Les batailles juridiques impliquant le dirigeant de Binance, Tigran Gambaryan, s'intensifient dans un contexte de conflit de juridiction entre les États-Unis et le Nigeria. L’épouse de Gambaryan, Yuki Gambaryan, a exprimé son désarroi face au maintien en détention de son mari par les forces de l’ordre nigérianes malgré l’abandon des charges par le Federal Inland Revenue Service. 

Gambaryan s'est rendu au Nigeria après que le pays ait accusé Binance de contribuer au krach de la monnaie locale. Après son arrivée, il a été arrêté et accusé de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.

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Binance, ainsi que ses dirigeants Tigran Gambaryan, un Américain responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, un anglo-kényan supervisant les opérations en Afrique, font face à des accusations liées à quatre chefs d'accusation d'évasion fiscale et de blanchiment de plus de 35 millions de dollars. Nadeem Anjarwalla avait été arrêté aux côtés de Gambaryan mais s'était enfui au Kenya.

La Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a persisté dans son affaire de blanchiment d'argent contre Binance Ltd et les deux dirigeants.

Plaidoyer familial du dirigeant de Binance et pression internationale

Au cours d’une récente procédure, l’avocat principal de l’EFCC, Ekele Iheanacho, a facilité le contre-interrogatoire du directeur de la Securities Exchange Commission, Abdulkadir Abbas. Cette évolution fait suite à une décision de justice innocentant Gambaryan et son co-accusé Nadeem Anjarwalla des accusations d'évasion fiscale, initialement portées par le FIRS. La nomination par Binance de la représentation nigériane, Ayodele Omotilewa, a influencé la décision du tribunal.

En réponse à ces développements, Yuki Gambaryan s’est demandé pourquoi l’EFCC n’avait pas suivi l’exemple du FIRS en libérant son mari et a appelé le gouvernement américain à intervenir :

Il est temps que les autorités nigérianes fassent le bon choix et laissent partir mon innocent mari. Des Tigrans et l’argent de mes propres impôts sont envoyés chaque année au Nigeria en guise d’aide. Le Nigeria est censé être un allié. Je refuse de croire que notre Département d’État ne puisse pas faire plus pour libérer un citoyen américain innocent.

Yuki Gambaryan

Le dirigeant détenu de Binance, Tigran Gambaryan, a déposé une requête auprès de la Haute Cour fédérale d'Abuja pour ordonner au Bureau du conseiller à la sécurité nationale (NSA) du Nigeria et à son agence anti-corruption, l'EFCC, de payer les frais d'indemnisation pour sa détention prolongée dans le pays.

Intervention du Congrès et démarches diplomatiques

Pendant ce temps, les membres du Congrès américain Chrissy Houlahan et French Hill ont rendu visite à Gambaryan dans la prison de Kuje, soulignant la détérioration de son état de santé en raison d'une prétendue négligence. Ils ont plaidé pour sa libération humanitaire immédiate, faisant écho aux préoccupations soulevées dans une lettre conjointe adressée au président Biden et au secrétaire d’État Antony Blinken par 18 membres du Congrès américain.

Binance a tenté de convaincre les autorités nigérianes que Gambaryan n'a pas de pouvoir décisionnel au sein de l'entreprise, et qu'ils ne devraient donc pas avoir à la représenter devant les tribunaux et devraient être libérés.

"Pour que Tigran soit autorisé à rentrer chez lui auprès de sa famille, nous espérons que la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) prendra des mesures similaires", a déclaré un porte-parole de Binance dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Tigran est détenu depuis 110 jours et sa santé physique se détériore, notamment en raison d'un récent diagnostic de paludisme et de pneumonie. Binance s'engage à continuer à travailler avec le gouvernement nigérian pour résoudre ce problème. 

Source : Pinterest

Le 23 mai, Gambaryan s'est effondré devant le tribunal à cause du paludisme, selon le communiqué du porte-parole de la famille. Depuis, « les conditions se sont détériorées et Tigran souffre désormais d’une pneumonie ».

Malgré une ordonnance du tribunal du juge Emeka Nwite d'emmener l'exécutif à l'hôpital, les autorités pénitentiaires ont mis 11 jours pour l'emmener pour un bref examen, et les résultats n'ont pas encore été communiqués à sa famille, a indiqué le porte-parole.

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Le maintien en détention du demandeur par les défendeurs cause d'immenses difficultés et un stress émotionnel au demandeur, à sa femme, à ses enfants et aux autres membres de sa famille », indique la demande.

Le juge Ekwo a radié l’affaire des droits fondamentaux « faute de poursuites diligentes ». La Cour a fixé au 9 juillet l’audience sur le procès de Gambaryan.

Reportage cryptopolitain de Florence Muchai