Les documents déposés auprès des tribunaux américains révèlent que le Premier ministre du Monténégro, Milojko Spajic, a personnellement investi 75 000 $ dans les avoirs cryptographiques de Terraform Labs en 2018, bien avant que le stablecoin algorithmique TerraUSD et l'actif de réserve Luna de la société ne s'effondrent en 2022, anéantissant des dizaines de milliards de dollars de capitalisation boursière.
Les documents montrent que Spajic figurait parmi les premiers investisseurs de Terraform, lorsque la société levait des fonds pour développer son projet de cryptographie.
Bloomberg a noté que l'investissement soulevait des questions sur les raisons pour lesquelles le fondateur de Terraform, basé à Singapour, Do Kwon, avait fui au Monténégro, un petit pays des Balkans de moins d'un million d'habitants.
La page LinkedIn de Spajic montre qu’il a travaillé dans le secteur financier de Singapour de 2014 à fin 2020 – période au cours de laquelle l’investissement a été réalisé – avant de retourner au Monténégro pour devenir ministre des Finances.
Le journal monténégrin Vijesti a été le premier à révéler l'histoire, rapportant que la valeur des avoirs Terraform de Spajic avait atteint 90 millions de dollars à un moment donné. Vijesti est imprimé en croate et l’article a été traduit automatiquement.
Spajic avait précédemment déclaré que c'était l'entreprise dans laquelle il travaillait qui avait réalisé l'investissement, et non lui personnellement, selon Vijesti.
Le journal a indiqué que Spajic avait refusé de commenter cette histoire.
L’opposition politique du Monténégro a exigé la démission de Spajic.
Contentieux pénal
Terraform Labs, qui a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 plus tôt cette année, doit payer 4,47 milliards de dollars de pénalités à la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour résoudre un procès civil, a rapporté DL News plus tôt ce mois-ci.
Kwon, également visé par un procès pénal en cours de la part du ministère américain de la Justice, doit verser 204 millions de dollars supplémentaires à la SEC.
L'accord fait suite à un verdict du jury en avril qui a déclaré Terraform et Kwon responsables de fraude.
Les documents répertoriant les premiers investisseurs de Terraform dans un tableau, y compris Prajik, ont été compilés et soumis au tribunal par le chef comptable adjoint de la SEC, Avron Elbaum.
En 2023, Kwon a été condamné à quatre mois de prison au Monténégro après avoir été appréhendé à l'aéroport de la capitale Podgorica en utilisant un faux passeport costaricain alors qu'il tentait de partir pour Dubaï.
Il a été libéré sous caution au Monténégro en mars et fait depuis lors l'objet de demandes d'extradition concurrentes de la part des États-Unis et de la Corée du Sud, son pays d'origine.