Selon Planet Daily, la police de Singapour a récemment mené des descentes simultanées dans tout le pays et arrêté 10 étrangers (pour la plupart chinois et cambodgiens) soupçonnés de blanchiment d'argent et de falsification de documents. Douze autres personnes participent à l'enquête et huit sont recherchées. Le total des actifs saisis par la police dans le cadre de cette opération s'élevait à environ 1 milliard de dollars singapouriens, dont plus de 115 millions de dollars singapouriens en espèces, biens immobiliers, voitures, montres, bijoux et 11 documents contenant des informations sur des actifs virtuels, les fonds des comptes bancaires associés ont également été gelés. . Ces 10 citoyens non-singapouriens ou résidents permanents sont soupçonnés d’utiliser de faux documents pour blanchir de l’argent au profit de gangs criminels étrangers. Ils feront face à des accusations notamment de blanchiment d’argent et de faux. S'il est reconnu coupable, un individu coupable de blanchiment d'argent est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 10 ans de prison ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 500 000 dollars. La police de Singapour a déclaré qu'elle poursuivrait son enquête et n'excluait pas la possibilité que davantage d'actifs et de comptes soient impliqués à l'avenir.