Le dernier rapport de Singapour identifie le secteur bancaire, y compris la gestion de patrimoine, comme présentant le risque le plus élevé de blanchiment d'argent. En raison du volume des transactions et de l’exposition aux clients à haut risque, les banques sont particulièrement vulnérables. Cette évaluation fait suite à une importante affaire de blanchiment d'argent impliquant des ressortissants étrangers et guidera les efforts en cours pour renforcer les mesures anti-blanchiment de Singapour. Le rapport met également en évidence les menaces liées à la fraude, au crime organisé et aux nouveaux domaines de risque tels que les services de paiement numérique et les négociants en métaux précieux[5†source].

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