La Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC) ne recule pas dans l'affaire de blanchiment d'argent contre Tigran Gambaryan, le directeur exécutif de Binance.
La persistance de l’EFCC survient malgré l’abandon par le Federal Inland Revenue Service (FIRS) des accusations d’évasion fiscale liées à Gambaryan et Binance.
Le dossier de l’EFCC avance
L’espoir était grand que l’EFCC suive l’exemple du FIRS et abandonne l’affaire, mais l’agence a décidé d’aller de l’avant. Lors de l’audience, l’avocat de l’EFCC a informé le tribunal que la défense allait contre-interroger le premier témoin à charge de l’agence, Abdulkadir Abbas, directeur de la Securities and Exchange Commission (SEC). Gambaryan est alors venu à la barre.
L'EFCC a porté plainte contre Binance et Gambaryan, les accusant d'avoir blanchi 35,4 millions de dollars. L'entreprise est également soupçonnée de financer le terrorisme. Le FIRS a initialement déposé une accusation de quatre chefs d'accusation, mais l'a récemment abandonnée.
Le juge Emeka Nwite avait précédemment relaxé Gambaryan et son collègue, Nadeem Anjarwalla, des accusations d'évasion fiscale, citant une toute nouvelle accusation déposée par le FIRS après que Binance ait nommé un représentant nigérian, M. Ayodele Omotilewa.
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Gambaryan, qui est indien, a été contre-interrogé par M. Babatunde Fagbohunlu (SAN), avocat de la défense. Abbas a témoigné contre Binance et Gambaryan, déclarant que toute entreprise privée cherchant à lever des capitaux au Nigeria doit devenir une société anonyme (PLC) avant de se lancer dans une offre publique initiale (IPO). Il a souligné que Binance ne s'était pas inscrit auprès de son bureau.
Le juge Nwite a ajourné l'affaire pour un contre-interrogatoire plus approfondi d'Abbas.
Les législateurs américains plaident pour la libération de Gambaryan
Parallèlement, les conditions de détention de Gambaryan ont suscité l’inquiétude des législateurs américains. Le représentant French Hill a tweeté à propos de sa visite à Gambaryan dans la prison de Kuje, au Nigeria. Hill a décrit avoir trouvé Gambaryan souffrant de paludisme et de double pneumonie, ayant perdu beaucoup de poids et se voyant refuser des soins médicaux appropriés.
Représentant French Hill. Crédits : Appel nominal
Hill a félicité le Nigéria pour avoir abandonné les accusations d'évasion fiscale, mais a exprimé sa conviction que Gambaryan était injustement détenu pour blanchiment d'argent.
À mon avis, il est détenu à tort pour des accusations liées au blanchiment d’argent. Tigran a consacré sa vie professionnelle à la lutte contre le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, après avoir passé dix ans en tant qu'agent spécial de l'IRS où il a mené avec succès des enquêtes sur la cybercriminalité et la criminalité financière.
Colline française
Hill, ainsi que la représentante Chrissy Houlahan et d’autres collègues, ont exhorté le président Biden, le secrétaire Blinken et le département d’État à obtenir la libération immédiate de Gambaryan. Plus de 100 anciens procureurs et agents fédéraux ont également écrit au secrétaire Blinken pour demander sa libération.
Jaï Hamid