Un couple londonien a été arrêté pour avoir prétendument géré une bourse illégale dans la ville qui aurait échangé plus d'un milliard de livres sterling de crypto-monnaie. Une perquisition dans les bureaux et les propriétés résidentielles des particuliers a mis au jour des actifs numériques échangés sur leur plateforme.
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La dernière arrestation fait suite à une répression mondiale contre le secteur de la crypto-monnaie, où plusieurs personnes ont été arrêtées pour blanchiment d'argent et autres délits financiers commis via des échanges d'actifs numériques.
Les autorités veulent que Londres et le Royaume-Uni soient débarrassés des échanges illégaux
Selon un reportage de Sky News, la Financial Conduct Authority (FCA) a perquisitionné les bureaux des deux hommes à Londres. La police métropolitaine a également fouillé deux résidents où elle a découvert des actifs numériques.
Therese Chambers, directrice exécutive de l’application et de la surveillance du marché à la FCA, a souligné le rôle de la FCA pour empêcher « l’argent sale d’entrer dans le système financier britannique ».
"Ces arrestations montrent que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher les sociétés de cryptographie d'opérer illégalement au Royaume-Uni."
Chambres.
Les deux hommes, âgés de 38 et 44 ans, ont été interrogés avant d'être libérés sous caution alors que l'enquête se poursuit, selon la FCA. Les deux hommes auraient échangé des actifs numériques d’une valeur de plus d’un milliard de dollars sur leur plateforme illégale.
Les autorités resserrent la vis sur les échanges
Les dernières arrestations à Londres surviennent à un moment où les autorités du monde entier s'en prennent aux contrevenants à la suite de l'effondrement des plus grandes bourses, entraînant la perte de millions de personnes de leurs investissements dans les crypto-monnaies.
L’un des cas les plus marquants comprend l’implosion de l’échange FTX géré par Sam Bankman-Fried, qui a entraîné l’incarcération du pivot de la cryptographie pendant 25 ans de prison pour avoir fraudé les investisseurs.
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Une autre affaire très médiatisée concerne le fondateur et ancien PDG de Thodex, Faruk Fatih Ozer, qui a été condamné à 11 196 ans de prison pour avoir escroqué l'argent des investisseurs via sa bourse, qui était autrefois l'une des plus grandes bourses de cryptographie de Turquie.
Changpeng « CZ » Zhao, fondateur de Binance, a été condamné à une peine de quatre mois de prison pour avoir permis à des fraudeurs de blanchir de l'argent en utilisant sa plateforme. Il a plaidé coupable d'avoir enfreint les lois américaines sur le blanchiment d'argent.
Pendant ce temps, la FCA dispose d'une liste de plus de 13 000 entreprises que le régulateur soupçonne d'opérer illégalement au Royaume-Uni. Son registre des sociétés de cryptographie autorisées compte 45.
Reportage cryptopolitain par Enacy Mapakame