Depuis 2018, des entreprises de Chine continentale ont créé BitAsset, une plateforme d'échange de devises virtuelles à Taiwan, sans autorisation formelle, ce qui a attiré une grande attention de la part des autorités d'inspection de Taiwan. Récemment, le bureau du procureur du district de Taipei a mené une recherche et une enquête à grande échelle sur les entreprises concernées, et a interrogé et traité les personnes responsables concernées.
Bien que les opérateurs VASP de Taiwan aient adopté la déclaration anti-assainissement, ils ont connu des incidents les uns après les autres. Après tout, BitAsset Technology Co., Ltd. (BITGIN) est impliquée dans l'affaire de blanchiment d'argent du Bay Ba Guild Hall, Ace Digital Innovation Co., Ltd. (ACE) est impliquée dans l'affaire de fraude monétaire aérienne, et maintenant l'Asie Pacific Eant Technology Co., Ltd. enregistrée par BitAsset fait également l'objet d'une enquête en raison de problèmes de financement par le continent.
Contexte de la création de la société Asia Pacific Eant
Depuis 2018, la société « Xinpai Blockchain » du Xinpai Media Group en Chine continentale a créé « Asia Pacific Eant Technology Co., Ltd » à Taiwan sans l'autorisation de la Taiwan Investment Review Commission (Investment Review Commission). Cette société exploite principalement la plateforme de trading de devises virtuelles « BitAsset », visant à fournir des services de trading de devises virtuelles aux utilisateurs de la région Asie-Pacifique.
Dissimulation de l’origine chinoise continentale
Hu Zhilong, le directeur d'Asia Pacific Eant, afin de dissimuler le financement de son entreprise par le continent, s'est engagé dans des activités commerciales telles que la sollicitation de personnes pour qu'elles utilisent la plateforme pour des transactions en monnaie virtuelle à Taiwan sans autorisation formelle des autorités compétentes. Ce comportement viole les réglementations légales en vigueur à Taiwan.
Opérations de recherche et d’enquête
Le bureau du procureur du district de Taipei et la division des enquêtes de la ville de Taipei se sont associés hier pour fouiller huit lieux liés à l'Asie-Pacifique. Cette action est basée sur les dispositions de l'article 40-1, point 1 de « l'Ordonnance sur les relations entre les habitants de la région de Taiwan et de la région continentale » et une enquête a été ouverte contre Hu Zhilong et d'autres.
Le responsable gère les résultats
Après interrogatoire, le bureau du procureur du district de Taipei a décidé d'autoriser Hu Zhilong, le chef d'Asia Pacific Eant, à verser une caution de 200 000 NT$. En outre, trois anciens dirigeants de l'entreprise liés à l'affaire ont été invités à nouveau et aucune autre mesure judiciaire n'a encore été prise.
Il est difficile d’enquêter sur l’implication de la société du cercle monétaire de Taiwan dans le capital du continent.
Cet incident a suscité une grande inquiétude dans l’opinion publique quant à la surveillance des plateformes d’échanges transfrontaliers de monnaie virtuelle. Avec le développement rapide du marché des monnaies virtuelles, la manière de superviser et de prévenir efficacement les risques juridiques associés est devenue une question d'intérêt commun pour le gouvernement et le peuple taïwanais.
En fait, dans le cercle monétaire, les médias, les incubateurs, les bourses, les sociétés de capital-risque, etc. de Taiwan, en raison de la facilité de transfert des monnaies virtuelles, on entend souvent des éléments appartenant à la partie continentale. Cette enquête sur BitAsset n’est que la pointe de l’iceberg car VASP (Virtual Asset Service Provider) est au centre de la surveillance actuelle.
(Taiwan Rybit et Pionex sont la même société ? Pas de ségrégation des actifs ? Lisez tous les événements controversés dans un seul article)
Cet article, les opérateurs de guilde VASP font l'objet d'une enquête ! BitAsset fait l'objet d'une enquête pour un établissement de change de devises virtuelles financé par le continent à Taiwan, apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.