Selon CryptoPotato, deux personnes ont été arrêtées et interrogées par la police métropolitaine du Royaume-Uni et la Financial Conduct Authority (FCA) sur des allégations de gestion d'une opération illégale de cryptomonnaie dépassant 1 milliard de livres sterling (1,2 milliard de dollars). La FCA a souligné l’importance des exigences d’enregistrement pour les entreprises de cryptographie et a émis des avertissements aux consommateurs. Les suspects, âgés de 38 et 44 ans, ont été interrogés puis libérés sous caution. La police métropolitaine de Londres a confisqué de nombreux appareils numériques associés à l’entreprise lors de perquisitions au domicile des suspects.

Le communiqué de presse de la FCA indique que plus d’un milliard de livres sterling d’actifs cryptographiques non enregistrés auraient été achetés et vendus par l’intermédiaire de cette entreprise. Therese Chambers, directrice exécutive de l'application et de la surveillance du marché à la FCA, a souligné l'engagement de l'agence à prévenir les activités illégales de cryptographie dans le système financier britannique. Elle a déclaré : « La FCA a un rôle important à jouer pour empêcher l'argent sale d'entrer dans le système financier britannique. Ces arrestations montrent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les sociétés de cryptographie d'opérer illégalement au Royaume-Uni.

La FCA rend obligatoire l'enregistrement de toutes les entreprises liées aux actifs cryptographiques depuis janvier 2021 afin de garantir le respect de la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent et de lutter contre les délits financiers tels que le financement du terrorisme et les transferts de fonds illicites. Depuis la mise en œuvre de cette exigence, plus de 300 entreprises ont demandé à s’enregistrer pour offrir des services liés à la cryptographie, mais seulement 44 entreprises environ ont été enregistrées avec succès. La FCA a souligné son autorité pour émettre des directives et imposer des restrictions aux activités de cryptographie, comme l'autorisent les MLR. L’organisme de surveillance alerte régulièrement les citoyens britanniques des risques associés aux actifs cryptographiques et tient à jour une liste des entreprises non enregistrées suspectées. La FCA a déclaré qu'elle s'abstiendrait de commenter les enquêtes en cours pour le moment et qu'elle fournirait d'autres mises à jour, le cas échéant, à l'avenir.