielle des lois sur la sécurité de l'État.

De l'autre côté

  • Il est peu probable que l’enquête produise des effets immédiats, car SBF n’est plus en charge de FTX US.

Pourquoi vous devriez vous en soucier

Cette décision pourrait être le signe que les régulateurs se rapprochent de Sam Bankman-Fried. Cette pression renouvelée pourrait fournir des informations supplémentaires sur l'effondrement de FTX.

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