Singapour décrit les jetons de paiement numérique comme étant à haut risque dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Singapour a déclaré que les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT), également connus sous le nom de fournisseurs de services d'actifs virtuels, émergent comme une catégorie à haut risque au sein du secteur financier.
L'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent (NRA) mise à jour de Singapour a mis en évidence des risques importants dans le paysage de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), en particulier dans le secteur financier, où les fournisseurs de paiement numérique (DPT) présentent des vulnérabilités croissantes.
Le rapport complet de 126 pages identifie de nouveaux secteurs à risque non inclus dans le dernier rapport, publié en 2014. Cela inclut les fournisseurs de services d'actifs virtuels et les négociants de pierres précieuses et de métaux.
Le secteur bancaire, y compris la gestion de patrimoine, a été identifié comme présentant le risque de blanchiment d'argent le plus élevé. Les banques sont plus vulnérables à l’exploitation criminelle en raison de leur rôle dans la facilitation de gros volumes de transactions et dans le service aux clients à haut risque.
Dans le secteur financier, les fournisseurs de services de jetons de paiement numérique (DPT), également appelés fournisseurs de services d’actifs virtuels, se distinguent comme une catégorie à haut risque. L’évaluation met en évidence une augmentation des cas signalés impliquant des fournisseurs de services de jetons de paiement numérique et diverses méthodes d’exploitation.
