#Binance autorisé à opérer en Inde, sous réserve d'une amende de 2,25 millions de dollars et de conformité.
Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a reçu mercredi un avis de la part de la Financial Intelligence Unit (FIU-IND) indienne, qui lui a infligé une amende de 2,25 millions de dollars (18,8 crores ₹) pour avoir fonctionné sans se conformer aux réglementations nationales anti-blanchiment d'argent avant décembre 2023. Cela signifie que la bourse est désormais autorisée à opérer en Inde, à condition qu'elle paie l'amende et se conforme à la réglementation.
Dans son avis, la CRF-IND a déclaré avoir imposé l'amende en raison de la fourniture continue de services par Binance aux clients indiens et de ses opérations en Inde, sans adhérer à ses obligations légales en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) de 2002. La société a été émise. un avis en vertu de l’article 13 de la PMLA le 28 décembre 2023.
L'avis, dont Mint a vu une copie, ajoutait : Des instructions spécifiques ont été émises à Binance pour garantir le respect diligent des obligations décrites dans le chapitre IV de la PMLA. Les entités qui représentaient Binance devant la CRF-IND comprenaient ses installations aux Seychelles, aux îles Caïmans et en Suisse.
Le 10 mai, Binance et son collègue échange de crypto-monnaie Kucoin devaient être autorisés à opérer en Inde après avoir été suspendus par la CRF-IND en décembre.
