Selon Bloomberg, deux législateurs américains ont récemment rendu visite à un représentant actuellement détenu au Nigeria. L'administration fiscale nigériane avait précédemment accusé le représentant, Gambaryan, de fraude fiscale, mais ces allégations ont été abandonnées la semaine dernière. Cependant, une autre affaire de blanchiment d'argent contre Gambaryan, intentée par l'agence anti-corruption, a repris jeudi dernier à Abuja, la capitale nationale.
La démocrate de Pennsylvanie Houlahan, l'une des députées en visite, a exprimé son soutien à Gambaryan, déclarant qu'elle utiliserait toute la force de l'Amérique pour assurer son retour chez lui en toute sécurité. Le gouvernement nigérian n'a pas répondu aux questions concernant la visite des législateurs, mais a précédemment nié les allégations de détention illégale de Gambaryan.
Le conflit entre le Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et le plus grand échange de cryptomonnaies au monde, a été rendu public en février. Les autorités nigérianes ont arrêté Gambaryan et un collègue lors d'une visite pour discuter des problèmes de conformité de l'entreprise. Le collègue a réussi à s'échapper, mais Gambaryan a d'abord été détenu dans une maison d'hôtes avant que des accusations formelles ne soient portées contre lui et l'entreprise en avril. Il est depuis détenu au centre correctionnel de Kuje, une prison de haute sécurité de la ville.
Avant l'arrestation de Gambaryan, l'entreprise était confrontée à des problèmes au Nigeria depuis plusieurs mois. Les autorités nigérianes avaient bloqué l’accès aux canaux de cryptomonnaie dans le cadre de la répression de la spéculation contre la monnaie locale, le naira. Les responsables affirment que ces plateformes, populaires parmi les Nigérians, ont contribué à la chute de 68 % du naira par rapport au dollar depuis l'assouplissement des règles de change en juin de l'année dernière.
Cette affaire au Nigeria est le dernier problème juridique en date pour l’entreprise. Son fondateur est également confronté à des contestations judiciaires.